Про финансовую пирамиду
Насколько раз просили рассказать про сложности в работе. Не всегда всё заканчивается как в Голливудском фильме хэппи эндом.
Для подписчиков и читателей повторюсь, пруфов не будет. Многие из рассказанных историй и так активно освещались в СМИ, указав на конкретных лиц, можно причинить им вполне реальный вред.
Итак... 2 года назад один предпримчивый мужчина по имени Остап потерпел неудачу в своем бизнес проекте. Вложенные деньги не вернулись, кредиторы сжимали кулаки и требовали назад свои пряники.
В этот сложный для Остапа жизненный момент у него родилась гениальная идея. Убедив своего подчиненного Митю в чистоте своих помыслов, Остап отправляется за бугор и открывает фирму с красивым названием.
Митя становится генеральным созданной LTD, а через полгода и вовсе выкупает долю Остапа став единственным учредителем. На протяжении года компания ведёт вполне белую инвестиционную деятельность, покупает участки под застройку, занимается мелким производством и биржевыми торгами. Ее деятельность успешно рекламируется, привлекаются средства новых инвесторов, перед которыми на стол кладутся белые отчеты о фин. деятельности предприятия. Все абсолютно прозрачно.
Несколько крупных инвесторов вкладывают крупные деньги в новые проекты и начинают зарабатывать хорошие деньги на дивидендах, обретение ими спокойствия и их авторитет в денежных делах становится отправной точкой для появления интереса у широких масс.
Остап к этому времени полностью самоустраняется от руководства компанией и начинает сам присутствовать при встречах, планерках и переговорах как один из вкладчиков. Компания ввиду бурно растущей деятельности предлагает вносить деньги на хранение под процент вдвое выше банковского, или выкупать кредиты для их последующего выплачивания за сумму примерно равную 60-70% от полного объема кредита.
Скептикам предоставляются целые пакеты документов, подтверждающих серьезность своих намерений и обязательства LTD. Инвесторы извлекают вполне реальную прибыль. Народ становится в очередь внося свои кровные, чтобы быстро разбогатеть. На пике популярности финансовый пузырь лопается, деньги благодаря услугам обнальщиков исчезают в неизвестном направлении.
Часть обманутых вкладчиков забрасывает заявлениями все гос. учреждения, другая часть проводит митинги и требует не мешать работе замечательной компании. Во всем этом дурдоме выясняется, что вся бухгалтерия в общем то ведется и сдается за бугром и доступа к ней фактически нет, Остап уже полгода как гражданин другой страны и даже вроде как имеет дипломатический паспорт помощника в местном посольстве, при этом все мутные вклады стали вноситься уже после его выхода из компании. А Митя упорно утверждает, что он никакой не мошенник, а взаправдашний предприниматель, про пирамиды не слышал никогда ничего в жизни. Параллельно в СМИ пытаются раздуть скандал о закошмаривании и захвате честного бизнеса и в невыплатах вкладов виноваты именно продажные сотрудники, ведущие расследование, так как отвлекают всех от работы.
По итогам долгой и кропотливой работы доказать признаки финансовой пирамиды всё таки удалось, а вот причастность Остапа как и следы денежек канули в неизвестность.
Митяя осудили, правда суд неожиданно оказался очень мягок к нему и назначил в наказание всего пару тройку лет общего режима. А куча недовольных бабушек с дедушками, которые раньше рьяно защищали мошенников, ничуть не смущаясь тут же стали обвинять во всех смертных грехах "продажных" сотрудников, которые вовремя не пресекли преступную деятельность и не вернули им вклады с полагающимися по договору процентами...