Ответ на пост «Ужасы P2P»⁠⁠3

У меня была история ещё интереснее:

Пользовался P2P сервисом (каким именно — в контексте истории неважно). Оставил заявку на продажу монет, указал курс и стал ждать. Приходит мне отклик на заявку, сервис замораживает монеты, я даю реквизиты для перевода, получаю денежные средства на банковский счёт, подтверждаю сделку, и вторая сторона получает монеты от биржи. Все довольны.

Проходит несколько дней.

Мне на Revolut (куда пришли деньги) прилетает сообщение: «Пришлите мне, пожалуйста, билеты». Я начинаю уточнять: что за билеты, кому я должен их прислать, о чём вообще речь? Далее в течение дня была переписка с девушкой из Испании, которая рассказала, что купила в интернете билет на концерт, продавец указал мои реквизиты, она перевела деньги, а продавец благополучно пропал.

Revolut, не дожидаясь моего ответа, заблокировал мне счёт, заблокировал счёт моей компании (который не имеет отношения к личному счёту), добавил меня в чёрный список и разослал нескольким контактам, которым я отправлял деньги с этого счёта, сообщение о том, что я мошенник, деньги получены преступным путём, и попросил вернуть деньги обратно. Деньги им, конечно же, никто не вернул.

Биржа развела руками: Мы нарушений не видим — деньги получили? Получили. Ничем больше помочь не можем.

Дополню, что после месяца заморозки Revolut разрешил вывести деньги со всех счетов и навсегда заблокировал меня.

Вот так я стал соучастником мошеннической схемы, сам того не осознавая, и получил клеймо мошенника и редиски :)

P.S.
Всё же уточню, какой именно был сервис, дабы предостеречь остальных — официальный бот «Кошелёк» в Telegram, P2P-маркет.