Киви с пятачком⁠⁠

Арестованы участники схемы по выводу за границу 30 млрд рублей

Сотрудники МВД России задержали в Москве руководителей и владельцев группы компаний «Интерком» Григория Кисильгофа и Дениса Ли, а также бенефициара терминального бизнеса и дилеров сотовых операторов, хозяина падел-клубов в Москве и Санкт-Петербурге Александра Михальчука.

По версии правоохранителей, все трое являлись так называемыми банковскими платежными агентами, через которых в 2022-2023 годах на подставных лиц (дропов) через похищенные персональные данные были зарегистрированы более 24 тыс. Qiwi-кошельков. Эти кошельки были использованы для вывода за границу более 30 млрд руб.

И в целом, произошедшее тогда проливает свет на то, почему государство так спешит ужесточить контроль над электронными платежами. Да, сотни тысяч пользователей через Qiwi оплачивали телефоны, сотовые услуги, зарубежные онлайн-платежи. Но для преступного мира этот сервис оказался идеальным инструментом анонимного перемещения денег.

Именно эта схема несколько лет была самым простым способом, с помощью которых украинские мошеннические колл-центры выводили похищенные у россиян деньги за пределы страны. Электронные кошельки позволяли быстро разорвать цепочку переводов, затруднить отслеживание средств, перевести их в криптовалюту или в сферу иностранной юрисдикции.

Но поток денег шёл и в обратную сторону. Так, именно через Qiwi было оплачено покушение на писателя Захара Прилепина, к счастью, не реализованное до конца.
В 2024 году у Киви Банка была отозвана лицензия. Тогда это казалось чрезмерной мерой. Но теперь ситуация немного прояснилась.

Вопрос в другом – сколько ещё таких денежных потоков нужно остановить?

Источник данных для материала:

https://www.kommersant.ru/doc/8765193?