5135

В Гватемале дали так дали

Ох не должны незамеченными проходить такие новости:

В Латинской Америке сурово осуждена семья, похитившая кредиты в России

В Гватемале дали так дали ВТБ 24, Гватемала, НЦБК, Битков, Cicig, Длиннопост

Как стало известно “Ъ”, экс-владелец ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» (НЦБК) Игорь Битков, сбежавший от российской полиции за океан, благодаря своим кредиторам из ВТБ был осужден в Гватемале на 19 лет заключения. Вместе с бизнесменом, утверждавшим, что его преследуют власти РФ, а заодно и «русская мафия», участниками организованной преступной группы, совершавшей махинации, были признаны его жена и дочь, также получившие большие сроки. На родине столь жесткое наказание семье Битковых не грозило бы даже за убийство.

Уголовное дело Игоря Биткова, его супруги Ирины, дочери Анастасии и еще трех десятков обвиняемых рассмотрел Juzgado de Mayor Riesgo — специальный суд, в котором проходят процессы над участниками оргпреступных групп.


В ходе процесса, продолжавшегося с января 2015 года, господин Битков, пользовавшийся документами на имена Игоря Бенитеса Гарсии и Леонида Захаренко, заявлял, что он был весьма состоятельным бизнесменом — собственником завода по производству бумаги в Калининградской области, на котором работали более 3 тыс. человек. Однако, по словам подсудимого, в 2008 году у него возникли проблемы с российскими властями и «русской мафией», которые пытались разрушить весь его бизнес, в связи с чем он вынужден был уехать за границу. Якобы из-за опасений за свою безопасность Игорь Битков и его родственники решили скрываться под чужими именами в Гватемале.


Однако судья, вынося 10 января 2018 года приговор, сочла эту версию лишь попыткой уйти от ответственности. Господ Битковых в числе 39 подсудимых (среди них были чиновники, нотариусы и юристы) суд признал виновными в целой серии преступлений, связанных с фальсификацией документов и их последующим использованием. Участники группы получили от 6 до 24 лет заключения. 19 лет суд назначил Игорю Биткову, его супруга Ирина (она же Ирина Мария Родригес Германис оф Захаренко), а также их дочь Анастасия получили по 14-летнему сроку.


Адвокаты обещали пройти все этапы гватемальского правосудия, чтобы доказать невиновность фигурантов громкого дела. Между тем, если решение суда первой инстанции останется в силе, осужденным в соответствии с приговором придется полностью отбыть назначенное им наказание, так как они лишены права на условно-досрочное освобождение.


При этом следует отметить, что в рамках этого процесса к господам Битковым был заявлен гражданский иск со стороны ВТБ на сумму, превышающую 1 млрд руб. Суд полностью удовлетворил требование банка, признанного потерпевшей стороной. Ущерб ему может быть возмещен за счет продажи арестованного имущества осужденных — домов, машин, а также денег на их банковских счетах и средств, изъятых из тайников наличными.


В 2007 году между ВТБ и НЦБК были заключены четыре кредитных соглашения, в соответствии с которыми комбинат получил 1 млрд руб. на модернизацию производства. Поручителями по кредитам выступали Игорь и Ирина Битковы, лично гарантировавшие возврат средств в полном объеме. Однако уже через год заемщик перестал обслуживать кредиты, в связи с чем задолженность НЦБК в ВТБ признали проблемной. Поскольку сам комбинат был обанкрочен по заявлениям других банков-кредиторов, ВТБ подал иски в суд к поручителям Битковым. В 2011 году решение о взыскании с них миллиардного долга вступило в законную силу, но к тому времени должники уже покинули Россию. Тогда представители банка обратились в УВД Калининградской области, возбудившее уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) за хищение выделенных кредитов.


Супругов объявили в федеральный, а затем и международный розыск, но нашли их не полицейские, а кредиторы. Нанятые банком юристы установили местонахождение уже поменявших паспорта и имена господ Битковых в Гватемале. В феврале 2014 года банк подал заявление о возбуждении уголовного дела в их отношении. Уже через месяц началось расследование по поводу использования россиянами поддельных документов, а также наличия у них активов и банковских счетов в этой стране. Под следствием оказались не только разыскиваемые супруги Битковы, но и их дочь, на которую была оформлена часть активов, приобретенных на похищенные средства.


Поскольку полиция не спешила с арестом подозреваемых, а те могли покинуть Гватемалу, ВТБ привлек к расследованию действующую под эгидой ООН Международную комиссию по борьбе с безнаказанностью (CICIG). По требованию CICIG полицейские и пришли за господами Битковыми и другими фигурантами дела. Причем этим приговором проблемы россиян в Гватемале не заканчиваются. Вскоре они предстанут перед судом уже по обвинению в отмывании похищенных в России денег. Связаться с представителями осужденных “Ъ” не удалось.


«Мы удовлетворены решением суда Республики Гватемала, признавшего семью Битковых виновными в преступлениях, связанных с фальсификацией документов»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ВТБ, отметив, что в ближайшее время будет определена дата слушаний по второму уголовному делу в отношении господ Битковых, обвиняемых на этот раз в отмывании похищенного. «В соответствии с законодательством мы намерены жестко и неукоснительно добиваться полного возврата кредитных средств банка»,— отметили в ВТБ, пообещав добираться до подобных мошенников, где бы они ни находились.


Оригинал: https://www.kommersant.ru/doc/3516412

Уже было похожее, но не попало в Горячее и там лишь пара строчек.
Ну и да, это удивительная история, на фоне всех "украдешь миллион получишь условку, сто медаль, миллиард - орден". Всех с пятницей!

Найдены возможные дубликаты

487 комментариев

по актуальности
+627

Лайфхак для России:

Воров судить в Гватемале, взяточников в Китае, пьяных гонщиков в ОАЭ

раскрыть ветку 58
+332

Угонщиков самолётов в Пакистане.

раскрыть ветку 15
+255
Живодёров в США
раскрыть ветку 14
+55

А РФ разве не помогала Гватемале деньгами совсем недавно?? Походу это спланированная акция))))

раскрыть ветку 9
+28
Я только за, если так. Можно развернуться хоть в масштабах планеты.
раскрыть ветку 6
0

То была Венесуэлла, отсрочили погашение долга.

-5
Очередная многоходовочка от ВВП?
ещё комментарий
+36
Такое может только ВТБ.
раскрыть ветку 12
+58

Вот именно!!! украли бы из бюджета год условки и за пределами рф не искал ни кто, или может искал но для галочки. 

раскрыть ветку 9
+6

И только ради своих денег.

+1

Ну дык, деньги-то частные, вполне конкретные - распил и откат не прокатит :)

+10

Переносят же заводы и фабрики за границу. А почему бы суд не перенести туда. Тогда все будут точно равны перед законом.

раскрыть ветку 5
+14

Судебная система на аутсорсинге - новинка от Глобализация Интернешнл! :)

раскрыть ветку 3
+2
Эт навряд ли, дружище. Ездить в Гватемалу за сбитую собаку как-то некошерно, особенно за свой счёт ))
+7
Не торопись судить, не исключено что одна опг отжимала бизнес у другой.
раскрыть ветку 2
+2

Я тут не много почитал. Пишут что его дочь похищали и он заплатил за неё выкуп. Может на самом деле его вынудили сьебаться.

+1

Ещё год 2007 был, а в 2008 жопа приключилась... У него куплено оборудование, которое стало стоить в 2 раза дороже в рублях. Хз, короче. Возможно все хороши: и сам дирыч, и рейдерить могли. Дирыч, с одной стороны, лучше б рф остался, обанкротился, выведя часть активов, жил бы нормально. С другой: тогда годы все равно неспокойные были, возможно, оставаться нельзя было.

+4
А есть тут юристы знакомы с судебной практикой в РФ? Вот допустим человек взял кредит на несколько миллиардов рублей, а потом обанкротился и денег не найти вообще. Сколько ему лет дадут? Если он не рецидивист.
раскрыть ветку 6
+13
Ты ещё попробуй получи эти несколько миллиардов. Все зависит от того, найдет ли следствие с действиях должника признаки мошенничества. Если просто взял денег на бизнес, честно его вел, но что-то пошло не так - состава преступления нет. Юр.лиуо будет отвечать по долгам своим имуществом, после завершения процедуры банкротства - долг списывается. Но надо понимать, что кредит без обеспечения юр.лицу банк не выдаст. А если ты продашь объект, который в залоге у банка - это уже мошенничество. Если говорить про сроки - чаще всего это от трёх до семи.
раскрыть ветку 3
+1

Если кому выдали кредит на несколько миллиардов, то ему ничего не будет. Обанкротится и поедет тратить свои честно заработанные пару миллионов. Иногда вместе с теми, у кого в итоге эти несколько миллиардов осели. Были такие случаи в практике.

+1
Если обанкротился, то нисколько
0
Мы так без чиновников останемся!
0
По моему, это было не в ОАЭ, а в КСА
раскрыть ветку 1
+1
Возможно
+623

"Ирина Мария Родригес Германис оф Захаренко", Господи, я щас умру)))

раскрыть ветку 55
+110
Классика же, Остап Сулейман Берта Мария Бендер-бей
раскрыть ветку 5
+48

Себастьян Перейро-торговец черным деревом

+10

а потом плюнул и стал Бендером Задунайским

+7

Сын турецкоподданого!

+3

Абдул Обстул ХуемБей.

0

Оф Задунайский.

+343

Ирина Мария(не определилась), Родригес (смотрела мыльные сериалы в 90-ые), Германис, (учила немецкий в школе), оф Захаренко(чтобы свои знали).

раскрыть ветку 15
+219
(учила немецкий в школе), оф

и немного английский

раскрыть ветку 3
+57
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 2
+4
Ирина Мария... у Латиноамериканцев 2 имени. Одно тем которым называют. Второе так... пусть католики подхватят и продолдат мои мысли...
раскрыть ветку 5
0
Иллюстрация к комментарию
0
Ирина Мария(не определилась)
В испаноязычных странах (да и во всех странах, где язык сформирован на основе латинского языка) ребёнку всегда дают два имени: первое - официальное, второе - для семьи и друзей, то есть, для неофициальной обстановки. Второе имя - это как у нас уменьшительное, типа: Александр - Саша, Шурик; Владимир - Вова; и т.д. У них есть варианты уменьшения некоторых имён, например: Франсиско - Пако, но это, скорее, иронично или ласкательно, как и преобразование имени с помощью уменьшительного суффикса. Например: Хуан - Хуанито.
+86
Господину Биткову, нужно было выводить все деньги в Биткоины
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 4
+22

Ага, вышел бы из тюрьмы мультимиллиардером.

раскрыть ветку 3
+26

Александра Антонио Паша Эммануэль Стоя Сидя Лысый из браззерс  де Фернандо Серова

раскрыть ветку 1
-2
Прочитал "сЕрого"
+45
Эта игра проиграна и очко
Ирины Марии Родригес Германис оф Захаренко переходит в зрительный зал колонии строго режима.
ещё комментарии
+31

Захарченко было бы звучней.

раскрыть ветку 16
+133

Ирина Мария Сердюкес Васильевис Захарченко ваще своя была бы

раскрыть ветку 15
+8

Ну а что вы хотели от фантазии человека, способного исключительно воровать. Внезапно разбогатевшее необразованное быдло всегда остается необразованным быдлом.

раскрыть ветку 1
0
Проблема в том что даже деньги не его были...
+5
Просто судья в 2009 битков не купил, решил Биткову отомстить.
+5
звучит как Хуанита Кончита Ирина Марина Гонсалес Дукалис оф Грейтбритан
0

Блять, дальше то чо?

раскрыть ветку 1
+3
Он... эмм... умер?
Иллюстрация к комментарию
+282

Да, в РФ бы получили лет по 6-7, нк максимум десятку, да и то, выйти по УДО можно.

Сами себя перехитрили.

раскрыть ветку 84
+218

Как те угонщики самолёта из СССР, которые в Пакистан улетели...

раскрыть ветку 38
+192

Кстати да, тоже подумал именно про них!
-Мы же беженцы!
-Да вы, پیروکار, террористы! Знаете, что в Пакистане с такими پیروکار как вы делают?
И узнали на полную :D

раскрыть ветку 19
+7

Пиздец там распиздяйство было


Сопровождать эту группу (из 15 зеков) должны были всего трое конвойных. Более того, по какой-то причине на всех не хватило наручников (нашлось всего три экземпляра), и почти все опасные пассажиры ехали без наручников.


Им передали два автомата, два пистолета, три рации и несколько бронежилетов.


блядь, дальше читать???(((

раскрыть ветку 2
+1

да, тех на экзотику потянуло. Зато там в ислам перешли, муслимами стали. Самое трудное, помню, писали, для них было привыкнуть к местной острой пище- в российских тюрьмах-то наверняка со специями не перебарщивали, в отличие от тюрем пакистанских.

Кстати, они же вернулисъ после 10 лет отсидки там, ни один мемуары не написал об этом?


Я бы почитал.

раскрыть ветку 6
+1

А что за история? Я бы почитала

раскрыть ветку 7
+60

Не. 6-7 лет, это если пару миллионов. За миллиард домашний арест дают.

раскрыть ветку 11
+21

Ну... в данном случае, похоже, "больших людей" обидел, так что, как вариант, могли бы и в лес вывезти - возможно, потому и рванул за рубеж.

Но "зарубеж" неудачно выбрал, да.

раскрыть ветку 6
+1
8 с конфискацией дают за 5000 рублей. Знакомая учительница села в 98 году за продажу диплома, доказали 3-5 тыс. Во время следствия. Я ее не оправдываю, просто факт.
+1

Так это если у государства спиздить, а не у банка.

+1

Ну вы батенька конечно жестите, домашний арест это слишком, я думаю просто поругать достаточно.

+1

А учитывая, что у настоящих патриотов «мой адрес Советский Союз», то перемещения довольно комфортные.

+22

Тут скорее нарвались на шишек покрупнее, вот те и из под земли достали

раскрыть ветку 10
+23
Да уж. Одно то, что их нашли именно не специалисты гос.структур , а именно частные сыщики, кагбе очень положительно характеризует специалистов СБ данного банка.
раскрыть ветку 2
+4

Втб такая себе нихуевая шишка. Они бы ещё в Альфе кред взяли.

раскрыть ветку 3
+2

Так-то ВТБ - это карманный банк Пупкина

раскрыть ветку 2
+4

У нас нужно быть наглухо ебанутым рецидивистом, чтобы по УДО не выйти. А вообще, адвокат затянет(или наоборот ускорит) следствие и приговор под очередную амнистию. После оглашения приговора, сразу на свободу.

Перед амнистией большая часть дел рассматривается в особом порядке.

+4

Потому что они забыли, что Россия - страна возможностей!

раскрыть ветку 1
+1

*когда есть возможности.

+10

Какая хорошая новость. Прекрасная! "Успешный бизнесмен" признан тем, кто он есть-вором, и сел. Жаль конечно, что это не произошло прямо в пределах России, но прекрасно, что это произошло.

И вся семья вместо золотых унитазов будет осваивать удобства в тюрьме. Хитрожопость дала осечку.

Круто)

+10

Не занесли куда надо, жаба задушила, решили наебать всех разом не тратя ни копейки.

+7

Дураку нужно было бежать в ЕС или в Финляндию, как это делают прошаренные ворюги

раскрыть ветку 12
+41

дурак решил воровать без связей, думая, что воров не ищут. Когда не ищут только тех, кто предварительно попросил его не искать.

раскрыть ветку 1
0

это сарказм или правда так? если да, то почему? а то тоже спиздил у банка миллиард...(

ещё комментарии
+3

И сидели бы с большим комфортом, чем я на воле живу.

+3
Иллюстрация к комментарию
+1

Причем выйти уже через неделю и сразу за границу )

0

Премудрые пескари!

+70

Когда наебывают народ всем похуй, а если наебать банк или олигарха, то тогда тикай не тикай тоби пизда.

раскрыть ветку 4
+16

Тут скорее зависит от личности ворующего, этот то обычный холоп, даже не депутат. Видимо нарушил все правила и решил без откатов урвать всю сумму.

+5

да не гони. Югра и прочие банки прокатило. Просто надо "дружить№ заранее, с теми, кто будет тебя искать.

+1

Ну дык если тебя наебал банк, то ты лошара, а если ты наебал банк, то ты мошенник, всё просто.

+1

Как я заметил, народу также похуй когда его наебывают.

+184

А то что обычно потерпевшей стороной идет государство, деньги принадлежат народу. И все спускается на тормозах. А в данном случае банк. Банк деньги свои заберет даже из ада.

раскрыть ветку 28
+103

Да уж. Такая гигантская бюрократически-грамотная машина ради миллиарда сработала эффективно - как бы заранее зная, что топтаться с полицией без всякого хода делу бесполезно, она сразу задействовала нужные инстанции. По крайней мере такое впечатление возникает при чтении этого поста.


Ах если бы... Если бы наши правоохранительные структуры действовали столь же методично и неумолимо против хоть сколь влиятельных людей, как это делает крупный банк ради недопущения крупных потерь денег.

раскрыть ветку 3
+54

тут Мутко спустя неделю переназначили на новый руководящий пост с отсутствием какой либо ответственности, а ты о какой то фантастике говоришь

+43
Бесполезно. Путин своих не сдаёт.
+1

Они обычную быдлоту то не всегда поймать в состоянии и банальные кражи. Что уж говорить о поимке тех кто поумнее.

+6

Супругов объявили в федеральный, а затем и международный розыск, но нашли их не полицейские, а кредиторы.  Международный не нашел, а кредиторы нашли)

раскрыть ветку 4
+8

Коллекторы, из Омска.

раскрыть ветку 3
+4

Угу. Знаю я очень хорошо одну компанию в сфере производства изделий из ПВХ, взявшую кредит в 500 млн. рублей в одном из крупнейших банков нашей страны и благополучно слившуюся в банкротство. Банки рыскали-рыскали, с проверками пару раз приходили, да так и остались ни с чем. Директор и конечные бенефициары этой компании вполне счастливо живут в России на свободе, никаких расследований, никаких уголовных дел, более того, продолжают вести этот же бизнес на этих же площадях (!!), только под другим юридическим лицом. Все оборудование оперативненько слили на новую компанию, деньги вывели, оставив только многомилионные долги. Тоже думаю, не взять ли мне кредит в пару сотен миллионов...

раскрыть ветку 2
0

Бывшая Фруктовая Компания?

раскрыть ветку 1
+4

Его пример другим наука. Делится надо. Съебаться не получится.

раскрыть ветку 1
+1

Ь вставьте пожалуйста.

+3

ВТБ, принадлежит и контролируется государством. У них даже в наблюдательном совете Силуанов председательствует.

+8
Лол, 60,9% этого банка принадлежит государству.

Тут скорее косяк что парень таким баблищем не поделился дома и лыжи смазал.

раскрыть ветку 2
+2

Могли и просто «на лоха» все повесить, имя негромкое, не на слуху.

раскрыть ветку 1
+1

ВТБ - государственный банк (большая часть принадлежит государству). Председатель наблюдательного совета там Силуанов - министр финансов РФ.

раскрыть ветку 4
0
В России только один банк "Государственный" - Центральный банк Российской Федерации.

Все остальные - коммерческие, в т.ч. ВТБ, Сбербанк и прочие.

раскрыть ветку 1
0
Если уж прям включить зануда мод он. не государственный. Коммерческий. Может и при председательстве минфина, но он получает доход. Не думаю что доход этот распределяется на нужды гос-ва. А в карманы топ менеджмента.
раскрыть ветку 1
+1

За банком стоит олигархат и частная наворованная в ходе приватизаций собственность. Разумеется, этих ребятишек не устраивает вариант "грабь награбленное")

+1

Потому что банки создал сатана

-1

Это государственный банк, не туда топишь.

-5
Честно скажу, даже немного жалко стало. 10 лет за такое хватило бы. Лучше бы за умышленное убийство больше давали у нас.
раскрыть ветку 1
+4
Да пошли они в хуй, и что б их там в тюрьме в жопу ебали. Так и надо сажать всех крупных хапуг, деньги бедным раздовать, на них африку прокормить можно
ещё комментарии
+106
Так, Гватемалу вычеркиваю
раскрыть ветку 8
+55

Не переживай, из-за 4 тысяч рублей, тебя в гватемале искать не станут

раскрыть ветку 2
+12
Еще скины в кс и доте на 20$!
раскрыть ветку 1
+14

Да не, если бы местным занесли добрушно, никто никого бы не нашел

раскрыть ветку 4
+32

Так написано же, что судят в том числе 39 человек (чиновников, юристов, нотариусов) за подделку документов для них.

+9

Вы правда думаете, что с их деньгами и стилем мышления они это не пробовали?

раскрыть ветку 1
+2

Дык занесли, только они не они;)

+16

А можно эту комиссию по борьбе с в край охуевшими, ой. простите, " Международную комиссию по борьбе с безнаказанностью (CICIG)" в РФ прописать как-то?

раскрыть ветку 1
0
Сисиг! Звучит!
+51
Ну значит пословица "Лучше калымить в Гондурасе,чем гондурасить на Колыме" потеряла свою актуальность 😂
раскрыть ветку 1
+11
Зато приобрела актуальность другая: лучше колымить на Колыме, чем Гондурасть в Гондурасе :)
+24

божечки. у меня гражданско-правовой оргазм. я чувствую, как становлюсь патриотом Гватемалы.

+31
А неплохо втб занёс латиноамериканской Фемиде, вангую прибыль пополам ;)
раскрыть ветку 3
+35

Да те похоже сами офигели от дерзости гостей:


"В ходе процесса, продолжавшегося с января 2015 года, господин Битков, пользовавшийся документами на имена Игоря Бенитеса Гарсии и Леонида Захаренко <...> Господ Битковых в числе 39 подсудимых (среди них были чиновники, нотариусы и юристы) суд признал виновными в целой серии преступлений, связанных с фальсификацией документов и их последующим использованием. "


То есть мало того, что переехали в Гватемалу по поддельным паспортам, так ещё и масштабные аферы там проворачивали. Приютили гадюк на груди...

+1
Да, походу на него здорово обиделись :-).
-1

Я тоже об этом подумал) какое правосудие в банановой республике

+10

Ждем.

Иллюстрация к комментарию
+28

Значит берем открываем краудфандинговую платформу, где люди скидываются на депортацию и суд чиновника в другом государстве с максимальным наказанием

раскрыть ветку 1
+7

эта краудфандинговая платформа называется называется государство, а скидываются все туда налогами. Только вот как эта платформа работает, но это уже другой вопрос.

+27

Вор должен сидеть в тюрьме.

раскрыть ветку 3
+22

"На родине столь жесткое наказание семье Битковых не грозило бы даже за убийство" всех в Гватемалу

+1

вечно

0

И только в россии прокуратура может найти в этом высказывании признаки экстремизма и разжигания ненависти к социальной группе чиновники воры.

+47

Стесняюсь спросить, а в России когда такое будет?

раскрыть ветку 8
+103

ой уморил.

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 2
+5
Лошадь
раскрыть ветку 1
+3

Ну у нас все таки страна хоть и светская, но скрепы духовные сильны, это в других странах дикари загнивают и зверства такие творят, у нас к человеку относят с понимание и нашей русской добротой, ну украл 100500 денег, да плохо, да закон нарушил, но ведь в церковь ходил, каялся свечку ставил, можно и домашним арестом заменить срок или досрочно выпустить, ведь человек понял свою ошибку, покаялся и больше так не будет :)

0

Подделай документы и организуй преступную группу - проверим.

0
Никогда
раскрыть ветку 1
+1
"-Никогда не говори "никогда"!"(с)
-23

А два часа разве мало?

Иллюстрация к комментарию
ещё комментарий
+68
Блондиночка юзабельная.
раскрыть ветку 18
+44
</