Как через меня обманули человека на 40тыс руб на p2p⁠⁠

Профессионально занимаюсь p2p торговлей на разных площадках, и много разных схем видел, но эта меня поразила и считаю, что её нужно осветить, что-бы как можно меньше людей попали в лапы мошенников.

Итак, продавал я криптовалюту на всем известной бирже Binance и открыли со мной 2 сделки с интервалом в несколько минут 2 разных человека на 38960руб и на 40000руб.

В чате сделки на 39860 человек предупредил, что оплата будет с карты Ивана Иванова и буквально через пару минут после открытия второй сделки (на 40тыс) мне поступает 38960руб от Ивана Иванова на карту и в чат сделки на 38960руб мне присылают чек об оплате, ситуация станадартная и я без задней мысли подтверждаю получение средств, после чего Бинанс, выступающий в роли гаранта снимает блокировку с моей криптовалюты и переводит её на счет покупателя (мошенника). Второй же человек помечает сделку на 40тыс. оплаченной и пишет в чат, что чек прислал в телеграмм и ждет подтверждения. Тут я насторожился и решил с ним созвониться, что-бы узнать кому в телеграмм он скинул чек, и кому вообще он оплатил, так как 40тыс мне не поступало.

Он рассказал, что продавая криптовалюту, очередной покупатель предложил ему работать на постоянной основе и доплачивать несколько % за постоянные сделки с ним. Причем работа строго через ордера без всяких ссылок и сторонних сервисов... Он согласился и они начали работать. Продавец (мошенник) исправно выполнял свои обязательства и доплачивал обещанный процент после завершения сделки через ордер.

Как это выглядело:

Продавец (мошенник) открывал сделку на 40000руб, жертва ее оплачивала и после завершения сделки мошенник переводил жертве 1040руб дополнительно.

После нескольких сделок мошенник предложил открыть сделку на те же 40тыс. руб. с определенным аккаунтом и по реквизитам, которые указаны в сделке оплатить не 40000 а 38960, тем самым сократив количество действий. Единственное, что-бы ускорить процесс мошенники попросили, прислать им в телеграмм чек об оплате , получив который они прикрепили его в чате сделки со мной, что бы я им подтвердил платеж. В итоге после подтверждения все чаты удалены, а аккаунт Бинанс был зарегстрирован 1 день назад и на нем было 3 завершенных сделки

Вишенкой на торте стало то, что потерпевший паренёк решил рассказать своему брату о чудо заработке и тот этим же мошенникам подарил 120тыс руб.

Так что помните, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.