Серия «Записки заключенного»

Записки заключенного. Кто виноват?

Всё уголовное дело - это попытка обосновать мою обязанность предотвратить все ошибки, пассивность, непрофессиональность шести подразделений Головного офиса Россельхозбанка ( г. Москва) , которые принимали участие в оценке жалоб совладельцев ООО "ММК" на действия сотрудников банка ( поступали в течении 1 месяца перед проведением незаконных валютных платежей), проводили валютный контроль и финансовый мониторинг недействительного внешнеторгового контракта и незаконных платежей, оценивали полномочия генерального директора ООО "ММК". Эти функции не входили в обязанности Орловского филиала.

В банк поступило 9 жалоб от ООО"ММК" ! Для их рассмотрения уполномочен отдельный департамент Головного офиса, отвечавший за противодействие мошенничеству , экономическую безопасность, финансовый мониторинг, правовые риски и т.д.

Следствие верит, что все эти специалисты были медлительны или ошиблись исключительно по моей вине. Хотя они мне не подчинялись. Работаю в банковской системе 28 лет. Если такие провалы происходят в крупнейшем госбанке с многоуровневым контролем и зарегулированностью всех процессов, значит проблема свидетельствует о системных управленческих провалах, непрофессиональности руководителей, ответственных за процессы.

Теперь эти руководители очень хотят сохранить посты, назначив ответственным за всю систему 1 человека. В обвинении не указывается ни одного нормативного документа банка, которые я, или мои подчиненные нарушили. Какие полномочия я превысил?

Еще один вопрос к РСХБ. Если я имел умысел быстро провести валютные платежи ООО "ММК", зачем я незамедлительно 20.01.20г., в день поступления информации о рисках с документальным их подтверждением, дал распоряжение заблокировать все платежи ООО "ММК" и подробно описал риски банка, отправив письмо в Головной офис Россельхозбанка?

Следствие этот факт игнорирует!!!

31.01.20 г. Головной офис принял решение разблокировать счет ООО "ММК" предоставив генеральному директору ООО "ММК", полномочия которого находились в стадии оспаривания, распоряжаться счетом после 2 -х недель анализа ситуации. В филиал было отправлено юридическое заключение с обоснованием данного решения. Следствие и РСХБ считают, что я обязан был второй раз взять на себя ответственность и заблокировать счета ООО "ММК", распознав ошибки нескольких подразделений Головного банка...

Тот факт, что все экспертизы были проведены Головным офисом с многочисленными нарушениями законодательства, установленными арбитражным судом, так же игнорируется...

Показать полностью
4

Записки заключенного. А был ли умысел?

Согласно УПК РФ преступление считается недоказанным в случае , если не установлен мотив совершения преступления.
Все 7 месяцев , мне было интересно, ради чего, я мог совершить тяжкое преступление против интересов государства и общества с наказанием до 10 лет лишения свободы, потерей имущества, личной жизни, карьеры!
По мнению следствия задолго до проведения Головным офисом Россельхозбанка незаконных платежей я сформировал свой преступный умысел. Он, якобы, состоял в том, чтобы за счет проведения конвертации валюты ООО "ММК" Орловский филиал мог выполнить бизнес - план по одному из 152 целевых показателей, доводимых до филиала Головным офисом. Это так же, должно было повысить мой авторитет в банке и получить повышенную годовую премию.
При этом не было ни единой попытки критически оценить состоятельность этих подозрений. Во - первых сотрудники филиала годовую премию не получают. Во - вторых, положение, регулирующее порядок расчета квартальной премии директором филиала в банке даже не запрашивалось. В - третьих следователь не выяснил, насколько рублей доход от проведения конвертации ООО "ММК" увеличил мою премию. Разве может быть мотив без расчета суммы?
В - четвертых дохода от конвертации валют в филиале - это одна из самых незначительных статей доходов. Ее доля не превышает 0,5% от суммы получаемой прибыли, погрешность Учитывая специализацию РСХБ его государственный статус, ключевыми задачами филиала являются поддержка предприятий АПК, их кредитование, получение прибыли. В 2020 г. бизнес - план по финансированию предприятий АПК перевыполнен Орловским филиалом более, чем в 3 раза, план по прибыли выполнен на 102.7% . По результатам работы в 2019 - 2020 г. Орловский филиал стал лучшим филиалом РСХБ по поддержке АПК, с 2018 г. филиал признавался лучшим в банке 4 раза.
Нет мотива, сложно расследовать преступление, когда его не было ...

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!