Записки заключенного. Кто виноват?
Всё уголовное дело - это попытка обосновать мою обязанность предотвратить все ошибки, пассивность, непрофессиональность шести подразделений Головного офиса Россельхозбанка ( г. Москва) , которые принимали участие в оценке жалоб совладельцев ООО "ММК" на действия сотрудников банка ( поступали в течении 1 месяца перед проведением незаконных валютных платежей), проводили валютный контроль и финансовый мониторинг недействительного внешнеторгового контракта и незаконных платежей, оценивали полномочия генерального директора ООО "ММК". Эти функции не входили в обязанности Орловского филиала.
В банк поступило 9 жалоб от ООО"ММК" ! Для их рассмотрения уполномочен отдельный департамент Головного офиса, отвечавший за противодействие мошенничеству , экономическую безопасность, финансовый мониторинг, правовые риски и т.д.
Следствие верит, что все эти специалисты были медлительны или ошиблись исключительно по моей вине. Хотя они мне не подчинялись. Работаю в банковской системе 28 лет. Если такие провалы происходят в крупнейшем госбанке с многоуровневым контролем и зарегулированностью всех процессов, значит проблема свидетельствует о системных управленческих провалах, непрофессиональности руководителей, ответственных за процессы.
Теперь эти руководители очень хотят сохранить посты, назначив ответственным за всю систему 1 человека. В обвинении не указывается ни одного нормативного документа банка, которые я, или мои подчиненные нарушили. Какие полномочия я превысил?
Еще один вопрос к РСХБ. Если я имел умысел быстро провести валютные платежи ООО "ММК", зачем я незамедлительно 20.01.20г., в день поступления информации о рисках с документальным их подтверждением, дал распоряжение заблокировать все платежи ООО "ММК" и подробно описал риски банка, отправив письмо в Головной офис Россельхозбанка?
Следствие этот факт игнорирует!!!
31.01.20 г. Головной офис принял решение разблокировать счет ООО "ММК" предоставив генеральному директору ООО "ММК", полномочия которого находились в стадии оспаривания, распоряжаться счетом после 2 -х недель анализа ситуации. В филиал было отправлено юридическое заключение с обоснованием данного решения. Следствие и РСХБ считают, что я обязан был второй раз взять на себя ответственность и заблокировать счета ООО "ММК", распознав ошибки нескольких подразделений Головного банка...
Тот факт, что все экспертизы были проведены Головным офисом с многочисленными нарушениями законодательства, установленными арбитражным судом, так же игнорируется...