Вот то-то и оно)

У моего товарища случай - продал по р2р 200 баксов на одной криптобирже (крипта у нас в стране пока что не запрещена и является личным активом гражданина). Покупатель создал ордер с ФИО, банковскими данными и т.п. Всё совпало, доллары ушли, рубли на карту пришли.

Через какое-то время ЦБ по запросу банка (в итоге выяснилось, что там был счёт потерпевшей) блочит все счета и карты товарища. Начинаем копать - выясняется, что уже дело уголовное в другой части страны заведено и товарищ там пока что фигурирует свидетелем. Пока что.

Короче, мошенники на сайте с бесплатными объявлениями выложили объяву о продаже телефона за условные 18к, нашлась клиентка, которая перевела деньги в качестве предоплаты за телефон. Получатель по переводу - мой товарищ. После получения Usdt (цифровых долларов) мошенники из этой схемы слились, покупательница телефона поняла, что её кинули и пошла в полицию. Товарищ третий месяц с заблокированными картами.

В ЦБ (по запросу через обратную связь) говорят, что нужно спрашивать с банка, так как они были инициаторами блокировки. В банке говорят, что действуют в рамках уголовного дела и нужно получить решение суда или следствия о разблокировке. Следователи, которые занимаются этим делом, находятся в Нижнем Новгороде (дело передано туда, как я понял, потому, что там зарегистрирован абонент, на симку которого оформлен аккаунт сайта с бесплатными объявлениями). А может сама потерпевшая там живёт, я не уверен. Не суть. Товарищ туда даже съездил через полстраны, дал свидетельские показания, объяснил свою позицию. Попросил отозвать блокировку. Следователь говорит, что у них такого механизма нет, да и не нужно суетиться, скоро суд, там всё прояснится и потом сразу счёт можно будет разблокировать. Только мошенника найдем, уже на след напали. Ждите. Правда потом выяснилось, что человек, на которого оформлен аккаунт мошенников на сайте с объявлениями, даже не знал, что у него есть какой-то там аккаунт. Поиски продолжаются, счета по-прежнему заблокированы.

Товарищ консультировался со следствием, мол, может быть уже я переведу уже потерпевшей 18к и вы от меня отъебётесь (а у него прям вся работа строится на криптопроектах)? Нет, говорят, так нельзя, только косвенно вину признаете - заяву потерпевшая забрать не сможет, так как дело уже возбуждено. А вы же не виноваты? Вот и не суетитесь.

Во как. Ждёт. И это ещё пока что только первая часть замеса. Теоретически, как я понимаю, из свидетеля он может стать соучастником. При наихудшем сценарии его могут признать дроппером, и тогда мало того, что деньги нужно будет вернуть по суду, так ещё и накажут дополнительно или рублём, или реальным сроком. Утешает лишь то, что уже три месяца он проходит по делу свидетелем. Также предоставил выписки о том, что через свою карту деньги не проводил, скрины переписки с покупателем крипты и выписку о том, что перевел 200 баксов покупателю. Правда не ясно, учтут в суде эти показания или нет.

А жертве мошенника, очевидно, живётся сейчас проще))) Нет, я её ни в чем не обвиняю, но у неё хотя бы счета никто не блокировал. И, несмотря на то, что она на похуй кидает деньги неизвестным, закон на её стороне в этом случае. Я просто к тому, что нужно быть бдительными - а ну как кто-нибудь из нас сам попадет в такую неприятную историю. И даже не за крипту - есть случаи, когда мошенники договаривались с продавцами на сайтах бесплатных объявлений об отправке товара, делали предоплату чужими деньгами, в итоге получали товар и пропадали. А продавец оставался без товара, так ещё и крайний, так как на его счёт капнула денежка от потерпевшего. Короче, классический треугольник. Только теперь это ещё и чревато санкциями, которые накладывает закон о дропперах и блокировкой счетов. Будьте бдительны.

С мест сообщают:

Карасукский районный суд рассмотрел иск о взыскании с местной жительницы 245 тысяч рублей, поступивший от прокурора из Осинского района Пермского края. Следователи вышли на сибирячку в ходе разбирательства по уголовному делу (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Неизвестный путём обмана нанёс ущерб пожилому человеку.

«Было установлено, что карта, на которую пенсионер переводил деньги, принадлежит Баркановой. При этом никаких денежных или иных обязательств пожилой мужчина перед Баркановой не имеет», — отмечается в сообщении.

Суд встал на сторону сотрудника надзорного ведомства и обязал женщину вернуть украденную сумму.

Это о чем? Дропов уже не просто подтягивают по уголовке, но и выносят решения о взыскании всей суммы.

Не подписывайтесь в дропы. И детям своим объясните. Чётко и внятно. Вообще, всегда, даже в те «золотые» времена середины «десятых» годов, дроп у людей считался ну не за животное, конечно, но типа того. Так что это даже не стильно, модно, молодёжно.

***

Экономико-познавательный канал — MarketScreen
Трейдинг, анализ, графики, кривые — StockGamblers
Дзен - StockGambler | Дзен