user11404609

Начну со своей истории. У меня на участке не далеко от Яльчика в Марий Эл, на собственном участке стоял добротный сруб для бани под крышей, и вот захотелось мне потихоньку отделать баню, до конца лета. 26 мая 2025 года я зашел на авито в поисках отделки бани. https://www.avito.ru/mariy_el_privolzhskiy/predlozheniya_usl...

Договорились встретиться 28 мая 2025 года.

На участок приехал Рикович Риста Гогович (Ринат) со своим спутником Андреем (предположительно Жуков Андрей Гогович) фото этих людей у меня имеются, так что если мне человек который написал этот пост ответит, мы его определим точно. (У него подобная ситуация, мошенники оказали услугу, вытянули много денег и не чего нормально не сделали и кинули)
Так вот, подписали договор о том что мне сделают вагонкой второй этаж, сделают терассу, и черт меня дернул предложить им отделать баню под ключ, сделать все и сразу, с окнами, электричеством, дверями, чистку сруба, покраску, со всеми коммуникациями, канализацией и т.д. попросили предоплату в 600 000 рублей и на следующий день начали работать, привозят материалы, проводят электричество. Через пару дней Риста просит подъехать на объект, что со мной хочет поговорить его якобы шеф Жуков Владислав Гогович.

Я приехал, они подготовились, привезли 6 человек для видимости как оказалось, трактор дорогу ровняет, все что то делают, пилят, работают. Жуков Владислав Гогович приехал на мерседесе в W222 кузове и говорит, я тут все подсчитал, у тебя все вместе под ключ здесь выходит 2 400 000 рублей. Конечно все уважительно и со знанием дела, и вообще скоро освободится вторая бригада, и работа пойдет быстрее, я думаю цены сейчас на все взлетели и даже если они немного меня обманывают, не беда, зато баня будет супер, в конце обещают все чеки и все расчеты, что все будет по честному. Сейчас у них много заказов, они мотивированы все быстро сделать, огромный опыт в строительстве и т.д. В общем баня будет золотая.

Нахожу им деньги, продаю снегоход на 30 процентов дешевле, они торопят, нужны еще деньги на материалы и оплату рабочим. Все это время меня там особо не бывает, мне присылают видео о том что там происходит, мне вроде бы все нравится.

Через несколько дней звонит Рикович Риста Гогович, предлагает встретиться, приезжаю, ходит несколько человек, что то пилят, копают Жуков Владислав Гогович говорит, надо еще денег, я немного в шоке, какие деньги? Отвечает, Деньги которые ты нам дал, мы все потратили на материалы, а с работой тут выйдет на 4 500 000 рублей, но мы тебе сделаем скидку, итого 4 200 000 рублей. В конце отчитаемся, я от страха что все сейчас остановится, занимаю еще денег и привожу еще 1 000 000 рублей

Спустя пару дней, они мне присылают видео как они укладывают теплый пол, заливают полы и снова голосовое сообщение, от Риковича Ристы Гоговича. "Все заказали, все в процессе, все идет по плану, все деньги отложены, но мне нужно 100 000 рублей, оставшиеся 600 000 уже точно отдашь как мы все закончим, слово даю мужское" и все в этом духе, я отказываюсь, говорю надо держать договоренности, я уже полностью измотан, переживаю, перевожу ему еще 100 000 рублей (Вообще время от времени в процессе всей переписки были неоднократные попытки выцыганить деньги, то 35 000 рублей, то 50 000 рублей) как бы между делом.

Через пару дней Рикович Риста Гогович мне присылает новое голосовое сообщение, говорит что его обманули с окнами, и теперь он не может работать дальше, что ему нужны еще 600 000 рублей, готов приехать, составить договор, написать друг другу расписки, конечно я уже окончательно разочаровался в них и понял что меня кинули. Получается что я отдал уже в общей сложности 3 600 000 рублей.

Я обратился в полицию по факту хищения средств под видом покупки материалов. Пришел отказ. На сегодняшний день подали повторно, рассматривают. Когда я приехал в полицию в г. Звенигово, по разговорам понял, что не хватает кадров, похоже там один следователь на всю округу, у которой уголовных дел выше крыши, а тут я еще как назло нарисовался.

Обратился к оценщикам по строительству, результат меня поразил. Сумма средств потраченная на материалы и работу составляет всего 1 200 000 рублей, с учетом многочисленных нарушений строительства, на переделку уйдет примерно 750 000 рублей. Итого КПД 450 000 рублей из заплаченных мною 3 600 000 рублей.

Дальше будет самое интересное

Рикович Риста Гогович был судим в 2021 году Номер дела: 1-326/2021 Статьи УК: 159 мошенничество, почитайте, там очень интересно, хотел построить женщине крыльцо за 65 000 а выцыганил 1 600 000 рублей (Срок условный) Гуляет довольный по буфету.

Почему в случае с этой женщиной возбудили уголовное дело в 2021 году, а сегодня не возбуждают? Видимо потому что он у нее выцыганил деньги и не чего не построил, тем самым обманул женщину. Теперь они поняли, что бы больше не попадать под статью, нужно так же выпрашивать много денег, но теперь нужно немного построить, а потом придумать историю, что случилось ЧП, таким образом они не попадают под уголовную ответственность, это гражданско-правовые отношения.

Им самое главное не отказываться от клиента, не скрываться, говорить что все сделает когда будут деньги, вот и вся схема.

Если вас что то не устраивает, вы тратите деньги на юриста, оценщика, ходите по судам, в итоге взять с этих людей нечего, вы выигрываете суд, но по факту вы проигрываете, потому что ваши деньги остаются у них, а вы с исполнительным листом, кредитами, долгами и т.д. Любой договор, расписка не имеют для банкротов ни какой разницы, хоть 100 000 000 рублей они должны вам останутся, им за это не чего не будет.

Жуков Владислав Гогович (Шеф) был судим в 2018 году Номер дела: 1-463/2018 Статьи УК: 159 аналогичная история, взял деньги и потратил на себя не чего не построив. Но теперь он Владислав Гогович версии 2.0, теперь он знает схему с недостроем, и обманывает всех подряд, вот посмотрите все его суды которые он все естественно проигрывает, но по факту остается в жирном плюсе, свободно гуляет по буфету:

Номер дела: 2-1770/2024

Номер дела: 2-632/2025 (2-3954/2024;) Обратите внимание! Здесь истец обращается не только к Жукову Владиславу Гоговичу, но и к Сандору Василию Николаевичу, он тоже усовершенствованный (2.0) и гуляет по буфету, ко мне он отношения не имеет, его дела приведу ниже. Так же там участник процесса Жуков Андрей Гогович про него написана отдельная свежая статья на пикабу в этой статье падает тень еще и на человека по фамилии Сандор, почитайте, тоже очень занятно, полиция не шевелится. Продолжаю список дел на Жукова Владислава Гоговича.

Номер дела: 2-563/2025

Номер дела: 2-323/2025

Номер дела: 2-595/2025

Номер дела: 2-2187/2025 заседание назначено на сегодня.

Сандор Василий Николаевич

Номер дела: 2-731/2024

Номер дела: 2-3073/2024

Номер дела: 2-3290/2024

Номер дела: 2-632/2025 (2-3954/2024;)

Представьте себе сколько людей не хотят заморачиваться, бегать по судам, тратить свои нервы, средства, тем более заемные, то есть эти все судебные дела только тех людей, которые принципиально решили довести дело до конца, как минимум добиться того что бы хоть кто то обратил внимание на мошеннические действия со стороны этой группы. Заявление в полицию не работает, приходят отказные.

Когда я позвонил Жукову Владиславу Гоговичу, он мне сказал что ты ни кого не посадишь, это гражданско-правовые отношения, ты с нас не чего не получишь, у нас даже автомобилей на нас оформленных нет. Вот так спокойно и цинично. Сказал что будешь бегать по оценкам, судам, потратишь еще кучу денег, а толку не будет.

Пытаются отговорить, предлагают 100 000 - 150 000 вернуть, в общем стараются сделать минимальные действия, что бы не испортить свою статистику по гражданско-правовым делам, да и ездить к следователю не хотят.

Потом в полиции говорят, мы предлагали ему вернуть деньги, но он что то уперся, давайте мы сделаем свою экспертизу, а разницу вернем, склоняют полицию перенести это дело в гражданский суд.

Из разговора с их рабочим, (Записанным на диктофон) Ему говорили делать быстро, о качестве не думать, ни какие технологии строительства не были соблюдены. Главное скорость.

Ему и еще 5 строителям, которых он сам подтягивал в дни когда я туда приезжал, заплатили всего 210 000 рублей.

Параллельно от моей стройки был еще один объект, крышу делали, денег взяли, материал не привезли.

Было очень много ситуаций, когда приезжали пацаны, наезжали, деньги забирали.

Бывало что эти работодатели забивали стрелку, сами не приезжали на встречу, а звонили и вызывали ОМОН. (Хорошо устроились, по закону денег не заберешь, а если хочешь незаконно, то сам можешь оказаться на скамье подсудимых)

Бывали случаи, что разводили пенсионеров, когда дело доходило уже примерно до миллиона рублей, отдельно подходили рабочие, предупреждали, что не нужно связываться, без штанов останетесь, все равно их в итоге разводили на большие деньги, говорит "попадаются такие тупые, скупой платит дважды, плачут и все равно деньги отдают," со слов строителя.

Я сказал ему, ты знаешь что они всех разводят на деньги, и работаешь с ними, зачем?

Ответ: Иногда бывает работа вообще не пыльная, приехал, передвинул какой то предмет, 10000 заплатили. За 10 минут. Другие заказчики за целый день работы не соглашаются платить такие деньги.

Был случай, когда у бабушки была плохая память, они всей бандой ходили к ней домой по очереди, брали у нее деньги на ремонт, забрали 3 000 000, ее сын узнав об этом, обратился в полицию, 3 000 000 пришлось вернуть, что бы дело закрыли.

Заметил по себе, что играет роль психологический момент, что если больше денег не даешь, то вся работа останавливается и все деньги которые отдал исчезнут безвозвратно, то есть ты сам уже готов понести издержки, что бы получить хоть какой то результат, в результате получаешь результат всего на 10-15 процентов от затраченной суммы, разводят, по доброму так, великодушно, строят из себя очень порядочных, по факту человечности ноль. Одеты прилично, разговаривают прилично, передвигаются на приличных автомобилях, а за душой не копейки.

Гоговичи проживают в Чебоксарах, поселок Чемурша, дома расположены рядом у Жукова Владислава Гоговича и Риковича Ристы Гоговича, остальные не знаю, скорее всего все Гоговичи там обитают. Есть подозрение на то, что бывают там редко, потому что у того же Жукова Владислава Гоговича суды в разных регионах России, по этому складывается впечатление что постоянно где то в пути, выискивает новых клиентов, которых можно насадить через Авито.

Пост и так большой получился, на этом пожалуй остановлюсь, написать про них можно еще много, вполне возможно дополню рассказ спустя какое то время.

Что уже установил суд по моей истории

Изначально я искал человека для отделки бани через «Авито».

Рикович Риста Гогович первоначально оценивал работы с материалами примерно в 450–500 тысяч рублей.

После осмотра объекта мы заключили договор на строительство и отделку бани «под ключ». Цена договора была определена в 1 200 000 рублей, половина — аванс.

Это уже не только мои слова: именно такие обстоятельства отражены в решении Ново-Савиновского районного суда Республики Татарстан.

Но дальше началось постоянное увеличение требуемой суммы.

Под разными предлогами — материалы, рабочие, необходимость продолжения строительства — от меня требовали всё новые деньги.

В результате суд установил, что банковскими переводами Риковичу Р.Г. было передано 2 598 500 рублей, а ещё 1 000 000 рублей наличными.

Итого:

3 598 500 рублей.

При цене договора 1 200 000 рублей.

Это первый вопрос, на который, как я считаю, правоохранительным органам необходимо получить документальный ответ:

почему при договоре на 1,2 млн рублей заказчик в итоге передал подрядчику почти 3,6 млн рублей и на что конкретно были израсходованы дополнительные 2,4 млн рублей?

Сколько реально было построено

После прекращения строительства я обратился к специалисту.

Согласно заключению, которое впоследствии суд признал допустимым доказательством, стоимость фактически выполненных работ вместе с использованными материалами составила:

1 216 288 рублей.

При этом работы содержали многочисленные недостатки и нарушения строительных требований.

Стоимость их устранения составила ещё:

770 630 рублей.

Суд произвёл простой расчёт:

3 598 500 − 1 216 288 = 2 382 212 рублей.

И взыскал эту разницу с Риковича Р.Г. как деньги, уплаченные за фактически невыполненные работы.

Кроме того, суд взыскал стоимость устранения строительных недостатков.

Итог суда — более 6,6 млн рублей

Суд постановил взыскать с Риковича Р.Г. в мою пользу:

• 2 382 212 рублей возврата денежных средств;

• 770 630 рублей на устранение недостатков;

• 1 200 000 рублей неустойки;

• 10 000 рублей компенсации морального вреда;

• 2 181 421 рубль потребительского штрафа;

• 50 000 рублей расходов на эксперта;

• 29 830,39 рублей государственной пошлины.

Общая сумма:

6 624 093,39 рубля.

Это важно потому, что теперь речь идёт не просто о моём субъективном мнении о качестве строительства.

Судом уже установлено, сколько денег было передано, какой объём работ фактически выполнен и какая сумма должна быть возвращена.

Но главный вопрос остался без ответа: куда ушли деньги?

В моём случае постоянно звучало объяснение о том, что деньги нужны на:

материалы, рабочих, окна, продолжение строительства и другие расходы.

Когда я перестал передавать дополнительные суммы, появилась история о том, что якобы возникли проблемы с окнами и для продолжения строительства снова нужны деньги. (600 000)

При этом никаких нормальных чеков, счетов, накладных и сметы, которые объяснили бы расходование полученных от меня миллионов, мне предоставлено не было.

Отсутствие таких подтверждающих документов также отражено в судебном решении.

Норик Мушегович B строитель рассказал мне под запись, что за строительство было заплачено всего 210 000 рублей

Поэтому я прошу правоохранительные органы установить не словами, а банковскими документами:

• куда ушёл каждый мой перевод;

• сколько было снято наличными;

• кому переводились деньги;

• сколько реально заплатили рабочим;

• какие материалы действительно закупались;

• у каких поставщиков;

• куда эти материалы доставлялись;

• не использовались ли мои деньги на других строительных объектах или в личных целях.

Мне кажется, что именно движение денег может дать ответ на вопрос, являлось произошедшее обычным неудачным строительством или ситуация требует другой уголовно-правовой оценки.

После публикации я нашёл других людей

После первой статьи я оказался в чате людей, которые утверждают, что сталкивались с Жуковым Владиславом Гоговичем и другими связанными с ним лицами.

Я подчёркиваю: сообщения в чате сами по себе не являются доказательством совершения преступлений.

Но это конкретные люди, которых можно установить, вызвать, опросить и попросить предоставить договоры, банковские переводы, постановления полиции и переписку.

Например, один из участников описал сразу два отдельных эпизода.

По первому, с его слов, были получены деньги на строительство крыши, однако материалы не завезли и работы не выполнили.

По второму он сообщил о строительстве бани: деньги передавались на коробку, полы, окна и двери, однако была построена только коробка, а остальные материалы якобы не поступили. По обоим случаям, по словам участника чата, заявления в полицию уже поданы.

Другие участники сообщают о наличии договоров, чеков банковских переводов и голосовых сообщений. Один из участников написал, что его документы уже находятся в полиции.

То есть это не анонимные комментарии из интернета.

Этих людей можно опросить.

Одна из самых тяжёлых историй

В чате есть женщина, которая очень коротко описала результат своей ситуации примерно так:

«Я потеряла квартиру, деньги, имущество, ещё кредит на 700 000».

Я сознательно не публикую её личные данные.

Если следователь действительно заинтересуется всей совокупностью обстоятельств, человек готов рассказать свою историю и предоставить имеющиеся материалы.

По имеющейся у меня информации, в чате находятся несколько человек, считающих себя пострадавшими от сходных действий. Я готов передать правоохранительным органам архив переписки и контакты тех участников, которые согласятся дать официальные объяснения. О наличии группы таких людей и готовности передавать материалы говорится в предоставленной переписке.

Ещё один новый строительный конфликт: Сандор В.Н. и Бобров А.М.

После предыдущей публикации мне была передана ещё одна история.

Гражданин сообщил, что заключил договор на строительство дачи общей стоимостью 735 000 рублей с лицами, которых он называет Сандором и Бобровым.

По его словам, он передал 515 000 рублей, после чего строительство было выполнено примерно на 30%.

Затем, как утверждает этот гражданин, от него стали требовать дополнительные денежные средства.

Когда он отказался платить, он утверждает, что в его адрес стали звучать заявления о том, что рабочие могут приехать и разобрать уже построенное.

Сам гражданин оценивает реально использованные материалы приблизительно в 150–200 тысяч рублей.

Это его версия событий, которую я не выдаю за установленный судом факт.

Но, на мой взгляд, она заслуживает официальной проверки, потому что способ развития конфликта внешне напоминает другие описанные ситуации:

договор → значительная предоплата → частичное строительство → требование дополнительных денег → прекращение работ после отказа платить.

Сам заявитель сообщил о намерении обратиться в правоохранительные органы. Эти сведения были переданы мне вместе с другими материалами.

По Сандору Василию Николаевичу уже есть подтверждённый гражданский спор

Это уже не сообщение из чата.

В официальной карточке Чебоксарского районного суда имеется дело № 2-731/2024 по иску Федоровой Валентины Викторовны к Сандору Василию Николаевичу.

Предметом спора также были строительные услуги.

Согласно судебному акту, договор предусматривал ремонт квартиры стоимостью 638 000 рублей.

Истец передала аванс, работы в полном объёме выполнены не были.

До гражданского суда женщина обращалась в полицию с заявлением о возможном мошенничестве по ст. 159 УК РФ.

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела, сославшись на отсутствие состава преступления и возможность разрешения вопроса в гражданском порядке.

Впоследствии гражданский суд расторг договор и взыскал с Сандора В.Н. 194 020 рублей, а также судебные расходы.

Само по себе это решение, конечно, не означает совершения Сандором преступления.

Но возникает логичный вопрос:

если сейчас появляется ещё один человек, рассказывающий о похожем строительном конфликте с участием того же лица, не стоит ли правоохранительным органам хотя бы сопоставить эти истории?

Странный телефонный разговор после моей публикации

12 июня 2026 года мне позвонил мужчина, представившийся Сандором Василием Николаевичем.

У меня имеется запись этого разговора.

Он требовал удалить мою публикацию в интернете.

Разговор проходил в грубой форме.

Также обсуждалась возможность личной встречи.

Номер телефона, с которого поступил звонок, по имеющимся у меня сведениям связан с Бобровым Анатолием Михайловичем.

Я специально формулирую это осторожно, поскольку принадлежность номера можно установить официальным запросом оператору связи.

Поэтому прошу правоохранительные органы при необходимости проверить:

• кому официально принадлежит номер;

• кто фактически им пользовался;

• существовали ли контакты между указанными людьми.

В разговоре Сандор В.Н., насколько я понял его объяснения, отрицал какое-либо участие в противоправных действиях совместно с Жуковым Владиславом Гоговичем и утверждал, что, наоборот, сам имел с ним конфликт относительно строительных материалов.

При этом он сообщил обстоятельства, из которых следует, что с Жуковым В.Г. он как минимум взаимодействовал.

Одновременно Сандор В.Н. заявил мне, что не знает Риковича Ристу Гоговича.

Я не собираюсь самостоятельно делать вывод из этих противоречий.

Я прошу проверить их.

Запись разговора сохранена и может быть предоставлена следователю.

Новые гражданские дела

В первоначальной статье я уже приводил номера гражданских дел, в которых фигурировали некоторые из указанных лиц.

После публикации появляются новые судебные материалы.

В частности, мне предоставлена ссылка на новую карточку гражданского дела, которое связывают с Риковичем Ристой Гоговичем

Я сознательно не описываю предмет и результат этого дела как установленный факт, поскольку хочу, чтобы правоохранительные органы получили сведения непосредственно из официальной судебной системы и проверили стороны процесса.

Прошу проверить этот судебный материал и установить:

• кто является истцом;

• кто ответчиком;

• предмет требований;

• связано ли дело со строительством;

• когда возникли обязательства;

• какая сумма является предметом спора.

Если гражданские дела оказываются связанными с одинаковым способом получения денег за строительные работы, это обстоятельство, на мой взгляд, заслуживает отдельного анализа.

Почему я прошу проверить именно совокупность эпизодов

Я прекрасно понимаю позицию полиции:

• есть договор;

• часть работ выполнена;

• имеется гражданско-правовой спор;

обращайтесь в суд.

• Я уже обратился.

• Суд я выиграл.

• С Риковича Р.Г. постановлено взыскать более 6,6 млн рублей.

Но гражданский суд не устанавливал:

• куда фактически ушли полученные от меня деньги;

• почему при договоре на 1,2 млн рублей было получено почти 3,6 млн;

• существовали ли реальные закупки материалов на называвшиеся мне суммы;

• почему появлялись всё новые требования денег;

• какова была роль Жукова Владислава Гоговича;

• какова была роль других присутствовавших лиц;

• существуют ли другие заказчики с похожими историями;

• использовались ли одни и те же объявления и телефоны;

• передавались ли полученные от заказчиков деньги между одними и теми же людьми.

Именно эти вопросы относятся уже не к качеству вагонки или строительного раствора.

Они относятся к намерениям людей при получении денег.

Верховный Суд РФ прямо указывает: получение аванса за выполнение работ может образовывать мошенничество, если лицо ещё до получения имущества заведомо не намеревалось исполнять обязательство.

При этом значение могут иметь обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии реальной возможности исполнить договор, сокрытии задолженностей либо распоряжении полученными средствами вопреки условиям договора.

Одновременно Верховный Суд подчёркивает: ни одно такое обстоятельство само по себе не доказывает виновность — необходимо исследовать всю совокупность доказательств.

Именно такой проверки я и прошу.

Что конкретно можно проверить

Мне кажется, что вместо очередного постановления «отношения гражданско-правовые» достаточно провести ряд вполне конкретных действий:

1. Получить банковские выписки по счетам получателей денежных средств после платежей потерпевших.

2. Установить дальнейшее движение денег.

3. Проверить реальные закупки строительных материалов.

4. Сопоставить суммы закупок с суммами, которые требовались с заказчиков.

5. Опросить строительные бригады.

6. Установить фактическую оплату рабочим.

7. Получить данные аккаунтов и объявлений «Авито», через которые находились заказчики.

8. Проверить использование одинаковых телефонных номеров, аккаунтов и способов привлечения клиентов.

9. Получить материалы уже состоявшихся гражданских дел.

10. Установить всех граждан, которые ранее обращались в полицию с похожими заявлениями.

11. Сопоставить постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.

12. Проверить, повторяются ли одни и те же объяснения: «деньги ушли на материалы», «поставщик обманул», «нужно ещё немного денег — и всё закончим».

13. Проверить финансовые и телефонные связи между людьми, которые фактически участвовали в переговорах с заказчиками.

14. Официально установить принадлежность телефонов, с которых происходили переговоры.

15. Опросить участников имеющегося чата и получить у них договоры, банковские выписки, голосовые сообщения и постановления полиции.

Если после такой проверки выяснится, что между историями нет никакой связи и речь действительно идёт исключительно о независимых гражданских спорах, это будет один результат.

Если выяснится обратное — это уже другой результат.

Но такую проверку сначала необходимо провести.

Обращение к МВД и прокуратуре

Я прошу сотрудников МВД и прокуратуры, которые увидят эту публикацию:

не оценивать её как просьбу «посадить людей по статье из интернета».

Я прошу проверить конкретные факты.

У меня имеются:

• договор;

• подтверждения банковских переводов;

• судебное решение;

• строительное заключение;

• переписка;

• голосовые сообщения;

• аудиозаписи разговоров;

• сведения о других гражданах;

• архив чата;

• люди, готовые рассказать свои истории официально.

По некоторым эпизодам существуют гражданские решения.

По некоторым — заявления в полицию.

По некоторым — постановления об отказе.

Вместо того чтобы рассматривать каждый случай в отдельности, прошу хотя бы проверить, нет ли между ними общей связи и повторяющегося способа действий.

Обращение к другим людям

Если вы заключали договор на строительство или ремонт с указанными в публикации лицами либо людьми, которые работали совместно с ними, и столкнулись с похожей ситуацией, пожалуйста, сохраняйте:

• договоры;

• расписки;

• банковские переводы;

• переписку;

• голосовые сообщения;

• фотографии строительства;

• объявления;

• постановления полиции;

• решения суда.

Не нужно устраивать самосуд, публиковать паспортные данные, домашние адреса, номера родственников или писать угрозы.

Нужны документы и свидетели.

Я готов передать собранные материалы сотруднику правоохранительных органов, который будет готов проверить ситуацию в полном объёме.

И ещё раз подчёркиваю:

я не утверждаю, что все упомянутые в этой публикации лица совершили преступления или действовали в составе преступной группы.

Я утверждаю другое:

накопилось достаточно конкретных, проверяемых обстоятельств, судебных материалов и сообщений разных людей, чтобы правоохранительным органам было разумно проверить эти эпизоды в совокупности, а не автоматически отправлять каждого заявителя в гражданский суд.

Потому что гражданские суды мы уже выигрываем.

Вопрос теперь в том, что происходило с деньгами до этих судов.