Ответ на пост «Как украсть товар стоимостью 25 млн руб и не понести ответственности»6
Интересная история, в которой больше вопросов чем ответов.
К сожалению ТС не представился, но ведь всю информацию можно узнать из Арбитражных судов и прочих официальных ресурсов.
И так, компания ТС, видимо Нисо Текник.
Что говорит ЕГРЮЛ об этой компании? Зарегистрирована в марте 2020 года, директор и владелец был до 2025 г. Вячеслав Евгеньевич. Был, потому что сейчас, некая Алина Алексеевна.
Странно, в посте написано что все началось в 2017 году... Но ЕГРЮЛ не находит у Вячеслава Евгеньевича никаких компаний в 2017 году (в прочем у Алины Алексеевны тоже) ...
Так кто-же тогда ТС? И почему он не фигурирует в компании Нисо Техник?
Может быть была какая-то другая компания?
Арбитражный суд (дело А56-89349/2021) говорит, что была некая ООО "Гамма" которую за недостоверность закрыла налоговая, а перед этим ООО "Гамма" набрала авансов 32 миллиона, вывела деньги на ООО "Нисо Техник" (как установил суд, зарегистрированную на подставного директора и учредителя).
Причем, судом так же установлено, что некто Горовой, будучи генеральным директором и единственным учредителем ООО "Гамма" целенаправленно действовал для исключения организации из ЕГРЮЛ за недостоверность.
Но зачем?
За историю ООО "Гамма" она участвовала только в одном судебном деле (А56-3678/2020) по иску Турецкой компании (суть иска, Турецкая компания поставила товар 152 000 евро, компании Гамма, за него не заплатила).
И тут, налоговая подозрительно удачно ликвидирует ООО "Гамма", поэтому суд вынужден просто прекратить производство по делу...
Интересно, это плюс набранные 32 миллиона авансов, это достаточный повод, для того, чтобы способствовать ликвидации собственной компании?
Но, как говориться, что-то пошло не так....
Как говориться в популярном фильме:
"Наш самый честный и справедливый суд" привлекает господина Горового к субсидиарной ответственности по долгам ООО "Гамма" (все тоже дело, А56-89349/2021) и теперь лично Господин Горовой должен компании АПолимер эти 32 000 000 рублей... (В порядке привлечения к субсидиарной ответственности)
Туркам, которые хотели взыскать 152 000 евро с ООО "Гамма", видимо не повезло и их удалось "кинуть"...
И что же теперь с господином Горовым!?
А его больше нет...
Но не пугайтесь... Он жив и здоров, но теперь он почему-то стал господином Бородиным...
Фамилию поменять очень просто... А вот ИНН нельзя...
Остаётся всего пару вопросов:
1) Почему в посте пишется про 2021 год, а пост написан только в 2025 году?
2) как поживает господин Горовой/Бородин?
Ответ на два вопроса может быть один.
Господин Горовой/Бородин поживает не очень.
С 2025 года, Арбитражный суд Иркутской области (дело А19-23256/2024) проводи процедуру банкротства Горового/Бородины по заявлению ООО "Аполимер"...
Да ещё, как оказалось, данный гражданин набрал кредитов, более 10 000 000 рублей (требования кредиторов из дела А19-23256/2024)...
Что имеет в сухом остатке?
Зарегистрированную на подставное лицо компанию.
Лицо, привлеченное судом к субсидиарной ответственности.
Смена фамилии и набранные на сумму более 10 миллионов кредитов.
И так, кто же наш ТС и что ему посоветовать!?