idisyda053

Звонки службы безопаности банка,  прокуратуры, следователя, адвоката, на мой практике я сталкивался с множеством вариантов как начинается разговор с будущим потерпевшим. Так же стоит отметить что зачастую потерпевшие по данным делам были достаточно серьезные люди, которые переводили на счета мошенников болле 1 млн рублей своих накоплений, так и пенсионеры, студенты, оказаться в э той ситуакции к сожалению может каждый. И все потерпевшие естественно спрашивали у меня, вернут ли им деньги, и когда это произойдет. Разберем на примере саммую распространенную схему. Потерпевшему поступает зовнок со службы безопаности банка, по телефону ему называют его ФИО, и говорят прямо сейчас злоумышленники пытаются перевести с его счета денежные средства, и что бы отменить операцию и защитить свои деньги, необходимо будет сообщить код из смс сообщения, и деньги будут в безопаности. Если будущий потерпевший немного сомневался, ''сотрудник банка" убеждал что времени думать нет, вам щас поступит звонок с номера телефона который написан на обратной стороне вашей карты. Далее поступает звонок, с номера телефона который написан на обратной стороне вашей банковской карты, с одним лишь маленьким изменением на одну цифру, которое сразу не заметишь. После того происходит полное доверие о том что разговор ведется именно с сотрудником службы безопаности банка, и называются любые коды, которые приходят на телефон. Кому везло больше, отделывались списанием 10- 100 т.р своих денежных средств с банковской карты, кому везло меньше, на них оформлялся кредит онлайн на суммы обычно от 200 до 400 т.р , и так же переводились на нужные реквезиты. Был один случай когда потерпевший назвала мошенникам данные и коды всех своих 7 банковских карт, разных банков. И вот мы имеем потерпевшего , неустановленное лицо, банковские реквизиты куда ушли денежные средства, и номера телефонов, и вроде бы все просто, получить данные владельцев, адреса не составит труда, но тут одно но, денежные средства обычно переводятся на дроп карты, они могут быть оформленны на бомжей у ближайшего вокзала, либо просто купленны в дарк нете. Звонки происходит через ип телефонию, и обычно из одной из ближайших к нам страны, и того мы получаем мало того что ответы на запросы с того государства к нам просто неприходят, так еще и использование ип телефонии, прокси серверов, затрудняет расследование практически до невозможности. Вот так просто деньги уходят в неизвестном направлении, неизвестному лицу. Мое имхо это огромная преступная группа, которая владеет многими персональными данными клиентов, а оборот от преступной деятельности исчисляется сотнями милионнов. В конце хотелось бы сказать что не поленитесь и проведите беседу с вашими родственниками, о том что никому нельзя сообщать коды, номера карт. и другую информацию по телефону, кто бы не позвонил, не вводите лишний раз свои данные на непроверенных сайтах, и будьте осторожны.

Есть другие виды мошенничеств которые хорошо раскрываются, преступники несут наказания, и не редко возмешают материальный вред, обычно когда это происходит через Авито, ВК, форумы по продаже чего либо, но это другая история)