Ответ на пост «Дефицит в СССР»⁠⁠1

Быстрый гуглеж дал такого интересного персонажа:

Константин Фёдорович Катушев

председатель Государственного комитета СССР по внешним экономическим связям (1985—88 гг.), министр внешних экономических связей СССР (1988—1991).
В постсоветский период российской истории занимал руководящие должности в ряде коммерческих банков («Диамант», «ВИП-банк»)


В свое время в ВИП-банк из банка "«Диамант» перешел не только Френкель, но и Константин Катушев, в прошлом – секретарь ЦК КПСС и последний председатель госкомитета по внешнеэкономическим связям СССР. В обоих банках Катушев занимал посты председателя наблюдательных (попечительских) советов. Когда возглавляемый Френкелем и Катушевым «Диамант» «умер» – у него тоже отозвали лицензию, – то пресса написала, что баланс «Диаманта» довольно странный: большая часть активов банка представляла собой кредиты пяти малоизвестным офшорам, что, по мнению аналитиков, напоминало схемы по экспорту капитала из страны."
В свою очередь ВИП банк тоже погорел на отмывании денег и выводе их из страны:

"ЦБ (...)провел срочную ревизию в ВИП-банке, обнаружил там нарушения «противоотмывочного законодательства» и ограничил банк в проведении ряда операций, а затем летом 2006 года и вообще отозвал лицензию.
https://whoiswhopersona.info/archives/1637
Кстати Френкель упоминаемый выше отсидел 16 лет за заказ убийства главы ЦБ Козлова в 2006 году.

Чудесные люди.