ООО " Фантом"⁠⁠

Сначала хроника событий:

1. В феврале 2018 г. в регионе происходит сделка. Купля/продажа ООО 2006 года ОСНО

2. В июле меняется ОКВЭД, открывается обособленное подразделение в г.Москва, открываются счета в банках г.Москва, начинается деятельность.

3. В сентябре учредителем принимается решение перенести юридический адрес в г.Москва. У собственника здания берётся гарантийное письмо и подаются документы в ФНС

4.В сентябре назначается проверка ООО , статус в системе ФНС " место нахождения изменено"

5. В октябре во время собеседования  с директором, сотрудники ФНС заявляют, что директор похож на номинального , не разбирается в бухгалтерии. А ещё перевёл 20 000 рублей с счёта компании себе на карту, похоже это обнал, надо вызывать полицию и возбуждать уголовное дело.

6. В ноябре статус компании на сайте ФНС : место нахождения изменено

7. В ноябре 2018 г. Учредитель принимает решение назначить нового Генерального директора, вместо себя, который, возможно понравится сотрудникам 29 налоговой больше и они разрешат сменить юридический адрес. Подписывает приказ, решение, соответствующую форму и подаёт все документы в ФНС.

8. В конце ноября 2018 года ФНС региона, выдаёт отказ!!! На смену директора. При том, что задекларировано НДС, налог на прибыль и всё уплачено!

Это невероятно, но в Москве работает организация, у которой нет юрадреса и нет генерального директора. Есть офис, сайт,команда сотрудников, бухгалтерия, счета в двух банках, идёт деятельность, платятся налоги. И это происходит не один месяц. Борьба с однодневками породила Летучих голландцев в бизнесе.