История про Anti-money Laundering⁠⁠

При первом большом росте тонов в начале ноября 2021, у меня было какое-то количество тонов, намайненных весной и желание немного поарбитражить. Я видел что на EXMO курс занижен. Что будет с курсом было непонятно, но было понятно, что можно на BSC 1inch или eth 1inch продавать, а на exmo покупать. Я взял свои тоны, продал на инче, завел на exmo USDT, купил тонов, вывел и сделал еще раз так. И тут мне пришло письмо с блоком по AML.

Вообще я до этого не сталкивался с AML, только с KYC. Так вот, друзья, KYC - know your customer, это полная фигня по сравнению с AML - anti money laundering.

В AML мне потребовали предоставить происхождение каждого тона и каждого USDT. Пришлось детально рассказать всю схему, включая с самого начала - с майнинга тонов, как приходили эти тоны по 100 штук еще весной. далее детальные транзакции. Еще я использовал другую биржу как прокладку, скрины с ней. В общем, ощущение крайне неприятное, как будто раздели до трусов. Я уж думал, что придется рассказывать на какие деньги я покупал сервера для майнинга 🤦🏻‍♂️

Общение заняло целый день, я отправлял и отправлял все новые и новые скрины и ссылки на блокчейн. Ладно хоть моя история была прозрачная, если бы было чуть сложнее, неизвестно что пришлось делать. Вот такой AML и таковы централизованные биржи. Все непростенько.

Да здравствует децентрализация!!111

Словарик.

TON - The Open Network, криптовалюта

KYC - Know You Customer, Знай своего клиента, процедура верификации принятая на большинстве централизованных бирж

AML - Anti-Money Laundering, Противодействие отмыванию денег

Exmo - криптовалютная биржа средней руки https://exmo.me/

1inch - агрегатор децентрализованных обменников https://app.1inch.io/

по мотивам поста https://t.me/tonindependent/37