Ответ на пост «Мошенникам бой!»⁠⁠8

Волна конечно хорошая, однако - не надо придумывать, что вы нашли карту, или что-то другое.
В банках не идиоты сидят. Я сейчас не о тех, кто на "фронте" работает, и кого вы слышите первыми, а о тех, кто на второй линии или в "Бэке".

Банки знают о различных схемах мошенничества, и под это дело у них есть отдельные сотрудники - Антифрод. И в том ролике парня переводили, судя по всему, именно на них, а они всякое дерьмо повидали.

Так что смело скриньте такие завлекательные предложения и шлите банку-эмитенту, в чат там, или на эл. почту. Мошенник в этом случае ловит не тупо блокировку карты, его станут проверять. И если он реально мошенник, то у него обязательно найдутся подозрительные операции. Например, многочисленные пополнения от разных людей с переводами при полном отсутствии покупок. И у банков есть возможности осложнить таким людям жизнь куда эффективнее, чем тупо блокировкой карты.

Почитайте условия обслуживания любого банка - вы 100% найдете там пункт, согласно которому банк вправе "ограничивать обслуживание". А блокировка карты далеко не всегда означает невозможность пользоваться счетом, в отличие от такого "ограничения".

Напомню, что банки обязаны проверять операции, например согласно 115 ФЗ (борьба с отмыванием денег). А мошенники, разумеется, занимаются еще и этим. И никакими документами происхождение денег подтвердить не смогут.