Уважаемые 6 подписчиков!
Всем большой привет.
Хотел у вас спросить, что вам будет интересно узнать об особенностях работы подразделений банковского Compliance?
Могу рассказать про технологии идентификации платежей, организацию процесса KYC, работу ЦБ над совершенствованием мониторинга.
Как вы могли заметить, это не реклама)
UPD: рейтинг не даёт более одного поста в день. Завтра вечером расскажу про идею KYC и ее актулизацию.