25

Т-банк, USDT, блокировка и хитрость

Для ЛЛ: если блочат и просят инфу — не давайте, вы и инфу сольёте, и блок получите.

Продала USDT, сумма смешная, но не суть. Прилетает блокировка карты. Просят информацию. Отправила скрины с аккаунта биржи и по сделкам. Они сразу не говорят, что блокировка будет в любом случае, но информацию по бирже просят. Раз просят, то куда-то её передают, другого объяснения нет, но у меня всё скромно, поэтому не страшно поделиться. Я даже переживала, чтобы там от смеха не попадали от сумм.

В конце просят данные, куда перевести остаток рублей с Т-банка. И моментально удаляют доступ к банкингу и чату, чтобы ты не мог указать реквизиты для возврата. Опять же, сумма маленькая, но 5 бабушек — уже рубль, я так их поняла.

Есть ли банки, которые не падают в обморок от небольших сумм и не просят объяснительную от каждого контрагента р2р? Понятно, что нужно оффлайн, но хотелось бы картой. Закон запрещает или нет?

Никаких истерик, голодных детей, застревания за границей без средств и поносительства в сторону банка не будет, т.к. информации по ситуации с Т-банком в интернете предостаточно.

Потихоньку стебусь в политику, тут сносят https://t.me/renie_life

6
Автор поста оценил этот комментарий

То есть деньги вам прилетели?

Ну, вас пометили как дропа. Соответственно, с учетом борьбы с мошенниками, сейчас это совсем сложно - за крипту деньги получать.

раскрыть ветку (1)
4
Автор поста оценил этот комментарий

Ну скрин с биржи я дала — аккаунт мой. Какой же я дроп? Суммы скромные, на хлебушек и футболку, не более.

показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий
Мы обязаны обращать внимание на требования ЦБ и 115-ФЗ. Если возникают вопросы, то запрашиваем документы и проводим проверку.
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Письмо ушло, в любом случае — спасибо.

показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий
Здравствуйте. Мы не заинтересованы в ограничениях операций по счетам клиентов, поэтому реагируем, только если на то есть серьезные основания. Все операции проходят проверку по определенным критериям — их утверждает ЦБ. Хотим проверить ситуацию изнутри. Для этого отправьте, пожалуйста, свои ФИО и дату рождения на connect@tbank.ru со ссылкой на ваш пост.
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Хорошо, но мы неделю переписывались, не уверена, что нечто изменится. Если есть условие, что за каждую сделку по р2р я должна отчитываться, где и по чем купила, откуда взяла сто долларов и в таком духе, то смысл? Вы заинтересованы в таком клиенте?

показать ответы
3
Автор поста оценил этот комментарий
Дроп сам 2р2пишник. А вы паровозом пошли.
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Я тоже так изначально подумала, и дала скрины с биржи. Но нет.

показать ответы
2
Автор поста оценил этот комментарий
У вас же цепочка. Вы(биржа)-2р2пишник-ваша карта. И если в этой цепочке есть серый волк, то все идут паровозом. В этом случае посередине серый волк с кучей транзакций и тд
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Сами себя клиентов лишают. Ты никак не докажешь, что каждый цент у тебя легальный.

показать ответы

Темы

Политика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

18+

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Игры

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юмор

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Отношения

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Здоровье

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Путешествия

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Спорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Хобби

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Сервис

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Природа

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Бизнес

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Транспорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Общение

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юриспруденция

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Наука

Теги

Популярные авторы

Сообщества

IT

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Животные

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кино и сериалы

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Экономика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кулинария

Теги

Популярные авторы

Сообщества

История

Теги

Популярные авторы

Сообщества