Признаки налогового преступления:⁠⁠

Признаки налогового преступления:

⁃ хозяйственная деятельность компании не соответствует указанным в документации;

⁃ первичные записи в бухгалтерских документах не соответствуют учетным, а учетные отчетным;

⁃ подлог/уничтожение бухгалтерской документации;

⁃ инсценировка банкротства или несчастного случая.

Никто не говорит, что данные пункт являются прями доказательствами не честного бизнеса и, что подобные действия не возможны у добросовестных компаний, но допускать лишних вопросов к своему бизнесу - решение сугубо личное.
У органов всегда может возникнуть подозрения о том, что компания ведет нечестную работу. Чаще всего подозрения возникают по информации негласных источников, начинается скрытая проверка. Дальше следственные действия - обыски, выемка документов, допросы, экспертизы и многое другое. Это уже приводит к возбуждению уголовного дела.