Новый вид мошенничества. Для юрлиц.⁠⁠

Доброго всем дня, небольшое вступление:

Я директор небольшой фирмы, занимающейся торговлей, на юге РФ. Так сложилось, что в этом году мы занялись новым направлением, у нас расширился штат и несколько выросли обороты, которые мы ведем на новом счете, открытом в другом банке.

На днях рабочий день у меня начался с письма, в котором было вложено несколько листов с судебными приказами, которые обязывают фирму выплатить начисленную, но не выплаченную заработную плату физическим лицам. Вся проблема в том, что ни я, ни учредители, ни даже просто работники не знают всех этих людей. Они даже проживают в соседнем регионе, где и проходил суд.

Так как у нас не самое редкое название ООО, то я подумал, что произошла ошибка в реквизитах. "Понабирают по объявлению", еще и телефон не отвечает, указанный в шапке судебного приказа. Поэтому пришлось брать все нужные документы, садиться в машину и отправляться, благо, ехать было не очень далеко.

Можно долго и с юмором описывать, как я искал адрес, как поцеловал дверь с объявлением "суд переехал на новый адрес", благо, местные жители подсказали, где этот самый новый адрес.
Главное началось там: секретаря нет, недавно переехали, людей не хватает, у нас тут уголовное дело идет. Поэтому вот вам бумага, на каждый судебный приказ пишите заявление об отмене. Все ручками, еще и ждите, когда дело закончится, там ксерокс единственный на все здание.

Я все время рассказывал свою версию про "перепутали реквизиты, с кем не бывает, давайте получим отказ и просто забудем об этом". В общем, я никому там не хамил, не кричал и не возмущался. Возможно, именно поэтому помощник судьи попросила меня показать нашу печать, чтобы сравнить ИНН с материалами дела. Мне дали даже их подержать 5 секунд в руках, чтобы я увидел кроме печати еще и свою факсимильную подпись.

И стояли они на справке №2 о задолженности, и по ней выходило, что я подтверждаю, что должен этим людям какие-то суммы. Еще на “бухгалтерской справке”, где перечислялось сколько и кому я «платил» + трудовой договор, где мошенники поленились даже даты правильно поставить – 2 человека подписали его в ноябре и декабре 2019 года. Не все могут в завтрашний день ©

Суд убедил мой аргумент "эти люди никогда у нас не работали" и я получил главное на тот день - отмену судебных приказов.

Отдельно я хотел бы отметить действия банка - он получил эти приказы за день до этого, и сразу после получения письма, я разговаривал с менеджером, который известил меня о семидневном сроке на опровержение или подтверждение данной задолженности.

Наверное, это нас и спасло. Так как все действия указывают на то, что мошенники рассчитывали на быстрое списание и съем денег - они бы ушли напрямую к физлицам.

Как-то так. Говорят, что это новая схема, по которой работают мошенники. Желаю, чтобы никто с таким не столкнулся, но знать стоит.