Мошенники работали под видом сотрудников банковских учреждений по базе данных российского банка.

4 декабря в офисных помещениях кол-центра и на квартирах организаторов и активных участников группы было одновременно проведено 14 обысков. Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Обыски проведены сотрудниками следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с оперативниками Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры. Уголовное дело открыто 29 сентября по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Всего в период с июня по декабрь 2020 злоумышленники организовали в Харькове три «колцентра». Получив персональные данные граждан и доступ к их средствам на счетах банков мошенники переводили средства в Россию, а оттуда в криптовалюте возвращали в Украину.