Тимур Иванов - закрыт
Мосгорсуд приговорил экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб., его подельник, экс-глава «Оборонлогистики» Антон Филатов получил 12,5 года колонии и 25 млн руб. штрафа. Оба были признаны виновными в растрате и отмывании денег в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160; пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Суд также обратил в доход государства все конфискованные у Иванова и его семьи активы: элитную недвижимость на Рублевке, автомобили и денежные средства в рублях и иностранной валюте, изъятые по месту жительства и в служебном кабинете. Общая сумма конфискованного имущества у экс-чиновника превышает 2,5 млрд руб.
Сколько просидит?
Прокурор в ходе прений запрашивал для Иванова 14,5 года, для Филатова – 14 лет. Судебный процесс проходил за закрытыми дверями. Суд счел доказанным факт хищения свыше 4 млрд руб. у банка Интеркоммерц непосредственно перед отзывом лицензии. Большая часть похищенного была отправлена по фиктивным договорам о покупке валюты на гонконгскую фирму «Туринвест», которую ранее Филатов по приказу и под контролем своего куратора Иванова использовал для махинаций с покупкой Минобороны паромов для Керчи в обход международных санкций. Компания принадлежала номиналу военного ведомства гражданину Германии Феликсу Нойбергу. Ни Иванов, ни Филатов своей вины не признали.
Этот член ещё и улыбается
Из открытой картотеки дел столичных судов следует (https://vchkogpu.info/ru/telegramma/tg-48036), что тот самый Феликс Нойберг родился в 1962 году. У подставного лица на тот момент было место жительства в Москве, высшее образование и работал он генеральным директором. Человек с такими данными действительно есть, только на самом деле Феликс Нойберг имеет украинское происхождение и даже привлекался там к ответственности в 90-х годах под именем Мошкович Феликс Семёнович.
Адвокаты Нойберга утверждали, что их подзащитный не подписывал договоры купли-продажи валюты (между фирмой Иванова Туринвест, которой де-факто управлял Филатов, и банком Интеркоммерц, откуда за несколько дней до отзыва ЦБ лицензии экс-глава банка Александр Бугаевский вывел миллиарды). Дело против сбежавшего из России Бугаевского было возбуждено 30 марта 2016 года, в отдельное производство были выделены материалы в отношении Филатова и Нойберга. Филатова арестовали сразу, а «немца» объявили в международный розыск, поймали 14 декабря 2017 года и также отправили в СИЗО. По мере расследования фигуранты стали давать прямые показания на Тимура Иванова, который был бенефициаром схемы с хищением денег банка. Его тогда пришлось отмазывать лично Руслану Цаликову и Сергею Шойгу, дело было отправлено на доследование и благополучно забыто. Как только фигурантов выпустили из неволи, то Феликс Нойберг сразу же покинул РФ, а Антон Филатов получил от шефа гарантии неприкосновенности, которые были аннулированы в 2024 году с посадкой сначала Тимура Иванова, а затем и его подручного.