Германия с нами!
DW назвала Порошенко бенефициаром завода в Германии
Предприятие, подконтрольное президенту Украины Петру Порошенко, не подало сведения о бенефициарах в реестр прозрачности Германии, созданный в связи с требованием ЕС по борьбе с отмыванием преступных доходов. Об этом пишут журналисты Deutsche Welle. По их информации, Порошенко до сих пор владеет агрохолдингом «Укрпроминвест-агро».
Входящий в «Укрпроминвест-агро» завод по производству крахмала, находящийся на востоке Германии, оформлен на немецкую Interstarch GmbH через фирмы с Кипра и Британских Виргинских островов. Сведения о бенефициарах Interstarch GmbH должна была подать в реестр еще до 1 октября, но не сделала этого, нарушив тем самым немецкий закон о борьбе с отмыванием.
https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/01/25/748912-dw-...