Нужен совет. Без рейтинга. Блок от Тинькофф по 115ФЗ
Всем доброго времени суток. В общем коснулась и меня блокировка в Тинькофф, не скажу что не оправдано и не буду ныть. Просто нужен Ваш совет.
Дано:
Физ.лицо.
Неофициальное трудоустройство админом в кальянной.
Просьба руководства принимать оплату себе на карту, пока возятся со сменой ИП и установкой терминала (не спешили, ведь и так хорошо)
Пишу сумму с учётом своих расходов и переводов.
Ноябрь 100к
Декабрь 400к
Январь 250к
Переводы тоже от физ.лиц разумеется. Суммы маленькие(до 10к), просто большое количество.
Деньги отправлялись в конце смены учреду, обычно в районе +-20к. На следующий день соответственно чистая карта и по новой.
Сразу скажу, не думал что коснется и меня. Но в принципе ожидал после серии постов на эту тему, да и вообще сам виноват что согласился на это.
Итог: Ограничение счета по 115 ФЗ. Рекомендация от банка закрытие счета без возможности предоставления документов для восстановления и ТД.
Нужен совет. Для того чтобы вывести средства нужно предоставить реквизиты своего счёта в другом банке.
Не придут ли эти средства в другой банк с пометкой 115ФЗ и не начнется ли там проверка? Потому что в большом зелёном хранятся все мои личные финансы и кредиты.
И как повлияет блокировка в Тинькофф по данному случаю на другие банки?