Номинал Номиналович Номиналов
В Москве задержали группу «Номинал Номиналовичей», которые создавали фиктивные юридические лица. Ущерб бюджетной системе России составил более триллиона рублей. Против коммерсантов возбудили уголовные дела по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Гендиректор Номинал Номиналович: как работала империя «бумажного» НДС, лишившая государство триллиона рублей
Как выявили торговлю «бумажным» НДС
Все началось, когда Федеральная налоговая служба обнаружила в ЕГРЮЛ 16 компаний, руководителем которых числился некий Номинальный Номинал Номиналович. По документам все эти предприятия занимались строительством, торговлей непродовольственными товарами, автомобилями, лесоматериалами и многим другим. Вскоре фирмы ликвидировали по решению налоговиков.
Мошенники работали с 2023 года на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области и ряда других регионов. За это время их клиентами стали почти 40 тысяч бизнесменов, которые в результате недоплатили государству налогов на сумму более 1,2 триллиона рублей.
— В настоящее время ряд подозреваемых уже доставлен к следователю для проведения необходимых следственных действий. Расследование продолжается, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
ИНН 770700039720 принадлежит физическому лицу с ФИО «Номинальный Номинал Номиналович». Регион регистрации — Москва. rusprofile.ruaudit-it.ruzachestnyibiznes.ru
Некоторые сведения о нём:
Начало деятельности. С 10 февраля 1998 года был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (ИП Ракитский Ярослав Олегович). ОГРНИП — 305770002928891. Деятельность прекращена 1 января 2005 года на основании статьи 3 ФЗ от 23.06.2003 №76-ФЗ. rusprofile.ruaudit-it.ruzachestnyibiznes.ru
Руководящие должности в организациях. В прошлом был руководителем (лицом, уполномоченным действовать без доверенности) в ряде организаций, например:
ООО «ТД ГЛОБУС» (генеральный директор с 9 ноября 2012 года по 26 сентября 2016 года, организация ликвидирована); audit-it.ru
ООО «ТОРГТЕХНИКА» (генеральный директор с 6 ноября 2012 года по 19 сентября 2016 года, организация ликвидирована). audit-it.ru
Учредительские связи. Ранее фигурировал в качестве учредителя в ряде организаций. t.me*
Большинство организаций, с которыми было связано это лицо, на данный момент ликвидировано. t.me*
По состоянию на 21 апреля 2026 года не является индивидуальным предпринимателем и плательщиком налога на профессиональный доход (самозанятым). audit-it.ru