В Казахстане закрыли три криптопирамиды: Warner Bros, Roborock и NFT+TRX⁠⁠

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило о прекращении деятельности трех криптовалютных финансовых пирамид в Алматы. Все проекты работали по принципу "вложи и приведи друга", а оплату принимали в стейблкоине USDT.

Что известно:

Warner Bros — пирамида под видом платформы для заработка на просмотрах рекламы и реферальных бонусах.
- Средний вклад: 225 000 тенге (~$500)
- Оплата — только в USDT

Roborock и NFT+TRX — также заманивали обещаниями сверхприбылей, работая по схожей схеме.

По решению суда:

• Заморожены криптовалютные активы на сумму 3,8 млн USDT.

• Выявлены криптокошельки, на которые стекались средства от пострадавших.

Что дальше?

• Следствие установило, что деньги не инвестировались, а перераспределялись между участниками.

• Один из фигурантов аналогичного дела ранее уже получил 2,5 года лишения свободы за незаконный криптообменник.

Что важно помнить:

1. Любые обещания "пассивного дохода" от рекламы или NFT — с большой долей вероятности развод.

2. USDT — не гарантия надежности. Он просто удобен для переводов, в том числе мошенникам.

3. Перед инвестициями — проверь проект, его лицензии и историю.

Источники: cryptorank.io, bitget.com, forklog.com, vlast.kz

Какие "активные" пирамиды вы знаете?