Способы манипулирования курсом биткоина⁠⁠

Фиктивные сделки (Wash Trading):
Этот метод заключается в том, что биржа сама покупает и продает биткоины, создавая иллюзию высокого объема торгов. Это может привлечь инвесторов, думающих, что актив пользуется большим спросом. Например, отчет Bitwise Asset Management 2019 года показал, что 95% объема торгов на нерегулируемых биржах являются фиктивными (Manipulation of the Bitcoin market: an agent-based study).

Спуфинг:
Биржи или крупные трейдеры размещают ложные ордера на покупку или продажу, которые затем отменяются, чтобы создать впечатление о спросе или предложении. Это может повлиять на рыночные настроения и вызвать каскадные ликвидации позиций. Статья на Binance Blog упоминает спуфинг как одну из распространенных практик.

Использование стейблкоинов, таких как Tether:
Исследование Griffin и Shams (2019), упомянутое в Manipulation of the Bitcoin market: an agent-based study, утверждает, что выпуск Tether мог искусственно надувать цену биткоина в 2017–2018 годах. Подозрительные потоки Tether от Bitfinex к биржам, таким как Poloniex и Bittrex, были высоко коррелированы с ростом цены.

Торговые боты и фальшивые сделки:
Исторический пример — биржа Mt. Gox в 2013 году, где, по данным статьи How exchanges manipulate the price of Bitcoin, торговые боты создали фальшивые сделки, что привело к росту цены биткоина с $150 до $1200. Это был один из самых заметных случаев манипуляций.