Скандал с Garantex: в Индии задержан соадминистратор криптобиржи Алексей Бещеков
Индийские власти задержали Алексея Бещекова — одного из администраторов российской криптобиржи Garantex. Арест был проведен по запросу США, а сейчас Бещеков ожидает экстрадиции в американский суд.
Что известно о задержании?
Бещеков был задержан во время отдыха с семьей в Индии.
Сейчас он находится в Нью-Дели и ждет решения о выдаче в США.
По данным эксперта по кибербезопасности Брайана Кребса (Brian Krebs), американские власти обвинили Бещекова в отмывании денег и нарушении санкционного режима.
В чем его обвиняют?
В феврале окружной суд штата Вирджиния предъявил обвинения Бещекову и его партнеру Александру Мира Серда (гражданин РФ, проживающий в ОАЭ).
Сговор с целью отмывания денег.
Сговор для нарушения санкций США.
Нелегальный бизнес по переводу денег без лицензии.
Кто такой Бещеков?
Выпускник МГУ, факультет вычислительной математики и кибернетики.
Имеет литовское гражданство.
Был главным техническим администратором Garantex с 2019 года.
Garantex под прицелом властей США и ЕС
В апреле 2022 года OFAC (Минфин США) ввел санкции против Garantex, заявив, что биржа помогает отмывать деньги, полученные от даркнет-площадок и программ-вымогателей.
24 февраля 2025 года ЕС ввел запрет на любые операции с Garantex.
Интересные факты о Garantex
Биржа начала работу в 2019 году.
Один из ее основателей, Станислав Другалев, загадочно погиб в Дубае в 2021 году.
Garantex заявила, что намерена компенсировать клиентам заблокированные активы, которые пострадали из-за санкций США.
Будет ли экстрадиция?
Решение о выдаче Бещекова примут индийские власти в ближайшее время. Если экстрадиция состоится, он может получить многолетний тюремный срок в США.
Источники: investing.com, forklog.com, kommersant.ru