Ответ на пост «Днiпр вышел из чата»1
1 пост-ответ
Через крипту например.
Нет анонимных криптобирж где не надо персональные данные раскрывать. Перевести деньги из России на Украину нелегально через крипту невозможно. И естественно крипто-биржи подчиняются российскому законодательству и статьям по отмыванию денег. Они не могут работать с российскими банками и проводить финансовые операции без контроля российских властей.
Доброе утро, сейчас уже никто не переводит напрямую с карты на карту
Гугли "мошенники выманили деньги". Тысячи свежих ссылок на телефонных мошенников которые забирают деньги именно переводом. И я утверждаю что это всё российские мошенники, потому что нет способа перевести эти деньги на Украину в данный момент.
раскрыть ветку (1)
блин чувак ты оторван от реальности) вот тебе схема очень простая, даже школьник сообразит)) еще раз деньги гуляют по всему миру с небольшими ограничениями. но любой замок найдется свой ключ
Нужно небольшая подготовка но схема выглядит так.
Находим лоха набирая рандомные номера (было бы лучше по наводке через сотрудника банка)
Далее вешаем ему любую лапшу на уши что бы он сам перевил нам деньги.
Деньги падают на карту дропа (дроп это любой нарк или алкаш который со своим паспортом возьмет карту на себя в банке лично)
Как только деньги на карте, специально обученные люди налят эти деньги в банкомате на остановке.
Далее этот нал можно уже куда нибудь деть. Например закинуть на другую карту другого дропа, который авторизировался на любой бирже со своими документами.
Он покупает usdt doge не важно. и грузит эту транзакцию куда ему дальше там нужно.
Например рассчитаться со всей бригадой, дропами, колл центрами)
Эта крипта спокойно жалится таким же путем в любой другой стране где это возможно.
В большинстве стран мира можно купить все от нелегальных документов до оружия и наркотиков. Главное знать где и кого, а с появлением интернета это сделать еще проще оставаясь при этом незаметным.
Про украинских мошенников это основном рофл из-за гаканья )) Они могут быть где угодно и Белоруси и в Казахстане, и в самой России)
показать ответы
Не пытайся увильнуть от темы, дурик. Мы говорили про то что украинские мошенники (а) не могут получать деньги на счета в РФ потому что надо доказывать происхождение денег, и (б) не могут вывести деньги из РФ потому что сейчас сцуко идет война. Т.е. это российские мошенники, у которых нет таких проблем.
куча уголовных статей. как деньги оказываются за бугром
Давай мне ссылки про то что украинцы смогли вывести деньги из РФ в Украину. Я многих спрашивал, но их почему-то тупо нет ни у кого. Нет ни одного официального случая перехвата мошеннических денег которые якобы рекой текут из России в Украину.
мошенники есть в любой стране мира
Ты дурачок? Мы не про это разговариваем. Разумеется мошенники есть везде. Вопрос был строго про мифических украинских мошенников якобы работающих в России во время войны между Россией и Украиной.
раскрыть ветку (1)
Мы играем в глухой телефон блять. То что мошенники сидят в украине это факт, Днепр столица этого вида преступности в снг. как к ним попадают бабки это детали. вы серьезно думаете что это невозможно? тогда нам больше не о чем с вами разговаривать. я привел схемы доводы. вы можете не верить в это и дальше защищать украинских мошенников. мне абсолютно насрать на их национальность, из них половина русские, еще часть казахи татары там полный набор.
Ни кто ничего ни кому не даказывает, всегда был черный нал. есть крипта, есть переводы непонятно кому на маму папу тётю дядю. покупка чего-то онлайн затем перепродажа это схема кардеров она всё еще жива. вы просто живете в сказке
показать ответы
Деньги падают на карту дропа (дроп это любой нарк или алкаш который со своим паспортом возьмет карту на себя в банке лично)
Как только деньги на карте, специально обученные люди налят эти деньги в банкомате на остановке.
Это работает только с очень небольшими суммами. Попробуй снять сто тысяч - тебя банк тормознет потому что есть законы об отмывании денег (нельзя снять слишком много, надо доказывать происхождение, надо платить налоги). А мошенники уводят сотни миллионов.
Далее этот нал можно уже куда нибудь деть. Например закинуть на другую карту другого дропа, который авторизировался на любой бирже со своими документами.
Который точно так же как и первый должен обьяснить откуда у него деньги и заплатить с них налоги. Без обьяснений только очень мелкие суммы. Ну как дети, ей-бо.
Эта крипта спокойно жалится таким же путем в любой другой стране где это возможно.
В большинстве цивилизованных стран мира невозможно вывести USDT в местную валюту и закинуть на легальный счет без обьяснения происхождения денег. Поверь, я живу в мировой финансовой столице - Нью-Йорке :)
В большинстве стран мира можно купить все от нелегальных документов до оружия и наркотиков. Главное знать где и кого
Оружие не проблема. Нелегальные наркотики - еще раз повторю: в очень маленьких дозах и за мелкие деньги. Никакие большие партии "легко" не получатся - финансовые потоки на контроле. Нелегальные документы это вообще прошлый век. Именно потому что сейчас всё цифровое и заверяется в большом количестве инстанций, получить легальные документы развитой страны заплатив чутка денег подпольному умельцу невозможно. Это байка прошлого века. Сейчас в паспортах биометрика цифровой подписью заверяется, а номер социального страхования выдается отдельно.
раскрыть ветку (1)
да вы правильно уловили суть. "в маленьких объёмах" именно так это и делается. Есть ботофермы с симками, есть люди которые собирают пачками дропов и прочих пассажиров, куча пластиковых карт все это это в больших объёмах что бы чувствительные системы банков не реагировали. если вы заглянете в дарк нэт то обнаружите тонны объявлений с продажей этого всего.
С документами опять нет. все делается корочки бланки все что угодно. оно сносного качества что живой человек не отличит. только со спец оборудованием. если вы неприметный то левые документы вы покажите сотруднику Гаи он их не спалит если вы нее сделали ничего серьезного и вас не начнут пробивать. Конечно вам ни кто не даст летать по всему миру с поддельным паспортом, но локально твори что хочешь.
Про страны и финансовую столицу. Есть просто отношение к деньгам в системе.
У нас деньги ловят на выходе (переводы, обнял и тд) В США деньги ловят на входе (как только попали на счет) везде своя специфика.
Пока мы с вами тут разводим эту полемику. сайты маркетплейсы с запрещёнкой спокойно продолжают работать в любой стране мира, торгуют наркотиками, дропами, данными, оружием и всем чем хочешь. власти в этом замешаны но и есть теневые ребята. не важно Россия США ЕС везде все одинаково. было бы желание и кокаин дипломатической почтой может полететь через Атлантику своему потребителю на другой конец света.
показать ответы
Невозможно перевести деньги из российского банка в украинский. Все переводы идут в российские банки, из которых опять же невозможно перевести деньги в Украину - так сейчас работает российская финансовая система потому что ебать, Россия воюет с Украиной. Обьясни как украинские мошенники могут себе перевести деньги из российских банков? Это сука не-воз-мож-но.
раскрыть ветку (1)
есть куча разных способов гонять бабки туда сюда. даже физически в сумке через границу между Россией и Украиной. вы живете в каком-то своем мире фантазий)
показать ответы
я привел схемы доводы
Никаких схем и доводов я не услышал. Были наивные рассуждения о том как легко украсть сто рублей через подставного бомжа. А о том как украсть миллион я не услышал. Давай, представь себя украинским мошенником из Днепра (или Тайваня, тут без разницы) и расскажи мне схему как ты откроешь счет в российском банке, как ты примешь миллион (да хоть сто тысяч) на этот счет, как ты выведешь деньги с этого счета, и у кого ты купишь крипту на эти деньги чтобы превратить крипту в гривны. Российские мошенники (граждане РФ) - может быть, но только с крышей в органах. Украинские, Тайваньские, Казахские - нет.
раскрыть ветку (1)
Я вам ранее описал схему по факту как это происходит на самом деле.
Вы находите человека которого хотите кинуть на деньги.
1. вариант вы уговариваете его перевести вам деньги на карту. банк слова вам не скажет на эту транзакцию, даже если он её запретит, человек которому запудрили мозги скажет это мои деньги и подтвердит транзакцию оператору.
2. вариант человек сам лично снимает со своих счетов наличные деньги и передает их условному курьеру.
Если деньги на счете дропа (изначальный хозяин денег может рассылать небольшие суммы на разные карты, это тоже возможно, я по СБП сам регулярно шлю деньги кому хочу и 200 и 300 тысяч рублей. недавно машину покупали переводом на 1,5 миллиона вот просто с карты на карту. Позвонили из Сбера, транзакцию подтвердили всё ок.)
бригада людей с карточками на машине налит эти деньги просто в тупую в банкоматах.
Есть ли у них крыша? возможно. возможно и нет. это все схематоз.
Условно вот у вас на руках наличные деньги. Вы так же их загоняете на других доропов, у них есть крипта она уходит спокойно туда. в чем сложность эту крипту снять в другой стране? вариантов масса я писал уже. есть старая кардерская схема это покупка ценностей (техника, одежда, ювелирка) за крипту в интернет магазинах. Есть люди которым нужна крипта для чего-то и они готовы прямо сейчас вам здесь выдать нал в любой стране мира.
Уловите детали, первые дропы и вторые дропы они никак не связаны общими данными. пока банк включает регулирование проходит время. я не удивлюсь что сами банки этим занимаются ведь это миллионы рублей в год.
Осенью появилась схема с продажей квартиры и вкладыванием наличных денег в ячейки банковские к которым есть доступ у разных людей. кто-то пришел и забрал этот нал, куда он делся 30 миллионов за квартиру в Москве? да туда же, так же через дропов. можно не уводить деньги в крипту а отмывать прямо в России.
Но основной смысл уходим в крипту налим где-то за бугром схемы всё те же самые. там тоже есть дропы тоже заинтересованные люди. что конкретно вам не ясно?
показать ответы
"в маленьких объёмах" именно так это и делается.
Нет. Это делается нагло, в больших обьемах, и при полном содействии российских спецслужб. Потому что это российские мошенники, которые имеют крышу среди тех кто управляет страной. Им не надо выводить деньги ни в какую Украину. А ты сейчас херню несешь и фантазируешь как школьник:
было бы желание и кокаин дипломатической почтой может полететь через Атлантику своему потребителю на другой конец света.
Да, я именно про вот эти фантазии. И ты не представляешь насколько маленькие это деньги. 300 кило кокаина которые ты хочешь тащить через диппочту это всего 6 миллионов долларов в рознице. Откуда найдется идиот в посольстве который будет за сто тыщ долларов такое возить для бандитов? Ну кроме российского посольства, да...
Конечно вам ни кто не даст летать по всему миру с поддельным паспортом, но локально твори что хочешь.
Если ты себе нафотошопишь паспорт, то тебе ничего с ним не удастся сделать - номер паспорта проверяется онлайн за секунду. И даже патруль на улице тренируют отличать особо грубые подделки.
раскрыть ветку (1)
очень жаль что у вас засвистел бак и вы пытаетесь дальше выгораживать Украину )
хорошо пусть будет по вашему)
украинские мошенники в Днепре это общепризнанный факт, просто погуглите, деньги на дропов это тоже доказанная тема и куча уголовных статей. как деньги оказываются за бугром это уже детали.
если не пытаться мазать кого-то черным и белым, мошенники есть в любой стране мира и в США и России и даже в Китай хоть там и могут и повесить за такое)
показать ответы
Дооо. Алмазы в пакетик и в жопу засунуть. Насмотрелись херни всякой...
Никакие деньги в чемоданах между Россией и Украиной не возят. Во первых российские банки не дают обналичивать деньги вот прямо чемоданами - по закону не положено. Есть законы связанные с отмыванием денег, которые это прямо запрещают. Во вторых это где сейчас на границе России и Украины разрешено туда-сюда шастать, да еще без досмотра чемоданов на обеих сторонах? Ну дурачка то не строй, фантазер тут ты.
раскрыть ветку (1)
если мы обсуждаем конкретный бандитизм, там законы уже не действуют. ни кто не гнушается их нарушать. в наших широтах всегда были люди которые готовы за небольшую копейку закрыть глаза на все что угодно. ниже ответил вам как именно это можно реализовать.
еще македонский сказал „Осел, груженный золотом, возьмёт любую крепость. “ просто где-то этого больше а где-то меньше
А нельзя было этих телефонных мошенников, которые из российских тюрем названивают и просят перевести деньги на счета российских же банков, как-то иначе утилизировать? Начинать СВО там где можно было просто ввести расстрелы это как-то неэффективно.
раскрыть ветку (1)
да наверное можно было)) но с такими методами очень легко начать валить пачками ничем неповинных людей)
показать ответы