263

Открыли счет в банке и ведут деятельность от моего ИП

Добрый день.
Был бы признателен, если б знающие люди дали какие-нибудь рекомендации, советы, что еще можно сделать.
Приключилась вот такая непонятная история. В начале декабря на мое имя (ИП) в сервис документооборота Контур.Диадок прилетает акт от Киви Банка об оказании непонятных услуг на 2500000р. Связался с банком, попросил объяснить ,что за ерунда? Отвечают, что я якобы с ними заключил договор в ноябре на проведение платежей куда то там... Выслали копию заявления на подключение услуги данной. Там мой ИНН, ОГРН, юр.адрес, но подпись не моя, печати нет, контактные данные чужие, расчетный счет в Альфе тоже не мой. Т.к. общались через ЭДО, то в моей личности у них сомнений вроде как не должно было быть. Три недели они не давали внятного ответа. С горем пополам дозвонился до менеджера курьирующего вопрос. Вообщем передали все в их службу безопасности я так понял и больше информации не поступало.
Далее прилетает еще и акт от Альфа банка в Сбер.документооборот. Связался с Альфа Банком, обрисовал ситуацию. Попросил копию договора с ними, но отказали. И в целом неохотно общаются. Как они смогли заключить договор без меня, тоже загадка.
Единственное удалось выяснить на данный момент, что после обращения р/счет в процессе закрытия тот уже.
На всякий случай еще в декабре обратился с заявлением в полицию, обрисовал ситуацию. Но т.к. сотрудников, я так понимаю, в нашем городке не густо, то дело на днях закрыли "за отсутствием события преступления." Напоследок сотрудник уголовного розыска, который занимался обращением, сказал ,что счет "бьется по налоговой". В налоговой "ничего не знаем, просто фиксируем".
От Киви на днях снова акт прилетел, но суммы гораздо скромнее. Видимо все таки прекратили деятельность неизвестные лица.
От Альфа банка третий раз звонил робот, говорил, что я им теперь денег должен. Спросил у Альфы, ответили, что разберутся. На вопрос, почему мне звонят, а не по телефону в договоре, промолчали))
Собственно, что делать дальше? Вроде бы и не случилось пока ничего страшного, никак меня не коснулось... Но не будет ли вопросов потом у налоговой? Да и фиг его знает куда там платежи шли и кому (в свете СВО). Ну и долг какой то перед Альфой нарисовался, получается.

Копии входящих документов, номера и скрины обращений в поддержку банков, КУСП и т.д. имеются если что.
з.ы. получается, если бы не ЭДО, то и не узнал бы о двойнике.
з.ы.ы. КЭП своя есть, как и ИП действующее.

Лига Юристов

39.1K постов39.9K подписчиков

Правила сообщества

1. Действуют общие правила Пикабу.

2. Дополнительно к правилам Пикабу предупреждение, скрытие комментария, бан в лиге или перемещение поста из лиги, можно получить за:

- глумление, издевательство, высмеивание, троллинг, провокации, подстрекательство пользователей к неправомерным и преступным действиям, рекламу своих услуг;

- оскорбление и/или унижение пользователей, социальных групп, народов, национальностей, комментарии экстремистского характера, разжигание национальной, расовой, религиозной и иной розни и ненависти;

- шитпостинг, постинг не на юридическую тематику.

3. Размещение ссылок на свои социальные сети в сообществе разрешено только в профиле. Размещение ссылок на свои социальные сети (телеграм-канал, дзен, инстаграм, вк и прочие) в посте расценивается как реклама. Такие посты будут выноситься из Лиги юристов, автор поста предупреждается о нарушении, и, при повторном нарушении - получать бан в сообществе.

4. Запрещено размещать в качестве поста или комментария сгенерированные искуственным интеллектом тексты. Комментарий будет скрыт, пост - вынесен из сообщества.

Темы

Политика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

18+

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Игры

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юмор

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Отношения

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Здоровье

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Путешествия

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Спорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Хобби

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Сервис

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Природа

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Бизнес

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Транспорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Общение

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юриспруденция

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Наука

Теги

Популярные авторы

Сообщества

IT

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Животные

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кино и сериалы

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Экономика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кулинария

Теги

Популярные авторы

Сообщества

История

Теги

Популярные авторы

Сообщества