ОПГ
В Астрахани 3 года орудовала ОПГ.
Продвигались в основном в Нельзяграме, есть свой сайт и офис (был) в самом центре города в бизнес-центре.
Группа действовала под названием «ZM Finance». Организация была создана бывшим полицейским и «новым россиянином». Они занимались незаконным привлечением инвестиций и выдачей займов без необходимой лицензии Центрального банка РФ. Участники предлагали кредиты, используя нормы шариата и ориентируясь исключительно на членов определенной религиозной общины.
Параллельно с кредитованием организация имела собственную "службу безопасности", занимающуюся взысканием долгов и применением насилия для давления на должников.
Уголовные дела были возбуждены по следующим статьям Уголовного кодекса РФ:
- Статья 172 (Осуществление банковской деятельности без регистрации или специальной лицензии).
- Статья 163 (Вымогательство).
Общая сумма доходов от незаконной деятельности составила более 23,5 миллиона рублей.
Руководитель организации задержан и помещен под стражу.
Остальные члены группы находятся под домашним арестом.
Ранее, летом текущего года, ситуация с деятельностью «ZM Finance» стала предметом общественного внимания. Были опубликованы материалы, раскрывающие методы работы организации и возможные нарушения закона. Это вызвало общественный резонанс и привело к началу уголовного расследования.
Ну и вишенка на торте для тех, кто дочитал: