Индивидуальная лицензия OFAC Update 03.03.2025⁠⁠

По состоянию на 3 марта 2025 года наша команда смогла полностью завершить 31 OFAC-заявление. В ближайшие 4 недели к этому числу добавятся еще два обращения.

Ужесточение требований OFAC, на которое мы указывали некоторое время назад, затронуло несколько категорий юридических лиц. Китайским юридическим лицам, оказавшимся под санкционным давлением в результате санкций против России, теперь требуется значительно больше сведений для разморозки операций и счетов в долларах США.

Заявления от инвестиционных структур все чаще отклоняются по критериям отсутствия точных оснований для разморозки активов при прохождении процедур compliance. Подразделение OFAC (Office of Terrorism & Financial Intelligence) ужесточило требования к практически к каждой категории.

В результате ввода обновлённых требований мы осуществляем процесс reconsider заявлений через отправку дополнительных сведений формы - Supplemental Application.

- Ожидания быстрой массовой разблокировки активов являются ложными. При самых оптимистичных сценариях разблокировка активов $SPBE, $T может занять до 2 лет после подписания мирных соглашений и урегулирования геополитического конфликта.

Статус:

2 лицензии выпущены. 1 лицензия (LE) успешно применена;

5 обращений в статусе (в процессе выпуска);

3 обращения в статусе reconsider update;

2 отклонено;

12 в ожидании;

6 обработано;