Позавчера мне в вечернее время, когда я находился дома позвонили в мессенджере What’s UP неизвестная мне девушка с мобильного номера +34444444444, которая представилась Большаковой Родионой Ульяновной, которая сообщила, что работает в должности старшего следователя следственного комитета г. Москвы, а также то, что неизвестная гражданка, фамилию и имя которую она назвала, но я не запомнил, представилась моей родственницей и желает оформить кредит, Большакова Р.У. уточнила у меня известно ли мне данная женщина, на что я ответил отрицательно, после чего Большакова Р.У. сказала что мне позвонит сотрудник банка и объяснит как лучше сохранить денежные средства, после чего положила трубку.

После этого мне с этого же мобильного номера +32222222222 позвонила Соломанова Виктория Олеговна, которая как она сообщила, что имеет звание старший лейтенант и  является менеджером ассоциации банков и менеджером Центрального банка Москвы, сообщила внутренний табельный номер 2505547. Соломанова В.О. сказала мне, что на мои банковские счета приходят запросы о снятии и она объяснит, как я смогу защитить счета. Она объяснила, что на случай  таких атак на счета у них имеется регламент по защите денежных средств и данному регламенту необходимо придерживаться, после чего сказала, что мне позвонит сотрудник МВД и подтвердит мои слова. После этого разговор закончился.

После этого позвонил мне по обычной сотовой связи с мобильного номера телефона позвонил мужчина с телефона +749544444444, который представился Бородавкиным Бонифацием Викторовичем, назвал должность в Министерстве внутренних дел РФ, но какую именно я не помню, после чего объяснил, что ранее звонившая сотрудница Соломанова В.О. являлся реальным сотрудником, хорошо зарекомендовала себя и то, что она говорит является проверенным и безопасным, она следует регламенту банка. После чего он сообщил, что сейчас перезвонит Соломанова В.О. и сообщит о дальнейших операциях.

После этого в мессенджере What’s Up с мобильного номера телефона,  какого именно я не помню, перезвонила Соломанова В.О. и спросила, перезвонил ли мне сотрудник МВД. После моего подтверждения она сказала, что необходимо осуществлять конкретные действия денежных по переводу денежных средств на «безопасные счета», которые не будут подтверждены атакам  мошенников. Она спросила у меня, какие банковские карты у меня имеются, на что я ответил, что имеется банковская карта «Несбербанк Онлайн». Также она сообщила, что обо всех разговорах и операциях нельзя никому рассказывать: ни жене, ни сотрудникам банков, ни правоохранительным органам, так как это является тайной следствия и если я расскажу, мне привлекут за разглашение тайны следствия.

Она сообщила, что необходимо в приложении «Несбербанк онлаин» необходимо рассчитать свой кредитный потенциал для того, чтоб определить, какую сумму может выделить банк мне в кредит. Я в мобильное приложение «Несбербанк онлайн», установленное на моем мобильном телефоне, Соломанова В.О. подсказывала мне на какие кнопки нажимать, после чего я нашел кнопку расчета кредитного потенциала, после чего мне банк одобрил сумму кредита в 942 000 рублей.

Соломанова В.О. сообщила, что мне необходимо было завести новую банковскую карту системы «Мир», на которую должны были поступить полученные кредитные средства. Я, следуя инструкциям Соломановой В.О., завел новую виртуальную банковскую карту системы «МИР»  ПАО «Несбербанк» России, номер которой в настоящее время предоставить не могу, так как мой «Несбербанк Онлаин» был заблокирован.

После этого, по указаниям Соломановой В.О. я вернулся к меню оформления кредита и нажал на кнопку «оформить», после чего денежные средства в сумме 842 000 рублей поступили мне на виртуальную карту. После по указанию Соломановой В.О. я проследовал к банкомату Несбербанка, расположенного в магазине «Магнит», где я с помощью приложения «Несбербанк Онлайн» и QR код авторизовался в банкомате в помощью виртуальной карты, после чего снял наличными 400 000 рублей.

После этого, по указанию Соломановой В.О. я начал вносить денежные средства прямыми пополнениями счета по 14 700 рублей на реквизиты (также бралась комиссия в размере 220 рублей 50 копеек), которые мне указывала Ломонова В.О., а именно на следующие счета 40811111111111117 получатель Пельмень Олег (ОА «НЕПОЙМИБАНК»),  40811111111111118 получатель Бутчер Роман Данилович (ОА «НЕПОЙМИБАНК»),  ), 40811111111111119 получатель Бухольцев Кирилл Мефедович (ОА «НЕПОЙМИБАНК»),  40811111111111118 получатель Кахаров Станислав Романович. Указанные операции отображены в чеках, которые у меня сохранились и будут предоставлены для осмотра. При этом данные чеки я фотографировал и отправлял Соломановой В.О. в личные сообщения в месседжере. Всего было сделано 62 операции.

В один момент у меня закончились денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые я снял ранее, после чего Соломанова В.О. сообщила, что необходимо снять остальные денежные средства, после чего я снял еще 440 000 рублей с виртуальной карты ПАО «Несбербанк России» и продолжил переводить по вышеуказанным реквизитам, которые мне диктовала Соломанова В.О.

Последний перевод денежных средств я осуществил в ночное время в ночь с позавчера на вчера, после чего Соломанова В.О. она сообщила, что свяжется со мной на следующий день

Вчера мне в мессенджере What’s UP поступил звонок с мобильного +7555555555, я находился на работе, я попросил перезвонить после окончания рабочего дня

Ближе к вечеру мне вновь поступил звонок от Соломановой В.О. в мессенджере What’s UP, которая сообщила, что мне необходимо пройти по филиалам Банка города  и подать заявки на кредит, зачем это было нужно она мне не говорила, а я не спрашивал.

В процессе всех этих общений я неоднократно пытался задавать вопросы по всем операциям, однако мне говорили, что нет необходимости «накручивать», все делается в соответствии с регламентом. Перед тем как проследовать по банкам Соломанова В.О. сообщила мне какие документы необходимо получить в бухгалтерии и в отделе кадров по месту работы, что я и сделал, получив справку 2НДФЛ по доходу, копия трудовой книжки.

В период со вчера на сегодня я проследовал по всем отделениям банка, которые мне сообщили и пытался оформить кредит в различных банках, а также получить кредитные карты, однако во всех отделениях банков мне отказывали, о чем я в мессенджере What’s up сообщал Соломановой В.О., которая использовала различные мобильные номера телефонов.

Сегодня утром Соломанова В.О. снова позвонила мне по мессенджеру What’s up  и сообщила, что у меня все плохо, атаки на мои счета продолжаются с Омской области и возникла необходимость проверить безопасность счетов моей жены, после чего она начала расспрашивать про наличие счетов в ПАО «Несбербанк России» и наличии доступа в «Несбербанк онлаин». Я ответил, что у жены кнопочный телефон, после чего Соломанова В.О. спросила, могу ли я зайти в «Несбербанк Онлайн»  своей жены со своего телефона, на что я ответил утвердительно. Соломанова В.О. сообщила, что при попытке входа «Несбербанк онлаин» скорее всего заблокируется и необходимо будет связаться со Несбербанком по горячей линии и доказать им, что мы не мошенники, после чего доступ разблокируют

После этого, я попытался войти в «Несбербанк Онлаин» жены в ее присутствии, но после неудачных попыток вход в приложение был заблокирован, моей супруге с номера 500 позвонили сотрудники Несбербанка и уточняли по поводу возможных мошеннических действий, на что супруга ответила, что у нее кнопочный телефон и она пытается войти в Несбербанк Онлаин с моего телефона, после чего доступ к Несбербанк онлаин супруги был разблокирован.

Я вошел в «Несбербанк онлайн» жены, по указания Соломановой В.О. посмотрели кредитный потенциал, после чего аналогично как со мной оформили виртуальную карту, и после чего вернулись в меню выдачи кредита и оформили кредит на сумму 890 000 рублей, который был переведен на только что оформленную виртуальную карту. После этого Соломанова В.О. пояснила, что необходимо пройти в отделение банка и снять денежные средства в кассе предъявив паспорт. Я сказал об этом супруге, она согласилась и в дневное время мы проследовали в отделение Сбербанка.  Перед входом в банк Соломанова В.О. вновь позвонила и сказала, что она следит по камерам наблюдениями за нашими действиями, а также мне необходимо оставить телефон включенным и активированным звонком, чтоб Соломанова В.О. могла  слышать, что происходит в отделении банка. Я так и сделал, после чего незаблокированный телефон положил в карман, совместно с супругой проследовали в кассу отделения банка, где попросили выдать наличными средства с виртуальной карты, на которой содержались денежные средства в сумме 890000 рублей, на что кассир ответила, что такого количества наличных средств нет, она может выдать только 400000 рублей, при этом кассир спрашивала зачем нам такое количество наличных, а мы ответили кассиру, что на приобретение земельного участка, поскольку Соломанова В.О. говорила ранее, что если спросят у целях снятия наличных необходимо что-то придумать. После этого кассир сказала, что сейчас нам позвонит служба безопасности и уточнит наши намерения по снятию денежных средств, после чего мы вышли из кассы и моей супруге на мобильный номер телефона позвонили с номера 900, представились сотрудниками безопасности ПАО «Сбербанк», поинтересовались о целях кредита, супруга им вновь ответила, что планирует снять наличные для оплаты покупки земельного участка, после чего разговор прекратился. Мы вернулись в кассу и моей супруге выдали 400000 рублей наличными средствами и она передала их мне.

После этого мы вышли из отделения банка, вновь связались с Соломановой В.О., которая сказала, что нужно отправить полученные денежные средства на безопасный счет, для чего надо пройти к банкомату «несбербанк», расположенному в магазине, что мы с супругой и сделали.

Придя на место, я по указанию Соломановой О.В, начала осуществлять прямые пополнения счетов, которые мне также диктовала Соломанова В.О., в сумме 14700 рублей (при этом платилась комиссия по 220 рублей 50 копеек). Так в присутствии супруги, которая подавала мне денежные средства,  я осуществлял переводы всего 25 раз по 14 700 рублей на указанные ранее счета, суммарно осуществив перевод 367500 рублей. При этом я также сфотографировал все чеки и отправил в личных сообщения Соломановой В.О. по ее требованию.

После окончания этих операции супруга просила мне рассказать, что происходит, я ей рассказал, что все эти операции делались по указанию сотрудников  правоохранительных органов и банков,  на что супруга смогла меня убедить, что это мошенники и оставшиеся денежные средства в размере 438 000 рублей на виртуальной карте супруги нельзя им переводить. Хотя требования после этого продолжали поступать, но общение с мошенниками я прекратил.

Также в какой-то момент мною были сняты наличные средства с кредитной карты в сумме 90000 рублей и моего виртуального счета в сумме 2000 рублей и также переведены на счета, которые мне диктовала Соломанова В.О., но в какой именно момент я это сделал я не помню.

После проведенного последнего перевода моя супруга уточнила, куда я перевожу денежные средства, на что я не желал отвечать, однако после неоднократных угроз о физической расправе я ей рассказал все как было, на что она просто ушла.

Таким образом, неустановленные лица путем обмана и злоупотреблением доверия похитили у меня денежные средства в общем размере «очень много» рублей «немало» копеек.

Профилактическая работа со мной проводилась периодически проводилась, неоднократно видел специализированные буклеты, однако попав самостоятельно в аналогичные обстоятельства я не смог самостоятельно понять, что это мошенники.

P.S. Все возможные совпадения случайны