Федеральные власти США выдали несколько ордеров на арест нескольких десятков миллионов долларов на счетах, принадлежащих багамскому банку Deltec Bank, связанному с такими криптовалютными компаниями, как FTX, обанкротившаяся криптовалютная биржа, и Tether, эмитент ведущего стейблкоина USDT. Основанием для ареста стали обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

В понедельник, 17 июля, прокурор Восточного округа штата Вирджиния Джессика Абер подала в федеральный суд ходатайство о разглашении информации по ордерам на арест трех банковских счетов, открытых в Нью-Йорке в банке Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (MUFJ) на имя компании Deltec Bank & Trust на Багамах.

В соответствии с документами арест у суда запрашивался арест 105 млн долл. США, хранившихся на трёх разных счетах. Первые два ордера, исполненные 13 и 15 июня, привели к аресту около 39,4 млн долл. Третий ордер был исполнен 29 июня, в результате чего было изъято еще 5,5 млн. долл. и общая сумма ареста составила около 45 млн. долл. США. Счета, на которые были выданы ордера на арест, являлись кастодиальными счетами в другом банке, Mitsubushi Bank UFJ Trust в Нью-Йорке, но были открыты Deltec от имени корпоративных клиентов.

Согласно аффидевиту (документе с показаниями) специального агента Секретной службы США в поддержку одного из ордеров на арест, «похоже», что Deltec «неверно представила цели и назначение» своих счетов в MUFJ. По словам представителей MUFJ, им было сказано, что эти счета являются «депозитарными счетами», т.е. MUFJ полагали, что в все операции осуществляются «в интересах Deltec». В действительности же счета были открыты в MUFJ компанией Deltec от имени неуказанных корпоративных клиентов.

Агент Секретной службы подробно описывает, как десятки различных подставных компаний получали средства, полученные мошенническим путём, от более чем 150 жертв. Затем эти средства переводились на счета Deltec или через Deltec в другие финансовые учреждения, причем переводы были структурированы «таким образом, чтобы избежать проверок, обычно применяемых к международным электронным переводам».

Далее в аффидевите говорится, что «похоже, что помимо операций по отмыванию денег, о которых говорилось выше, Deltec также позволила использовать счет третьим лицам для такого рода деятельности, при которой не используются депозитарные счета, что позволило определенным лицам избежать проверки, которая проводится для международных операций».

Счет в Deltec был связан со схемой, которую в документе представители силового ведомства США назвали «мошеннической схемой под прикрытием криптовалютных инвестиций». Этот вид мошенничества известен в Китае как «забой свиней», поскольку преступники предварительно постепенно входили в доверие к жертвам, прежде чем довести их до «финансовой бойни».

Преступники вступали в контакт со своими жертвами, которые не были знакомы с ними, с помощью таких уловок, как якобы случайные смс (неясно, были ли жертвы целенаправленными). Затем злоумышленники делали все возможное, чтобы это «мимолётное знакомство» перестало быть мимолётным, и настаивали на том, чтобы продолжить дальнейшее общение в Telegram.

Жертвам сначала рассказывали о прибыли, которая им сулит при инвестициях в криптовалюты, а когда те соглашались, то преступники присылали им ссылку на торговую платформу для покупки криптовалют. Ссылка была фишинговой и вела на сайт внешне похожий на сайт настоящих легальных торговых криптовалютных платформ. Жертвы совершали «инвестиции» и их «баланс» на поддельных сайтах рос, как на дрожжах. На этом фоне мошенники предлагали им вложить еще больше денег для максимизации «прибыли». После того, как совершался повторный перевод средств, преступники их похищали, оставляя «инвесторов» в недоумении.

Власти США начали изучать эту схему в сентябре 2022 г., и агент под прикрытием, выдававший себя за ничего не подозревающего инвестора, вступил в контакт с одним из преступников. Агент был направлен на поддельную версию сайта Сингапурской международной валютной биржи (SIMEX). Другие жертвы были направлены на сайты, мимикрировавшие под сайт Австралийской биржи ценных бумаг (ASX).

Одна из жертв мошенничества сообщила, что перевела со своего банковского счета на несколько настоящих легальных бирж цифровых активов около 2 млн долл. США. Эти деньги были использованы для покупки реальных цифровых активов, большая часть которых затем была направлена для «инвестирования» в три «мошеннические криптовалютные торговые платформы», что привело к потере указанной суммы.

Другая жертва заявила о потере 14,5 млн долл. США, которые она «инвестировала» в период с мая 2022 по март 2023 года. Однако правоохранительным органам удалось установить реальные потери на сумму всего 8 млн долларов, из которых 5,7 млн были первоначально переведены на счета на криптобиржах Coinbase и Gemini, а затем конвертированы в криптовалюту и направлены на фиктивные платформы мошенников.

Некоторые из американских финансовых учреждений, предоставлявших промежуточные счета подставным компаниям, не отличаются должной осмотрительностью. Несмотря на то, что счета некоторых подставных компаний заблокированы по обвинению в мошенничестве, в некоторых случаях злоумышленникам открывали новые счета уже на следующий день под немного другими названиями (например, на смену Sea Dragon Trading приходил Sea Dragon Remodel).

Deltec открыла свой «депозитарный» счет в MUFJ в сентябре 2021 г., однако характер операций привел к тому, что в апреле 2023 г. MUFJ предупредил федералов о том, что Deltec, по-видимому, использует этот счет как корреспондентский, т.е. как канал для международных переводов других клиентов.

MUFJ сообщил федералам, что переводы были подозрительными из-за (а) неизвестного источника средств и (б) отсутствия четкой экономической цели у Axis Digital Limited и GTAL, двух подставных компаний, получавших деньги, полученные в результате мошеннической деятельности и переводивших их через счет Deltec.

Агент Секретной службы описывает Deltec в аффидевите как «зарубежный банк, который, как известно, не сотрудничает с иностранными правоохранительными органами».

В ноябре прошлого года заявление о банкротстве принадлежащей биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и аффилированного с ней маркет-мейкера Alameda Research напомнило всем, что Alameda приобрела пакет акций FBH Corp. стоимостью 11,5 млн. долларов. FBH контролировалась Жаном Шалопеном, который также являлся председателем совета директоров Deltec (и одним из создателей мультсериала «Инспектор Гаджет»).

В 2020 году FBH приобрела небольшой банк Farmington State Bank, расположенный в штате Вашингтон. В 2021 году банк Farmington получил одобрение от Федеральной резервной системы США (ФРС), что позволило ему получить доступ к международной платёжной межбанковской системе SWIFT.

В марте 2022 г. Alameda получила свою долю в Farmington, причем сумма в 11,5 млн долл. США каким-то образом обеспечила Alameda лишь 10% акций Farmington, хотя чистый капитал банка составлял менее 6 млн. долл. США. Затем Farmington был переименован в Moonstone Bank, и в кратчайшие сроки объем его депозитов вырос с 10 млн. долл. до 84 млн. долл.

После запуска FTX столкнулся с трудностями при убеждении банков переводить деньги американских клиентов на свои счета на Багамах. Приобретение компанией Alameda доли в Moonstone позволило устранить это препятствие.

Alameda также была одним из крупнейших получателей Tether, и до сих пор неясно, в какой степени деньги клиентов FTX были использованы для покупки всех этих миллиардов долларов в Tether. Неясно также, сколько из этих миллиардов может все еще находиться на счетах Deltec.

В свое время компания Deltec была основным хранителем резервов, обеспечивавших миллиарды токенов Tether. Недавно были обнародованы документы по мировому соглашению компании Tether с генеральным прокурором Нью-Йорка от 2021 г. на сумму 18,5 млн долл. США, согласно которым были периоды, когда компания Tether «не имела резервов для поддержки находящихся в обращении токенов Tether», и по состоянию на 31 марта 2021 г. Deltec держала от имени Tether более 26,3 млрд. долл. США.

Весной этого года газета Wall Street Journal сообщила, что лица, стоящие за Tether и аффилированной с ней биржей Bitfinex, занимаются банковским мошенничеством, чтобы обеспечить себе доступ к банковским услугам в США. В апреле агентство Bloomberg сообщило, что Tether давала американским клиентам указания переводить деньги для покупки стейблкоинов в Capital Union Bank, еще один багамский финансовый партнер Tether, удобно расположенный прямо напротив Deltec. (В январе 2022 г. Deltec приобрела Ansbacher, третий багамский банк, в котором, предположительно, хранились резервы Tether).

Переводы Tether через Capital Union осуществлялись через обанкротившийся в марте этого года нью-йоркский банк Signature Bank, в отношении которого Министерство юстиции США на момент его краха проводило расследование на предмет отмывания денег.

Источник: CoinGeek.

Читайте также:

• Из-за краха Signature Bank OKCoin, аффилированная с OKX, приостановила депозиты в долларах США

• Свято место пусто не бывает: небольшой банк из Пенсильвании стал основным партнёром для криптокомпаний вместо Silvergate

• Глава Binance Чанпэн Чжао: нельзя просто купить банк и сделать его криптовалютным

• Как психиатр главы FTX, с треском рухнувшей криптобиржи, стал важной фигурой в компании

Можете также почитать наши статьи на других площадках:

VC.ru | Дзен | Telegram

Как зовут маскота Мишлен и откуда это странное имя, для чего в Японии существует фирма по увольнению, зачем в Декларации Независимости США добавили собачьи яйца, очередное доказательство, что дельфины умнее многих людей и много очень ироничных деталей, которые связаны с Секретной Службой США.

Обязательный Disclamer: Я обычно пишу большие лонгриды на всякую странную тематику, но в процессах поисков натыкаюсь на кучу мелких историй, растянуть которые в полноценную статью не позволяет даже моя графомания. Поэтому — небольшую подборку странных штук из мира вокруг. Они не особо подвергались проверкам с моей стороны — искать доказательства и подтверждения всего этого времени просто не было. Можно возражать, исправлять и гнобить, кто вам запретит, да?

Картинка в заголовке статьи служит для привлечения внимания. Так нейросетка представляет этот выпуск, после скармливания всех ключевых слов из статьи. Ищите пасхалки сами.

---

Бесполезное знание — пухляша, который является маскотом шин Мишлен, на самом деле зовут Бибендумом. Сама идея возникновения этого персонажа появилась, когда на одной из выставок, Эдуард Мишлен заметил необычную выкладку своей продукции — два столбика из шин, на них стоял третий и наверху ещё одна. Эд сказал — «если сюда добавить руки, то получится человечек». А потом, эту шутку вспомнили, когда создавали рекламный плакат. И вот на нём человек из шин (ещё не такой милый) сидел за столом с бокалом гвоздей и говорил: Nunc est Bibendum, что в переводе с латыни: «Время выпивать!». По задумке авторов плаката подобный девиз подразумевал, что шины этой компании с лёгкостью поглощают гвозди и прочий острый мусор. После этого фраза стала ассоциироваться с шинами и однажды на гонках 1989 года шофер Леон Тери, увидев второго брата Мишлен — Эндрю воскликнул — «эй, да это же Бибендум к нам приехал!». А Эндрю после этого предложил, чтобы такое забавное слово использовали как имя для маскота. Вот отсюда и получился знаменитый человечек. Двадцать секунд бесполезных знаний закончены.

---

Вот вам ещё одно доказательство, что Япония — это райское место для интроверта. Ну или что-то близкое к нему. Ведь в нём существует такая компания, как Exit. Что это за фирма? В 2017 году её организовала парочка друзей детства, чтобы максимально облегчить жизнь тем японцам, которые идут против системы и традиций общества. Ну там коллективизм, кароси и прочие трудоголичные радости. Всё, чем занимается эта фирма — помогает людям в увольнении. Служит такой большой, мягкой и максимально комфортной прокладкой между человеком, который хочет уйти с работы и работодателем. Всё, что надо сделать клиенту — заплатить 150 долларов (для постоянных клиентов предусмотрены скидки) и... всё. Остальные проблемы берёт на себя фирма. Они общаются с боссом по поводу вашего увольнения, возвращают все документы, забирают личные вещи из офиса, если они там были, утрясают все бумажные проблемы и финансовые вопросы. При этом обратившемуся не надо будет стоять перед боссом и краснея смотреть как он недовольно поднимает брови или хмурится. Не надо будет отбиваться от предложений остаться, ради коллектива и общей цели. Не нужно будет имитировать сожаление перед своими коллегами и унижаться в бухгалтерии. Надо сказать, что Япония — это страна неписаных традиций. А фирма делает всё по закону. Никаких предупреждений за месяц (в трудовом кодексе прописаны две недели), никаких подарочков коллегам, как предписывает неписаный кодекс поведения. В общем — для интровертов просто шикарный выход из положения. Судя по тому, что она всё ещё работает и упирает на свою первичность — услуга пользуется популярностью и даже порождает последователей.

---

А вот вам способ заработка денег. Можете с кем-нибудь забить пари, что в Декларации Независимости Америки есть собачьи яйца! И их там действительно можно найти. Вон, на картинке выше в ярких рамочках — это именно они. Да :— — это такой знак препинания, который Оксфордский словарь английского языка определяет как the dog’s bollocks. Я думаю, вы уже поняли, на каком основании он это делает, если нет, посмотрите ещё раз внимательнее. В старинных письмах такой символ использовался как сигнал для паузы во время чтения вслух. А раньше, чтобы вы знали, письма редко были исключительно личными. Это было скорее как запись в блоге — корреспонденцию читали при всей семье, собрав вокруг себя родных, занимавшихся какими-то домашними занятиями. Делали это с выражением и комментариями в сторону публики. Ну вы понимаете — времена были тяжёлые, развлечений маловато. Вот отсюда и пошёл этот самый знак :—. Чтобы оратор знал, где именно сделать паузу, для красоты и пафоса. Но, позднее, когда эпоха чтения вслух закончилась, от знака постепенно отказались, а вот в различных документах эпистолярного жанра той эпохи они остались.

---

Очередное доказательство, что дельфины умнее большинства людей. И в частности, вполне могут идти по пути Чистомена. В Институте изучения морских млекопитающих Миссисипи дельфинов смогли обучить помощи в  уборке своих бассейнов. То есть если млекопитающее видит, что неподалёку плавает какая-то чужеродная хренотень (например, лист бумаги, занесённый ветром), он должен подплыть, схватить его и, дождавшись тренера, вручить этот мусор ему, в обмен на рыбку. Ням-ням, все довольны, кроме рыбки, но она мёртвая, ей похрену. Это уже само по себе огромный шаг вперёд по сравнению с теми пид... нехорошими индивидуумами, которые бросают мусор на ходу. Но дельфиниха по имени Келли пошла дальше. Она нашла уязвимое место в этой системе и активно начала его использовать. Ведь рыбу давали за мусор любого размера. Поэтому, найдя в бассейне газету, она ощутила, что это её звёздный час. Вместо того чтобы нести находку целиком в обмен на одну несчастную рыбу, Келли припрятала её под камнем и стала выдавать тренеру по листочку в день. То есть с газеты она получила около десятков рыбов. Дальше она стала действовать ещё хитрее. Однажды она поймала чайку, которая приводнилась в бассейне и принесла смотрителям. Так как те не очень любили этих птиц, активно гадящих и ворующих еду, они решили вознаградить Келли не одной рыбкой, как было прописано в договоре, а пятью. И вот опять перед нами дыра в системе. Часть рыбы дельфиниха съела, а одну оставила плавать. И план сработал: болтающаяся на поверхности рыбка привлекла очередную чайку, которую поймала Келли. В обмен на неё она получила очередной пяток рыб и... вскоре обученные этому нехитрому трюку дельфины, создали организованную банду охотников на птиц.

---

Короче, любой эксперт по США (а таких на этом сайте каждый полуторный), знает, что Секретная Служба Соединённых Штатов Америки занимается охраной президента США. Но, как и у ФСО, обязанностей у них гораздо больше — работа с подделками государственных бумаг, киберпреступления и так далее. А хотите несколько грустных и ироничных курьёзов, связанных с этой службой? У меня есть... Итак, первоначально она была создана по инициативе министерства финансов. Ваше величес... в смысле господин президент, казна страдает. Слишком много фальшивых денег объявилось, народ ропщет, финансовая система скоро схлопнется! Нам нужна отдельное агентство федерального значения, которая работала бы по всем штатам. И вот, появилась Секретная Служба. То есть да, первоочередная задача у неё была — борьба с фальшивыми деньгами. А ирония номер два? То, что человек, который выслушал предложение министра финансов и подписал документ о создании этой самой службы, был Авраам Линкольн. Да, президент, которого застрелили в театре. И сделал он это буквально за несколько часов до рокового выступления. Так, третья ирония. До 1901 года, эта служба не занималась охраной президента. Но после того как за сорок лет убили третьего главу государства, правительство почесалось и подумало — что-то какая-то нездоровая тенденция. Надо бы создать что-то, чтобы охранять народных избранников. Не просто телохранителей, а тех, кто смог бы готовить высутпления и так далее. Но так как федеральных (то есть имеющих полномочия по всей стране) служб тогда было не так чтобы и много, решили, что... а чё вы там только подделками занимаетесь. Вот, держите ещё и необходимость охранять президента. И вот в 1902 году, два агента прибыли в Белый дом, для защиты Теодора Рузвельта. И один из них был... прям огонь (на фото — самый правый здоровяк в шляпе-котелке). Уильям Крейг по кличке Большой Билл — шотландец, бывший защитник королевы Виктории, мастер бокса и фехтования (предпочитал действовать палашом), участник экспедиции по Нилу, гроза фальшивомонетчиков. И вот вам последняя ирония. В сентябре этого же года (то есть через год после получения таких полномочий) он стал первым членом секретной службы погибшем во время охраны президента. Вот только произошло это... в результате ДТП. Экипаж, в котором Теодор Рузвельт ехал на встречу с избирателями, столкнулся с трамваем, который не смог вовремя затормозить. Транспорт так сильно разогнался исключительно для того, чтобы успеть довезти избирателей на встречу с президентом. А нет, вот она последняя ирония в этом тексте.
---