Задержан начальник отдела "К" по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД Петербурга и Ленинградской области Вячеслав Куранов. Следствие располагает данными, что он выявил фирму, которая изготавливала и оформляла нелегальные сим-карты на вымышленных людей. Сим-карты использовали для незаконных перечислений денег. Мысли о борьбе со злом у «оборотня в погонах» не возникло. Более заманчивым показалась идея примкнуть к этой преступной и прибыльной деятельности. Куранов договорился с фирмой о ежемесячной взятке в 200 тыс. рублей, чтобы закрыть глаза на этот криминал. По версии следствия, полицейский успел получить 1,8 млн рублей за общий период покровительства. Суд отправил предприимчивого полицейского под домашний арест.
На бывшего сотрудника МВД на транспорте в Челябинске, а также членов его семьи, как выяснилось в ходе проверки, оказались оформлены дорогостоящие объекты недвижимости, ценные монеты, слитки золота и серебра общей стоимостью 124 млн рублей. Объяснить происхождение денег для их приобретения они не могут. Прокуратура требует конфисковать все ценности с неподтвержденным доходом в пользу государства. Дело рассмотрит суд в Петербурге. Жаль неизвестна должность фигуранта.
Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем). В одно производство с ним соединен ряд уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной банковской деятельности, обналичиванию денежных средств и неправомерному обороту средств платежей.
В ходе предварительного следствия установлено, что на территории города Санкт-Петербурга действовало организованное преступное сообщество, в состав которого входило не менее восьми структурных подразделений – функционально и территориально обособленных групп. Членами сообщества осуществлялась незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежей.
Подконтрольными преступному сообществу юридическими лицами с 2020 года по 2023 год с целью последующего обналичивания были получены денежные средства на общую сумму не менее 7 млрд рублей.
Во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России, а также сотрудниками ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 25 апреля 2024 года на территории различных субъектов РФ проведено более 40 обысков по местам жительства участников преступного сообщества, офисах организаций, задействованных в преступной схеме. Кроме того, наложены аресты более чем на 150 расчетных счетов как физических, так и юридических лиц.
В настоящее время следователями СК России проводятся допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, решается вопрос о задержании участников преступного сообщества в порядке, предусмотренном ст. ст. 91 и 92 УПК РФ.
Денежные средства, выведенные из легального оборота и обналиченные в нарушение Федерального закона "О банках и банковской деятельности" могут быть использованы для подготовки и совершения преступлений, как экономического характера, так общеуголовной и террористической направленности.Деятельность подобных преступных организаций наносит существенный вред интересам государства и общества, а пресечение их функционирования является одной из приоритетных задач органов Следственного комитета России.
Сразу о регионе: Питер. Сразу о районе :Кировский. Вот, приключилась со мной следующая беда: ну въехали мне на светофоре в зад. Блядь, всю жизнь мечтал, что бы тупая блондинка меня в жопу трахнула!))). И, вот, наконец это произошло! Пропустим все процедуры посещения ГИБДД. Вьезжали в меня(за мой то стаж, помоему во всех районах города, и в паре районов области). Но, что меня напрягает именно в Кировском р-не СПб, так это то, что за 25 лет ничего не изменилось, не смотря на все реформы правоохранительных органов! Как было тогда, так и сейчас осталось!
Первое знакомство с данным подразделением ОГИБДД(ещё в 90 - е годы) . Мне вьезжают в зад( не, тут не блондинка, а мужик ко мне пристроился...)))). .. Казалось бы все ясно и просто! Но, там с меня сразу попросили за оформление "на месте". Были посланы далеко и на долго. По итогу получил бумагу через 2 месяца:"за невозможностью разобраться дело передоно в архив". Ну, тогда у меня фаркоп на машине был и бампер уже пюзанный... А тут небольшое повреждение ЛКП. Вот фаркоп сильно меня спас. Короче спустил на тормозах!
Следующее знакомство с данным ОГИБДД. Середина нулевых. Я двигаюсь в правом ряду, из левого ряда чел решает во двор заехать. Итог: разбитое крыло, бампер. И, опять: постановление сегодня - штукарь! Тогда отдал! Понимал, что лучше с данной суммой расстаться, чем на разбитой машине месяца 3 ездить.
Дальше. ДТП в первой половине десятых. На выезде с придомовой территории меня бьют в правый бок. Для непонятливых: я еду в правой полос, а выезжающая машина бьёт меня в бочину! Итог: 3к и постановление, или получишь через 2 месяца! Опять отдал, поскольку ездить было невозможно!
На днях! Свершилось! Блондинка меня в зад трахнула! Итог в ОГИБДД: бабки дашь, получаешь постановление сегодня, нет - через 2 месяца! Сегодня были посланы далеко и надолго! Но, не вдаемся в подробности, постановление получил!
Вопрос больше не к пикабушникам, а к руководству ГИБДД... Вот, несмотря, на все реформы: долго у вас в руководстве отделов (особенно Кировский р-он СПБ будут сидеть такие упыри? Рядовые инспектора тут не при чем! Это многие понимают. А руководство требует план(тут ещё отдельная тема по протоколам!!!) по протоколам и,... "принесите мне ещё и бабла наличной!" После реформы правоохранительных органов - я от такого просто охуеваю!
P. S. Зная пикабушников, шутки на счёт "заднеприводного" не принимаются!!! Ну как только сел за руль все мысли были: "найдётся блондинка, которая позарится на мою задницу"!)))
Банки должны нести финансовую ответственность за кражу денег со счета клиента. Это замотивирует кредитные организации эффективнее принимать меры, предотвращающие мошенничество, сказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на конференции «Территория финансовой безопасности».
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По его словам, сейчас обманутый клиент банка разбирается со своей проблемой сам, обращаясь в суд. «Статистика очень плачевная, порядка, по-моему, 5%, которым реально удается доказать, что гражданину можно возвращать деньги»,— сказал Иван Чебесков.
Согласно статистике ЦБ, во втором квартале 2023 года злоумышленники похитили со счетов россиян 3,6 млрд руб. Доля возвращенных клиентам средств составила всего 4,5% — около 163 млн руб. Почти половину украденных денег (46,5%) мошенникам удалось заполучить с помощью социальной инженерии. Находясь под психологическим воздействием, пострадавший сам называет всю необходимую для списания средств информацию, тем самым нарушая договор банковского обслуживания.
«В большинстве случаев гражданин сам это сделал, ему еще говорят, что ты нарушил условия договора, в общем, сам за все отвечай. Мне кажется, такая позиция в текущих условиях неправильная»,— подчеркнул Иван Чебесков. Разделение финансовых потерь клиентов будет социально справедливым и даст банкам стимул активнее бороться с мошенничеством.
По словам господина Чебескова, если обязать банки выплачивать половину потерянных клиентом денег, то службы безопасности банков бросят силы на борьбу с мошенниками. «По сути, деньги будут воровать напрямую у банков. Такой вопрос нужно проработать»,— подытожил глава департамента.
Отмечается, что сложности с расследованием подобных преступлений возникают в том числе из-за медленной реакции кредитных организаций на запросы полиции. Срок ответа на запрос составляет до 30 дней, что тормозит проведение срочных оперативно-разыскных и процессуальных мероприятий. 20 октября президент России Владимир Путин подписал закон об информационном взаимодействии ЦБ с МВД. Общая база двух ведомств позволит сократить срок рассмотрения жалоб и использовать сведения о мошеннических операциях в своей работе.
24 июля Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки возвращать клиенту украденные деньги, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, находящийся в базе Центрального банка. Закон вступит в силу в июле 2024 года из-за необходимости усовершенствовать технические системы банков и ведомства.
По данным регионального УМВД, жертвой мошенничества уже стала 50-летняя жительница Оренбургского района. Она лишилась 199 000 рублей.
Правоохранители установили, что женщине позвонила якобы представитель оператора сотовой связи и проинформировала об истечении срока договора с сотовым оператором. Для его перезаключения необходимо продиктовать код из СМС-сообщения, что оренбурженка и сделала.
Далее последовал звонок от лжесотрудника банка. Он, в свою очередь, сообщил, что мошенники взломали личный кабинет женщины на «Госуслугах», в результате произошла утечка персональных данных. Позже снова позвонил незнакомец и указал на необходимость перевода денежных средств на «безопасный счет» для сохранности финансов.
Оренбуженка поверила злоумышленникам и выполнила все их условия, оставшись в итоге без 199 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Преступникам грозит до пяти лет лишении свободы. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению хищения.
Ваш счет или телефон могут заблокировать уже сегодня. Вы не сможете воспользоваться банковским счетом, картой, перевести деньги или вывести средства от брокера. Банки, финансовые конторы, брокеры и даже сотовые операторы начинают блокировать счета. Со вчерашнего дня людям приходят письма счастья, а некоторые про это еще не знают. Это только начинает набирать обороты, проблема скоро превратится в снежный ком.
Почему это происходит сейчас? Это явление можно было бы назвать "восстание машин" из-за программного косяка. Буквально сегодня разобрался в этом вопросе. Я думал, что это моя личная проблема, но вал сообщений на форумах и банки ру прояснили ситуацию. В основном, все финансовые организации проверяют клиентов каждый день. Это происходит автоматически, программа просто берет данные с файла эксель, который может любой скачать с сайта МВД. В этом файле есть все номера недействительных паспортов в РФ. И программа тупо проверяет соответствие вашего номера и серии паспорта этому файлу эксель. Если все 10 цифр совпадают, то ваш счет блокируется и никаких действий с деньгами вы уже сделать не сможете.
И все было бы в порядке до сих пор, если бы товарищи, ответственные за составление этого файла, не накосячили. Видимо, что-то они поменяли в этом самом файле, и теперь он обрабатывается с ошибкой. Программы начали массово банить клиентов организаций из-за совпадения только серии или номера паспорта. Клиенты, в том числе я, стали звонить в свои финансовые организации и пытаться разобраться. И сотрудники служб поддержки и прочие специалисты начали посылать клиентов за справками в МВД, с доказательствами, что их паспорт действителен. Буквально это справка, что вы не верблюд. В МВД знатно удивились, что такие справки есть. Однако эти справки не помогут, потому что если вашу проблему не решат "руками", то ваши счета снова заблокируют в 5 утра на следующий день, ведь именно в это время в большинстве финансовых организаций происходит "комплаенс", то есть авто сверка этих самых номеров и серий паспортов. А решать и вникать в проблемы клиента в России мало где хотят... Вот и шлют клиентов в... МВД.
Думаю, эту проблему решат рано или поздно. Но открылся факт, что в условиях цифровизации из-за программной ошибки или смены программных форм все ваши счета и вы можете быть заблокированы. А в случае с единым ID, которого, к счастью, в РФ еще нет - ваша личность может быть стерта и доказать что-то будет сложно. Нужна ли такая цифровизация и такой подход? Уже сомнительно. Но хотя бы месячный запас наличными я бы советовал иметь, на "цифру" хлеб не купишь.