У пожилой бывшей чиновницы украли все, что она скопила на свою безбедную старость. Теперь женщине придется жить на одну только пенсию.
В криптовалютном обменнике "Mosca", который находится в деловом центре Москва-Сити, сегодня проводятся масштабные обыски. Мероприятия проходят в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, ущерб от которого предварительно оценивается следственными органами в 500 миллионов рублей.
Сотрудники правоохранительных органов изымают документы, электронные носители и ведут опрос работников обменного пункта, пытаясь установить все обстоятельства произошедшего и возможную вовлеченность сотрудников в совершённое преступление.
По информации, которую предоставляют различные СМИ и источники в правоохранительных органах, дело связано с громким случаем обмана бывшего руководителя Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой.
В конце 2023 года 71-летняя пенсионерка, накопившая внушительный капитал для своей жизни на пенсии за годы государственной службы, оказалась жертвой искусно спланированной мошеннической схемы.
Злоумышленники, выдав себя за сотрудников государственных и финансовых структур, убедили Серова в необходимости перевести свои накопления на «безопасные счета» для их защиты. В результате пенсионерка собственноручно перевела мошенникам сумму личных сбережений, превышающую 350 миллионов рублей и 800 тысяч долларов США - всё, что она успела отложить за долгие годы работы.
Отмечается, что когда Ольга Серова пришла в отделение банка с намерением снять крупную сумму наличными, сотрудники организации, заметив угрозу мошенничества, пытались отговорить её от столь рискованного шага. Менеджеры банка настойчиво советовали пенсионерке воздержаться от совершения этой операции и даже предупреждали о возможной опасности, однако женщина категорически отказалась менять своё решение и всё-таки осуществила транзакцию.
В рамках расследования этого инцидента правоохранительными органами уже были задержаны семь предполагаемых участников преступной группы. Следствие считает, что получив значительную сумму денег от потерпевшей, подозреваемые далее обратились в криптообменный пункт Mosca, с помощью которого пытались обналичить и затем вывести средства за границу, в частности, на территорию Украины.
В числе задержанных фигурируют граждане с фамилиями Борисов, Буркацкий, Абациев, Мастюгин и Невзоров.
Оперативные мероприятия продолжаются: устанавливаются возможные соучастники, проверяются каналы движения украденных средств, а также выясняется, были ли у злоумышленников связи внутри финансовых структур.
Расследование этого дела также направлено на выявление других пострадавших и анализ преступных схем, использовавшихся мошенниками для легализации и последующего вывода денег в криптовалюту и за пределы РФ.
По словам представителей Следственного комитета, обменный пункт Mosca уже давно находится под наблюдением спецслужб, поскольку подобные операции с крупными суммами нередко используются в теневых финансовых схемах.
Силовые структуры полагают, что раскрытие этой преступной цепочки позволит предотвратить аналогичные инциденты в будущем и выйти на след других преступных группировок, занимающихся отмыванием денег и финансовыми махинациями на территории России.
P.S. Здесь я пишу на разные темы, а вот в своём телеграм-канале про кредиты и долги я выкладываю новости законодательства для должников, рассказываю судебную практику и делюсь способами взаимодействия с банками, приставами и коллекторами. Если у Вас есть потребкредит, микрозайм, кредитная карта, ипотека, автокредит или вы уже стали должником по кредитам, микрозаймам, алиментам, оплате услуг ЖКХ, налогам - Вам будет интересно подписаться и читать мой телеграм-канал.
