С 1 сентября банки будут блокировать снятие наличных свыше 50 тыс., если операция покажется подозрительной — например, при нетипичном поведении клиента. Ограничение действует 48 часов. При необходимости, в этот период средства можно получить в офисе с паспортом, сказала «Газете.Ru» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«В каестве нетипичного поведения при совершении операции может рассматриваться снятие денег в ночное время, снятие крупных сумм, неоднократные запросы на выдачу средств, или если клиент снимает деньги способом, которым никогда не пользовался — например, обычно использует банковскую карту, а в этот раз воспользовался QR-кодом. Операцию заблокируют, если клиент в течение суток до операции получил заемные средства — например, оформил кредит или увеличил лимит кредитной карты, или если до снятия наличных перевел со своего счета в другом банке крупную сумму или досрочно закрыл вклад и перевел деньги на свой счет (более 200 тыс.рублей)», — отметила Дайнеко

По ее словам, подозрения у банка возникнут, если в течение не менее шести часов до выдачи наличных была зафиксирована нетипичная активность в виде звонков, СМС, сообщений в мессенджерах (в том числе, уведомлений от портала «Госуслуг», звонков и сообщений от незнакомцев. Также вызовут опасения случаи, когда клиент недавно сменил номер телефона для авторизации в банке, либо получена информация о вредоносной программе, установленной на устройстве с которого направляется запрос на выдачу средств, либо в течение дня клиенту отказано в выдаче средств пять и более раз (неверный пин-код, запрашивалась сумма больше имеющейся).

Полковник полиции Андрей Дьяков, бывший начальник антикоррупционного управления МВД Свердловской области, был задержан после того, как следствию дал показания учредитель компании «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев. Он сообщил, что передавал Дьякову деньги за общее покровительство. Дьяков же утверждал, что его оклеветали. Затем Дьяков признал вину во взятке и пошел на сделку со следствием.

В рамках досудебного соглашения он дал показания на главного налоговика Свердловской области Сергея Логинова, который по имеющимся сведениям с декабря 2024 года скрывается в ОАЭ. По версии Дьякова почти все деньги из общей суммы взятки в 200 млн рублей предназначались бывшему начальнику областного УФНС.

В конце 2023 года Компания ООО «КЕХ еКоммерц» («Авито») ИНН 7710668349. ОГРН 5077746422859, ограничила доступ к аккаунту, зарегистрированному на мое имя - Стрыгин Иван Викторович. Тел.: +7 913 131 02 02. E-mail: dpracou@gmail.com

Причиной блокировки, согласно сообщению на сайте, явились мошеннические действия, которые были зафиксированы системой Авито. Был запрошен паспорт РФ, который принадлежит мне. Я отправил скан-копию своего паспорта в форме сайта. В дальнейшем, система потребовала пройти идентификацию по видео. Что также мной было сделано. При этом, по настоящее время, я не имею возможности пользоваться сайтом "Авито", т.к. доступ к аккаунту, зарегистрированному на номер: +7 913 131 02 02, принадлежащим мне, не восстановлен.

Переписка с поддержкой не способствовала разрешению сложившейся ситуации. Ответы по шаблону. Никакого желания сотрудника Авито в разрешении проблемы.

Авито (ООО «КЕХ еКоммерц») не вправе ограничивать пользователя в пользовании сайтом, на основании следующего:

Публичным договором в соответствии с ГК РФ (ст.426), признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится. Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора.