Отмывание федеральных средств

США за годы своего присутствия в Афганистане потратили миллиарды долларов на проекты, которые должны были способствовать укреплению страны, но в итоге оказались провальными. Это следует из отчета, представленного генеральным инспектором по восстановлению Афганистана Джоном Сопко, пишет Daily Mail.

По данным Сопко, Вашингтон вложил в восстановление Афганистана около 145 миллиардов долларов, однако усилия американских властей во многих случаях были сведены на нет из-за просчетов, фактов мошенничества и злоупотреблений. В частности, инспектор напомнил, что США потратили 549 миллионов долларов на грузовые самолеты, которые оказались неисправными.

Так, в 2008 году Пентагон приобрел для нужд правительства Афганистана 20 отремонтированных военно-транспортных самолетов G222. Однако оказалось, что для них практически невозможно найти запчасти. Кроме того, экипажи авиалайнеров поставили под сомнение их надежность и безопасность. Сначала самолеты выставили на продажу по той же цене, однако в итоге их пришлось продать на металлолом за 40 257 долларов. При этом никто из ответственных за данную программу наказания так и не понес, подчеркнул Сопко.

По его данным, еще 500 тысяч долларов было потрачено американскими властями на строительство учебного полигона для афганских вооруженных сил. Кураторы строительства не проследили за ходом выполнения работ, в результате чего подрядчики допустили много ошибок при возведении построек и использовали материалы низкого качества. В итоге пользоваться полигоном было невозможно, и его пришлось снести спустя четыре месяца после окончания строительства. Также около 36 миллионов долларов США вложили в строительство гигантского командного центра в провинции Гильменд. Как отметил инспектор, центр, вмещающий в себя несколько тысяч человек был сдан в эксплуатацию еще в 2010 году, однако из-за ошибки при прокладывании электросетей использовать его так и не смогли, и здание осталось пустовать.

Еще более 28 миллионов долларов Пентагон направил на создание новой камуфляжной формы для афганских солдат. При этом в качестве расцветки был выбран камуфляжный рисунок, предназначенный для использования в лесистой местности. Это сделало форму непригодной для Афганистана, где леса занимают всего около двух процентов территории. Другим примером бессмысленной траты средств Сопко назвал строительство дороги между городом Гардез и провинцией Хост — трасса за 176 миллионов долларов была уничтожена спустя всего месяц после открытия.

Одной из самых заметных статей расходов США в Афганистане стала борьба с производством наркотиков на территории страны. Так, за время своего присутствия Вашингтон вложил в эту сферу около 9 миллиардов долларов. В частности, значительные средства были направлены на строительство каналов для ирригации сотен квадратных километров пахотных земель — американские надеялись, что таким образом простимулируют местных фермеров выращивать легальные сельскохозяйственные культуры вместо опиумного мака. Однако в итоге подобные действия имели обратный эффект — производство опиумного мака в Афганистане выросло более чем в два раза.

Ранее в августе представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что поддержание режима в Афганистане стоило Западу многомиллионных трат. По его данным, только США тратили на это около 300 миллионов долларов в день в течение последних 20 лет.

Источник

Банки обновили настройки своих систем контроля антиотмыва и легализации, и теперь со ссылкой на 115-ФЗ и требования должной осмотрительности, плательщикам не рекомендуется платить налоговые платежи. Ибо контрагент — неблагонадежный.

Давайте еще раз: при отправке налогового платежа, банки оповещают плательщика о том, что получатель платежа (то есть налоговая и бюджет) — неблагонадежный. При попытке выяснить причину такого вывода банковских безопасников, какой-либо тайны не возникает — много арбитражных дел, в которых получатель платежа фигурирует в качестве ответчика.

Аналогично светятся предупреждением о неблагонадежности получателя платежа и платежи в ФСС.

На настоящий момент в повышенной деловой осторожности замечены Сбербанк и ВТБ. Уровень бдительности в антиотмывочных мероприятиях остальных банков уточняется.
Источник: http://1w.ru/news/540-po-mneniyu-sbera-i-vtb-nalogovaja-i-fs...

Управление Следственного комитета России (СК) по Москве закончило расследование по делу о хищении более миллиарда рублей при поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля (НЭМ), еще не установленного на Международной космической станции (МКС). В ходе расследования выяснилось, что деньги отмывались через Гонконг и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Вначале расследование, инициированное «Роскосмосом», велось в отношении неустановленных граждан. Затем обвинение было предъявлено восьми фигурантам дела, в частности, бывшему гендиректору ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимиру Солнцеву. Согласно материалам дела, между Федеральным космическим агентством и ОАО «РКК "Энергия"» был заключен госконтракт на создание НЭМ стоимостью 15 миллиардов 15 миллионов рублей.

Однако Солнцев вступил в преступный заговор с несколькими подельниками и путем обмана похитил порядка миллиарда рублей. Действия преступной группировки нанесли РКК «Энергия» и «Роскосмосу» значительный материальный ущерб.
Выяснилось, что в 2017 году между «Энергией» и ОАО «ЦНИИ "Циклон"» был заключен контракт, в рамках которого на счета компании поступило 1,32 миллиарда рублей. На эти средства должны были быть осуществлены поставки компонентов для создания НЭМ. Цена на контракт была в три раза завышена. Судебная экспертиза заключила, что его рыночная стоимость составляет 489 миллионов рублей.

В итоге через несколько сделок средства оказались на счетах компании Rosaero FZC и Somontaj general trading LLC в ОАЭ и компании Jushi com limited и Seanet trade limited в Гонконге. Согласно данным следствия, фигуранты потратили лишь 278 миллионов на реальную закупку деталей и агрегатов. Остальные деньги они присвоили.

К настоящему времени большинству фигурантов предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Еще двоим инкриминируют также легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем. Свою вину подсудимые не признают.

Ранее сообщалось, что в Москве следователи возбудили два уголовных дела после хищения 15,8 миллиона рублей из «Роскосмоса», выделенных по госконтрактам на проведение летных испытаний. В данном случае речь также идет о руководстве РКК «Энергия».
Пруфф

Накипело. Редко когда хвалю банки, операторов или организации, но последние события добили. В особенности этот пост Доигрались на Пикабу. Вот где не ожидала увидеть пуки конкурентов/казачков из ЦБ, так только не здесь.

Спасибо тебе, Нейва - банк-батюшка, за то, что кормил бедных уральцев и прочих россиян. Благодаря этому банку я:

- сэкономила на бонусной программе за 2020 и 2021 год только за счет реферальных ссылок 7200. На семью из 2-х человек эта сумма увеличивается до 14400.

- оплатила коммуналку вперед и с кешбеком в 3% (и, конечно же, был кешбек 3% на все, включая штрафы, налоги, задолженности и прочее). Сумму экономии за счет кешбека не буду говорить, скажу только, что в непростую ситуацию с пандемией и сокращением доходов грамотное распределение средств и оплата картами Нейвы позволили нормально питаться и сэкономить серьезную часть денег.

- выгодно покупала валюту (и иногда даже продавала ее) - курс был "вкусным" в интернет-банке, в отличии от всех прочих банков в РФ. Иногда курс был слаще, чем на брокере у Тинькова (пару раз). С БКС не сравниваю, там не зарегистрирована. Во время скачка валюты была возможность заработать.

- Самая продвинутая система лояльности и лимиты (круче только Тиньков).

- Беспроблемное получение социальной карты МИР. Заказала, заехала, получила. МИР от Нейвы не глючила при оплате в транспорте со скидкой в 7 рублей! Никогда!

- Спасибо випу из главного офиса в Екате, который дал звездюлей охраннику с синдромом вахтера. Когда я получала одну из карт и закатывалась с самокатом, меня не хотели пускать. Но разум и цивилизация побеждает совок.

R.I.P. Никогда не забудем. Особенно мечты у вас поработать.

P.S. Есть наивные люди с "патриотизмом" головного мозга, которые думают, что мол 115-ФЗ "защитит" от "тыжумамкитерраристов" и прочих. На самом деле это очень удобный инструмент давления как на клиентов (привет банкам а-ля Совкомбанк, так любящих "злоупотреблять" блоками по данному ФЗ и Мегафону), так и ЦБ и Набиуллиной на такие вот "неугодные" банки.

А что по факту? Выплатами "обманутым" вкладчикам занимается - та-дам - Открытие! (Реализующее своего брокера). Как не захапать-то наработанную базу? Вспомним еще что предпринимателям, обслуживающимся в Нейве, сразу в день Х стали звонить "засланные казачки" из других банков и предлагать перевести счета (откуда телефоны взяли?))) и прочие шуточки с прибауточками.

Как Станиславский - "не верю" в то, что председатель и випы банка были настолько дурачки, что игрались в терраристов и финансирование "иноагентов" и накануне дня блокировки должны были запустить - новый, уникальный продукт для предпринимателей с расширенным лимитом и иными плюшками.

Помянем, хряпнем водки.

За пост заплачено зеро, пишу в целях повышения финансовой грамотности и снятия розовых очечей.

P.P.S. А для рекламы UNO все-таки надо было позвать пусечку из Little Big

Я аш зарегался, чтобы оставить коммент. Потому-что я в небольшом ах* от общего вектора комментаторов, которые поддерживают истребление бездомных животных, в частности собак, а сторонников "зоошизы" ставят наравне, я не знаю, с антипрививочниками.

Почему проблема убийства бездомных собак является далеко не лучшим исходом? Да перестрелять этих собак, так глядишь и поменьше будут шастать, кусать детишек возвращающихся со школы. Верно? Не совсем. При регрессе общей популяции собак, происходит, как правило, бум рождаемости, из-за чего на улицу через некоторое время вываливается новая порция бездомных молодых(!) псов. И да, это не те, пожившие возле людей, собаки, которые ошиваются близ какой-нибудь харчевни, ищущие пропитания. Нет, это как правило буйная молодая кровь, которая не успела пожить рядом с человеком, у которых нет ориентиров в виде старшего поколения, потому-что их перестреляли, и бог знает че вбредет этим собакам, если они вновь встретят людей, которые охотятся на этих самых собак.

Поэтому существуют и образовываются законы и некоторые чиновники, которые наученные горьким опытом ликвидации собак, понимают суть проблемы, и что бороться с бездомными можно и нужно цивилизованными методами. Стерилизация, в частности, и сокращает популяцию в целом, только не конкретно сейчас, как мы любим, а в перспективе. Возвращаясь к теме нападения собак на людей: наверное вы заметили, что не каждая бездомная собака прыгает на вас с целью похавать вас. Тут действует принцип агрессивного элемента стаи, как правило это альфа смутьян, для которого как раз таки и уготовано усыпления, потому-что в большинстве случаев, эти криминальные элементы не поддаются переобучению и социализации.

Закончить эту небольшую простынь хочется словами бобра, что собаки бездомные не сами образовались, не прилетели с другой планеты собак, а являются плодом халатного отношения самого человека. Наверное вы встречали бездомных породистых псов или фотки ящика щенят где-нибудь в подъезде, я крайне сомневаюсь, что они сами себе выбрали такой образ жизни. Давайте будем чуточку осознаннее, стерилизуйте своих животных, если не планируете развивать потомство, поддерживайте питомники или любую другую адекватную(!) организацию, которая правда хочет помочь животным, берите животных из приюта, а не покупайте за стопицот породистого чихуя, и быть может через пару десятков лет такая ситуация с животными, как сейчас, будет казаться дикостью, просто забытым страшным сном. Спасибо что дочитали

P.S. Да, я не претендую на ученого или специалиста по бездомным животным, все описанное выше основывается на отечественные и зарубежные статьи, ролики и опыт специалистов, ветеринаров и активистов, что я когда-либо читал или слушал. Ну и собственный опыт, куда без него

В Улан-Удэ уволили ветеринара городской станции Антона Шабанова, который раскрыл схему отмыва денег на убийстве бездомных собак, пишет местная газета "Номер один".

Руководство Шабанова подделывало документы о численности бездомных собак. Следствие установило, что Белико Нимбуев и Цырендоржи Цыренжапов приказывали убивать всех бездомных животных без разбора. Необходимые процедуры — вакцинацию, передержку, отлов и лечение — оформляли лишь на бумагах. За счет убитых животных ветеринарная станция экономила и получала миллионы рублей.

Ветеринар Антон Шабанов предоставил в суд главную улику — расписку с подписью начальства, в которой они просят списать несколько килограммов препарата, которым травили собак.

После сотрудничества со следствием ветеринара пытались уволить под разными предлогами — от невыполнения плана до нарушения должностных обязанностей. В итоге 15 апреля мужчину сократили под предлогом "нехватки средств на его зарплату".

via