История, начавшаяся когда-то с громкого дела, условно называемого делом “Долиной”, похоже, получила вторую жизнь. Только теперь “цветёт и пахнет” она уже не в России, а за её пределами — в соседнем Казахстане. Схема та же, меняется лишь объект: вместо квартир — криптовалюта, вместо квадратных метров — цифровые активы.
В основе и старой, и новой версии — один и тот же приём.
Раньше это выглядело так: покупатель честно платил за квартиру, оформлял сделку, а затем продавец через суд заявлял, что действовал под влиянием мошенников или “помогальщиков”, не осознавал своих действий и вообще стал жертвой обмана. Суд, принимая такую позицию, возвращал квартиру “обманутому продавцу”. В результате реальный добросовестный покупатель оставался:
Сегодня по похожему лекалу начинают работать с криптовалютой — уже в Казахстане.
Как это выглядит в криптосфере
В криптовалютной версии схемы фигурируют люди, которые ранее были дропперами — то есть формальными владельцами счетов и карт, через которые проходили чужие деньги. Сейчас они массово подают иски в суд с одной и той же легендой:
“Я был под действием мошенников”
“Я не понимал, кому и за что перевожу средства”
“Я стал жертвой преступной группы”
Формально они описывают себя как пострадавших, которых заставили перевести деньги “непонятно кому”.
На деле же средства отправлялись в рамках обычных, законных сделок: покупка криптовалюты на биржах, P2P-сделки, обмен фиатных денег на цифровые активы.
Первые решения в пользу таких “жертв” уже есть — суды удовлетворяют иски и обязывают вернуть деньги.
Один и тот же круг лиц и “копипаст” решений суда
Особенно тревожный сигнал — повторяющиеся детали дел. Во многих процессах фигурируют практически одни и те же юридические лица. Решения судов порой выглядят как написанные под копирку:
Данные о реальных сделках, истории операций, подтверждения покупки криптовалюты через биржи — всё это зачастую не принимается во внимание. Так создаётся впечатление заранее отработанной схемы, а не отдельной истории “обманутого гражданина”.
Чем это грозит добросовестным участникам рынка
В результате честный продавец криптовалюты рискует оказаться в том же положении, что и покупатель квартиры в старой версии схемы:
деньги переведены законно,
криптовалюта получена и использована по назначению,
спустя время появляется иск,
суд признаёт перевод “совершённым под влиянием мошенников”,
средства взыскиваются обратно в пользу “жертвы”.
Итог для добросовестного участника:
Личный опыт автора
Я описываю происходящее не со стороны. Я сам уже оказался втянут в такую схему и сейчас прохожу через всю эту историю как один из ответчиков. На практике это означает не абстрактные “риски”, а очень конкретные последствия:
На данный момент активно прослеживается создание чатов и пабликов "По общим интересам" обманутых пользователй бирж, все они - казахстанцы и исчисляются несколькими сотнями лиц вовлеченных в судебные процессы именно по такой схеме.
По мере развития ситуации и появления новых фактов я буду дополнять эту историю: фиксировать типичные формулировки, круг задействованных юридических лиц и реальные последствия для людей, которые всего лишь совершали честные сделки на криптобиржах.
То, что начиналось как “экзотика” с отъёмом квартир через суд под предлогом “я был под влиянием мошенников”, теперь становится инструментом давления и в цифровой экономике. И если подобная практика укрепится, под ударом окажется вся экосистема P2P-сделок и криптоторговли — не только в Казахстане.
P.s. криптовалюта признана в Казахстане имуществом и цифровым активом, но суды активно закрывают глаза на все это:
