Министерство внутренних дел РФ сообщило, что закончено трёхлетнее расследование «молдавской схемы», из-за которой Россия потеряла 0,5 триллиона рублей.
Организаторами преступной группы называют небезызвестных политиков: Владимира Плахотнюка — лидера Демпартии Молдавии, и Ренато Усатого. Третьим организатором является прославившийся скандалами бизнесмен Вячеслав Платон — в Молдавии его приговорили к 18 годам тюрьмы за махинации, но позже дело пересмотрели, и он вышел на свободу. Все эти лица заочно арестованы, а в данный момент объявлены в международный розыск.
В масштабной криминальной схеме были замешаны несколько российских банков. Среди них: «Западный», Русский Земельный Банк, Victoriabank, Moldindconbank, КредитБанк, «Европейский экспресс» и другие.
Их владельцам, акционерам, а также топ-менеджерам и юристам, задействованным в незаконном выводе денег, уже предъявлены обвинения по мере их деяний. Одним — за создание и организацию преступного сообщества, другим — за участие и проведение валютных операций по подложным документам.
Примечательно, что топ-менеджером одного из банков — Moldindconbank, была Елена Платон, которая является сестрой разыскиваемого Вячеслава Платона. Она и ещё двое центральных фигурантов дела — теневой владелец банка РЗБ Александр Григорьев и совладелец «ЕЭ» Олег Кузьмин, пошли на сделку со следствием, полностью признали свою вину и раскрыли много важной информации.
Афера проводилась следующим образом: две иностранные компании заключали договор займа, но он изначально был фиктивным, так как исполнять свои обязательства стороны не собирались.
В качестве поручителей оформляли граждан Молдавии, чтобы судебные разбирательства по искам проходили на территории этой страны. Как только фиксировалась просрочка, банк подавал судебный иск, а исполнительные листы адресовались в Moldindconbank. Одновременно, соучастники схемы — российские банки, открывали расчётные счета и имитировали на них валютные сделки, для чего изготавливались фальшивые документы валютного контроля. Затем средства арестовывались по суду и попадали на иностранные счета «истцов», подконтрольные преступному сообществу.
По версии следствия, незаконные операции активно проводились с лета 2013 года и до конца 2014 года. Каждый день по этим «коридорам» уходили сотни миллионов евро и долларов.
В настоящий момент материалы уголовного дела уже превышают 120 томов. Расследование, как заявила Ирина Волк, ещё не закончено. Следственный департамент работает с многочисленными эпизодами преступления, в которых замечены и другие российские банкиры.