Один из видов мошенничества
Всем доброго времени суток! Решил поделиться одним из видов мошенничества, с которым столкнулся. Полгода назад познакомился в интернете с девушкой, милой, общительной, открытой. Живет с ее слов в Новосибирске, своя студия танцев и осваивает интересный мир трейдинга. Стал распрашивать про то, чем она занимается в трейдинге - говорит муж одноклассницы с командой живут в европе и помогают трейдить, обучают и берут процент от успешных сделок. Попросил познакомить - на следующий же день написал некий Михаил, рассказал как все замечательно и по науке происходит, прибыль обещал в среднем 20%, не больше) Живет парень в Риге, трейдят уже несколько лет, потом мне звонил их мастер, главный в команде и рассказал как все будет хорошо и сколько я готов инвестировать в этот проект. Я пообещал много, но вначале закинул небольшую сумму, чтобы проверить что за компания, посмотреть как вообще происходит процесс кидалова изнутри. Процесс происходит следующим образом - через ByBit ты вносишь деньги и меняешь их на крипту, крипта затем заводится на их кошелек под названием Geller-Tech, все это происходит с обязательной регистрацией и фотографиями. Geller-Tech - якобы трейдинговая платформа с торговлей, несколько раз в неделю тебе начинают звонить и предлагать крутить деньги в платформе, всегда с рандомным результатом. Обычно это покупка опционов на валюту. Но вот периодически напоминают, что денег нужно много, а не эта мелочь, тогда и сделки и прибыль - все будет. А вывод средств с платформы невозможен потому что якобы недостаточный объем торгов и система считает это отмыванием бабла. Через какое-то время ребята понимают, что денег я переводить не собираюсь пока не посмотрю на ввод вывод и сливаются. Примерно такой механизм)
Совет против телефонных мошенников
У большинства из нас есть молодые или уже пожилые родители, которые сталкиваются с телефонным мошенничеством. Да, к сожалению в век технологий этими технологиями люди пользуются не только во благо. Однако, есть очень простой способ, чтобы избежать порядка 75% таких попыток обмануть ничего не подозревающего человека. Научите своих родителей, как и я, на все звонки по услугам банка, по медицинским вопросам и любым иным предложениям что-то сделать по телефону отвечать: ПРИДУ ЛИЧНО в банк/поликлинику/другое место и сделаю. И не вести никакие разговоры, попрощаться и класть трубку. К сожалению, некоторые мошенники могут воздействовать на психику пожилых людей, вызывая у них различные эмоции. Но человек должен всегда помнить, что личное посещение гораздо надежнее.
Сбербанк пробивает очередное дно, потворствуя мошенничеству. Это что вообще!?!
@Sber, как это понимать? Мне пришел левый перевод, а ваши сотрудники предлагают его перевести по реквизитам кого-то, кто мне позвонит. Это нормально? На фоне мошенничества и кидалова, это совсем непонятно.
Новые собственники юр. лица устроили проблем
Была у меня зарегистрирована ООО на общем режиме. Думал её использовать для работы с клиентами, которым нужен НДС. Но как то не срослось и ООО'шка лежала без дела. Подал все нулевые декларации и решил её продать.
В интернете нашёл контору, которая специализируется на покупке-продаже юр. лиц, связался с ними. Предложили мне за неё 40 000 рублей. Ударили по рукам и провели сделку у нотариуса.
Спустя месяца полтора - два меня настойчиво вызывают в налоговую. Оказалось каким то образом новые владельцы от моего имени подали корректировки в прошлый год и там оказалось много миллионов по НДС к уплате.
К юристам конечно обращусь. Но может кто-то сталкивался с таким? Что можно сделать в такой ситуации?
Атака отравления крипто-адресов. Как не стать жертвой крипто-мошенников
👾 Поймали на ошибке — атака отравления адресов
Разберём принцип работы популярной среди мошенников атаки — Address Poisoning Attacks (APA). Попасться на такую удочку мошенников может любой из нас, поэтому не скипайте эту статью!
🎣 Суть атаки
Злоумышленники ищут адреса потенциальных жертв. Они выбирают такие адреса, которые часто отправляют крупную сумму на один и тот же адрес. Допустим, начальник регулярно выплачивает зарплату на кошелек своего работника, получается адрес А (начальник) отправляет деньги на адрес В (работник).
Злоумышленники с помощью специальных сервисов генерируют адрес С, у которого первые и последние символы адреса полностью совпадают с первыми и последними символами у адреса В.
Далее злоумышленник с адреса С отправляет на адрес А транзакцию в пару центов, выглядит она так, будто-бы вам прислали $0.
Если в следующий раз начальник (адрес А), чтобы отправить деньги, будет заходить в книгу транзакций для того чтобы найти адрес работника (адрес В), то он может спутать адрес В с мошенническим адресом С, так как обычно при отправке денег пользователь сверяет первые и последние символы адреса.
В итоге, начальник из-за невнимательности отправляет свои деньги на кошелек мошенника, а работник остается без зарплаты.
Злоумышленники повторяют это действие с огромным количеством адресов, тем самым "отравляют их", и этот яд остается в кошельке навсегда.
Выпьет ли жертва этот "яд" — зависит от осторожности и внимательности.
🛡 Как обезопасить себя
От этих атак мы никуда не денемся, ведь вся историй транзакций и наши адреса можно спокойно найти в блокчейне, такова его суть. Отправив деньги злоумышленнику, вы их уже не сможете вернуть. Самое главное — полностью и несколько раз проверяйте адрес на который вы отправляете деньги, тогда все будет хорошо.
Больше интересного и полезного контента о криптовалютах и арбитраже в ТГ канале - КриптоМарс
Ответ на пост «Осторожно, мошенничество на гуманитарке»
Я вообще удивляюсь людям которые в ТГ каналы деньги кидают на мавики и прочее. Ага покупают они мавики, только противнику. Притом реклама этих мошенников постоянно ротируется на Z каналах с большой аудиторией, что заставляет задуматься. Не отправлять деньги никаким сборщикам в телегах, мой скромный совет. Хотите помочь, погуглите в Яндексе, полно абсолютно прозрачных фондов. Или как мы делаем, вскладчину с друзьями покупаем, находим транспорт до передовой и там фотоотчет и прочее.
Осторожно, мошенничество на гуманитарке
Все мы понимаем, что в той сфере, где крутятся большие деньги, а волонтёрка - это именно такая сфера, не могут не появиться мошенники. Вот я и хочу рассказать о том, как не нарваться со своими благими намерениями на срок за финансирование очередного Крокуса.
История произошла вчера вечером. Есть у меня канал по сбору средств на гуманитарку (контактов и названия не будет, ибо пост не для рекламы) и вчера в комментарии ко мне залетело тело с вот таким запросом:
Текст максимально эмоциональный и размытый. Кому сбор? На что именно сбор? Непонятно. Обещают предоставить отчёты. Правда, где именно - не говорят.
Смотрим профиль отправителя, а там пустота.
В принципе, на этом историю можно было бы и закончить, но я решил копнуть чуть глубже, чтобы иметь железные доказательства того, что столкнулся именно с мошенниками.
Номер карточки был вбит в Яндекс и Гугл, что привело меня к паре похожих комментариев под постами в разных, в том числе и несвязанных с волонтёрством, группах.
Яндекс разнообразием меня не побаловал, а вот Гугл удивил ссылкой на украинский сайт со списком карт мошенников
В самих постах мошенник путается в показаниях - то он штурмовикам собирает, то разведчикам, то просто "братьям". Некоторые из них настолько косноязычны, что закрадываются сомнения, человек их писал или сломанная нейросеть. Но реквизиты в них одни и те же.
Самым примечательным оказался коммент, в котором наш комбинатор пытался выдавать себя за реального бойца, упомянув свой позывной и приложив даже не видео, а скрин из репортажа, открытого в какой-то переписке. Запомним дату комментария - 7 мая 2024 года.
Скрины делались с разницей в пол дня и за это время аккаунт мошенника уже успели заблокировать.
Берём профиль и идём в один телеграмм канал, использование которого не совсем одобрено Роскомнадзором. Видим, что профилю всего месяц. Запоминаем дату регистрации - 21.04.24, она нам позже понадобится.
Вроде бы, дальше копать было уже некуда, но ради интереса я закинул номер карты ещё в один поисковик и не безрезультатно. Удалось найти пост от 5 февраля 2024, в котором с этим же номером карты другой, уже заблокированный аккаунт, собирает деньги на помощь родственникам погибшего солдата. Того самого, от лица которого ведутся сборы. Получается, либо случилось Второе Пришествие и мёртвые пошли по земле, либо нас пытаются обмануть.
Поиск по одной из фотографий привёл меня к оригинальному посту о прощании. Что характерно, никаких реквизитов там не было
Получается, мошенники взяли фотографии уже погибшего человека и от его лица пытаются развести на деньги легковерных граждан. Будьте осторожны и проверяйте, куда и кому вы переводите деньги.
Как подготовить машину к долгой поездке
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.