2. Репутация депутата и офисы в Красноярске и Абакане создавали эффект реального бизнеса.

3. Реклама в СМИ и соцсетях + сарафан = рост доверия.

4. Психология, у зевак и настоящих патриотов своей малой родины появилась возможность поучаствовать в развитии своего региона и при этом заработать.

Формально схема простая: вступаешь пайщиком → вносишь деньги → средства «одалживают предприятиям группы» под понятный сельхоз-бизнес.

Воронка — классическая: чуть выше рынка + ощущение «реального сектора» + офлайн-офисы + репутация. Срабатывает.

Глава II

9 ноября 2023 года. В свой день рождения Рома отправляется в запланированный отпуск и одновременно с этим кооператив объявляет, что приостанавливает работу. Пайщикам — «подождите», телефоны — «перезвоним». Дальше всё по учебнику: выплаты стоп, офисы закрываются, начинается вал заявлений.

-Может быть совпадение и Рома попал в беду?
-Нет, позже всплыл ПРИКАЗ № 20/1 (файл ниже).

Через пару недель, 24 ноября, полиция Красноярского края сообщает: возбуждёно дело по
ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном), Роман Гольдман объявлен в федеральный розыск. В сводках — тысячи обращений граждан и ущерб «под миллиард».

31 января 2024 статус розыска расширяют до международного. Позже суд — заочный арест. В параллельных публикациях всплывают аресты имущества структур на миллиарды — классические обеспечительные меры «чтобы было с чего возмещать».

Почему вообще поверили v2

Потому что не было маркеров пирамиды в её грубом виде. Не 20% в месяц, не «завтра удвоим», не офис в ТЦ «Радуга» с неоновой вывеской «инвест-космос». Был агробизнес — «понятно с чем работают», проценты — не космос, офисы — настоящие, фамилия — не из воздуха. Плюс свои работники в пайщиках — «ну они-то внутри, значит всё ок».

И ещё один важный момент. Много кто до сих пор проверяет проекты так:

• «Суды есть?» — «Нет».

• «ФССП?» — «Пусто».

• «Адрес?» — «Офис реальный».

И ставят галочку.

Но в 2025-м это лишь «фасадная» часть проверки. Номиналы (учредители и директора, которые «на бумаге») в реестрах часто чисты — это их задача. Реальные риски живут снаружи: в связях, адресах-мультиарендах, в том, как и где набирают деньги, в упоминаниях регулятора, в странной активности в соцсетях.

Глава III
Что известно сейчас

На календаре снова 9 ноября — у Ромы день рождения, местонахождение неизвестно. В открытых сводках называют арестованное имущество на ~4,5 млрд ₽, а ущерб в разных публикациях колеблется от «~3 млрд» до «более 5 млрд ₽» (цифры растут по мере прихода заявлений и оценки эпизодов).

Сколько ещё раз нужно обжечься об финансовые пирамиды, кооперативы, чтобы наш народ перестал нести свои деньги в сомнительные организации?

Зачем я это пишу

Не чтобы «добить павшего», а чтобы сберечь живых. В РФ тысячи людей всё ещё платят за урок «казалось надёжно»: кому-то «мимика понравилась», кому-то «офис внушал доверие», кому-то «чуть выше рынка» показалось умной альтернативой депозиту.

Проверять — не стыдно. Стыдно — не проверять.

Ранее я писал пост "Проверка человека - паранойя, либо норма?", тут хочется сказать, что проверять нужно не только людей.
Я основатель первого Telegram-бота в СНГ по проверке людей/ИП и компаний - Trust Me.

Проверяйте до, а не после.

Источники:
*Единый федеральный реестр сведений о банкротстве;

*Федресурс;

*Интернет газета Newslab.ru.

Таганк (так зовут героя), знакомился с людьми, входил в доверие, а потом, по секрету рассказывал, что владеет тайным знанием, с помощью которого, он может превращать обычную бумагу в денежные знаки, правда, только в доллары и евро. Секрет в особой фольге и особой воде, в которой он растворяет особый порошок, который позволяет купюру номиналом в 5000 рублей, превратить в купюру номиналом 100 долларов, а если повезет, то и в 100 евро.
В доказательство своих слов московский "копперфильд" демонстрировал жертвам видео (см. выше), в котором якобы, происходит таинство превращения бумаги в настоящие деньги...

«Чтобы превратить бумагу в деньги необходимо взять купюру достоинством 5 тыс рублей, помыть ее специальным порошком с водой, после чего полученной водой обработать находящиеся в чемодане денежные средства, выдержать их некоторое время в фольге, после указанных манипуляций с денежными средствами можно получить одну купюру достоинством 100 долларов», - рассказал один из пострадавших, поверивший и попавшийся на мошенническую схему.

Это, по моему, уже за гранью, простите...

Злоумышленник демонстрировал потерпевшим свой «преступный трюк», а после того как граждане верили ему, забирал у них денежные средства, проводил тайный ритуал и передавал якобы готовые пачки денег, которые нельзя было вскрывать, после чего скрывался сам.

В суде доказаны два эпизода деятельности клоуна, на 500 000 руб. и на 1 250 000 руб. по совокупности представленных доказательств, суд приговорил "копперфильда" к 3 годам общего режима.
Как раз будет время провести эксперименты с туалетной бумагой, глядишь гривны какие получатся.