⏺Используйте сразу несколько карт, или платежных систем, чтобы равномерно распределить торговый оборот
⏺Новые карты нужно прогревать, первое время делая до 5 переводов в день, каждый из которых на небольшие суммы до 25-200 тысяч рублей
⏺Используйте карты на 2/3 от установленных по ним лимитам в дены/месяц, старайтесь не превышать 70%
⏺Старайтесь разделять операции по приему средстви операции по их отправке
⏺Используйте карты для повседневных трат. Например, оплачивайте мобильный телефон, или совершайте покупки, избегайте большого кол-ва операций на маленькие суммы, которые могут вызвать подозрениеу банков.
⏺Лучше один платеж большой, чем 10 маленьких
⏺Наличные лучше не снимать или снимать по-минимуму
⏺Пользуйтесь дополнительными услугами от банка: кредиты, брокерские счета, или премиум тарифы
⏺Давайте своим картам отдыхать» от трейдинга
⏺Не теряйте доступ к симкам, привязанным к вашим картам
Особенности самых популярных банков:
Тинькофф: старайтесь минимизировать отправки через СБП. Замечено на практике, что частое использование данного метода повышает риск блокировки
СберБанк: старайтесь обходиться без работы с наличными. Опять-таки практика показывает, что карты, использующиеся под снятие кэша, «живут» меньше, чем те, что идут под классический P2P арбитраж
Больше интересного и полезного контента о криптовалютах и арбитраже в ТГ канале - КриптоМарс