Генеральному прокурору РФ
ул. Большая Дмитровка, д. 15а, строен. 1, Москва, Россия, ГСП-3, 125993

От граждан РФ
Борисовой Натальи Львовны
адрес для корреспонденции 121069, г. Москва, Новинский бульвар 18 стр.1, кв.91

Товмасяна Давида Камоевича
Адрес для корреспонденции: г. Москва,
ул. Большие каменщики, д.2

Эрней Николая Иосифовича
Адрес для корреспонденции:
Москва, Доброслободская дом 8 кв 10

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЖАЛОБА
на незаконные и необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел,
халатное бездействие сотрудников органов внутренних дел и органов прокуратуры

На территории города Москвы орудует группа лиц под руководством Пардилова Сиюна (Семена) Сергеевича, которые под видом оказания услуг, заключают договора грузоперевозок, получают денежные средства и забирают груз, а далее под предлогом нехватки оплаты вымогают у клиентов дополнительные денежные средства, после получения которых доставку так и не производят, а в случае не выполнения клиентом условий по дополнительной оплате, груз и предоплату присваивают себе.
Данная группа лиц под руководством Пардилова Сиюна Сергеевича, представляющегося Семеном, осуществляет противоправные действия через юридические лица, например ООО «ФОРТУНАЛОГ ЭЙР ЛАЙНС» (ИНН 7743301240), ООО «ФОРТУНАЛОГ СИА ЛАЙНС» (ИНН 7734443023), уже ликвидированные за ложные данные при регистрации ООО "ФортунаЛог" (ИНН 7729683460) и ООО ФОРТУНАЛОГ» (ИНН 7729772061).
При обращении непосредственно к Пардилову С.С., последний сначала в ультимативной форме, потом весьма агрессивно, в том числе угрожая уничтожением вещей, требует доплату в размере значительно превышающем первоначально оговоренную стоимость, не получив которую, перестает выходить на связь. При этом заявляет, что уже оплаченные деньги не вернет, так как уже их потратил, а вещи будут утилизированы. На доводы об обращении в судебные и правоохранительные органы, заявляет, что все договора заключены не с ним, а с компаниями-однодневками, с которых взыскать нечего, и что таких компаний у него множество.
В итоге после неоплаты незаконных завышенных требований, дорогостоящие вещи исчезли что является хищением в особокрупных размерах, денежные средства за перевозку также исчезли, возможно потрачены Пардиловым С.С. на личные нужды, что является хищением, присвоением, мошенничеством, растратой.
Заявители, исчерпав все возможности по возврату денег и своего имущества, многократно обращались в правоохранительные органы г. Москвы:
- Борисова Н.Л. обращалась в ОМВД России по Басманному району г. Москвы, номер КУСП № 2543, прямой ущерб 454 028 руб. 31 коп.
- Товмасян Д.К. обращался в ОМВД России по району Арбат г. Москвы, номер КУСП № 17259, прямой ущерб 500.000 рублей.
- Эрней Н.И. обращался в ОМВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы, номер КУСП № 28365, прямой ущерб 197.475 рублей
Однако, по результатам проверок выносились решения об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ., в связи с отсутствием события преступления.
При этом, сотрудники вышеуказанных правоохранительных органов даже не вызывали Пардилова С.С. для дачи им объяснений, не установили куда он дел полученные денежные средства, не запрашивали сведений о деятельности вышеназванных компаний и другими способами не проверяли изложенные в заявлениях сведения, сведения, которые лицо по имени Семен Пардилов сообщил по телефону сотрудникам правоохранительных орагнов являются голословными, ложными и не подтверждаются никакими доказательствами.
Обжалование постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в Басманную, Пресненскую, Хорошевскую районные прокуратуры г. Москвы, обращения на личном приёме прокуратуру Северо-Западного Административного округа, обращения в Прокуратуру Москвы, обращения на личном приёме в Следственном Комитете СЗАО г.Москвы не дало никакого результата, по настоящее время ответы из прокуратур заявителям, никакие мероприятия по устранению нарушений прав заявителей не проводятся.
Пардилов С.С. продолжает обманывать все новых граждан, маскируя свои действия под оказание транспортных услуг, получает денежные средства и имущество людей, не собираясь выполнять эти услуги.
В настоящее время судами рассматриваются иски граждан РФ и юридических лиц, пострадавших от услуг Пардилова С.С. и контролируемых им фирм Фортуналог, Фортуналог Сиа Лайнс, Фортуналог Эйр лайнс, в том числе:
- Хорошевский районный суд 02-1019/2023 Истец: Кузьмин А.А. дело ещё рассматривается, очередное заседание 11.05.2023 14:20
- Хорошевский районный суд 02-2522/2022 Истец: Борисова Н.Л. решением суда присуждено 454.028 рублей, возмещено 0 рублей
- Басманный районный суд 02-0331/2021 Истец: Эрней Н.В., решением суда присуждено 197.475 рублей, возмещено 0 рублей
- Басманный районный суд 02-3297/2020 Истец: Селюк А.Н. ущерб более 600.000 рублей
- Савёловский районный суд, М-3666/2017, Никулинский районный суд М-9413/2016 Истец: Леви Е.И. ущерб более 500.000 рублей.
- Дело А40-239562/2021 от 08.11.2021 ООО "ФЛОРЭКСПЕРТ" 192177 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД ПРОЕЗД 3-Й РЫБАЦКИЙ ДОМ 5ЛИТЕР А КОМНАТА 35, ОГРН: 1187847058387: ИНН 7811684107 ущерб 382.737 рублей
- дело А40-258594/2020 от 28.12.2020 ООО "ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ" ООО "ТИС", ЮР.АДРЕС: 142432, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕРНОГОЛОВКА, УЛ. БЕРЕГОВАЯ, Д.16, ПОМЕЩЕНИЕ 14 ИНН : 5031096728 ущерб 2.058.496 руб.
- дело А40-57341/2021 22.03.2021ООО «ОЛВА ТРЕЙД» (рег. номер 400443469, Беларусь), Адрес: Борисенко 16 и Борисенко 3, Гомель, 246027, Беларусь, Телефон: +375 232 46-09-45, ущерб 1.400 долларов
- дело А40-189129/2020 ИП Лиховецкий Андрей Николаевич, 163059, Архангельская область, город Архангельск, Мостовая ул., д.1 к.1 либо Московская область, рабочий поселок Оболенск, корп. 72 либо через ООО НИКА Архангельская область, г. Архангельск, ул. Садовая, 7, кабинет 5. либо через ООО БУМАГА ПРЛ 163059, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Мостовая, 1, 1 (ОГРНИП: 319290100036172, ИНН: 290123425373) ущерб 595.634 руб.
- дело А53-16427/2020 от 08.06.2020 ИП Чебанова Ольга Георгиевна (ИНН 615426654212, ОГРНИП 304615416100018) ущерб 400.000 рублей
- дело А40-161949/2017 от 29.08.2017 ООО "П.А.В.-ТРАНС" ИНН 6027098026, адрес: 180019, ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАЯ, ГОРОД ПСКОВ, УЛИЦА ТРУДА, 37 ущерб 83.000 рублей
- дело А40-124790/2017ООО ПК ООО «Производственная Компания» ИНН 6150066548 Фактический адрес 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. А.Ф. Флерова, д. 16 Б, Почтовый адрес 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Ермака 106, оф 302 ущерб 70.079 рублей
- Дело № А40-83490/16-53-733 от 18.07.2016 ООО Научно-производственное предприятие «АВИАГАЗ-СОЮЗ+» 420088, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ЖУРНАЛИСТОВ, Д. 54, ОФИС 303 ИНН 1661007688 ущерб 336.563 рублей
- Иски Пенсионного фонда России с ущербом бюджету Российской Федерации дела номер А40-40999/2021 01.03.2021, А40-223083/2020 16.11.2020, А40-222900/2020 16.11.2020, А40-186752/2020 05.10.2020, А40-30172/2018 19.02.2018

Настоящим мы просим пресечь противоправную деятельность группы лиц под руководством Пардилова С.С., в которой усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, предотвратить нарушения прав граждан Российской Федерации.


Приложения (копии):
- Постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела


«21» апреля 2023 г.

__________ Борисова Н.Л.

__________Товмасян Д.К.

___________Эрней Н.И.

Дополнительно сообщаем что по поводу Сиюна Пардилова имеется публикация в прессе

ПЯТЬСОТ БЛИЗНЕЦОВ СИЮНА ПАРДИЛОВА

https://rg62.info/2023/03/30/pyatsot-blizneczov-siyuna-pardi...

Ранее про данные фирмы были публикации в интернете

https://vc.ru/claim/321389-ya-poteryal-130000-rubley-zakazav...

https://vc.ru/u/1602354-ishchem-zhertv-poiska-avito/638564-f...


Список судебных дел с сайта судов Москвы с участником фортуналог
https://mos-gorsud.ru/search?participant=фортуналог

Фото как Сиюн Пардилов отвечает потерпевшим

Фото с сайта судебных приставов со списком исполнительных производств, прекращенных из за ликвидации фирм однодневок под названием фортуналог, фото с сайта арбитражных судов, фото с сайта судов Москвы.

Граждане, близкие к медийному бизнесу, попросили откомментить с точки зрения схемастроительства и схемапользования ситуацию с «Ералашем». Ок, но многое, касаемое данной темы должно быть интересным и иным праздношатающимся по интернету предпринимательствующим гражданам, так что можно выложить написанное и в открытый доступ.

Но, подчеркну: то, что вы ниже прочитаете, есть только мнение, сформированное по общедоступным данным помноженное на личный опыт. С фигурантами не знаком, на истину в последней инстанции не претендую.

Всех устраивает? Кого не устроило – тем до свидания, кого устроило – с теми продолжаем.

Итак…

Вводная.

14 января 2021 г., весь русскоговорящий мир понес весьма серьезную утрату - на 71 году жизни умер от коронавируса Борис Грачевский – создатель «Ералаша». Это действительно трагедия не только для родственников, но еще и для миллионов людей нескольких поколений, прямо-таки выросших на этом киножурнале.

Но «Ералаш» в правовом и финансовом смысле это не только и не столько киножурнал, но и две вполне себе хозяйствующих единицы:

ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр «Ералаш»:

Предпосылки проблемы.

Кто знает как кино делается? Нет, я не про «мотор!», а про данный процесс с точки зрения финансов и экономики. Правильно – это хренова туча фактических расходов, которые невозможно провести в белую, да еще и оплатить безналом. С сомневающимися даже дискутировать не буду, а просто предложу для съемки нужного кадра и ракурса абсолютно легально перекрыть, например, Садовое кольцо в Москве.

И тут у нас на сцену выходит он – кэш. Который надо где-то брать. Люди творческие не хотят забивать себе голову этими мирскими категориями, не хотят как-то схематозиться или выделять данный процесс в отдельную проблему требующую администрирования. Им нужны на съемку деньги – они их берут. В данном случае с расчётного счета. Как займ.

Проблема.

Займ – это прекрасно. С него даже налоги не надо платить. Но…. Его надо отдавать. А еще его надо постоянно и не теряя «тащить» по бухгалтерии.

И вот таким образом Борис Грачевский «задолжал» собственным структурам около 20.000.000 рублей.

Все помнят, что я вам про наследственные дела рассказывал? Правильно –наследуются и активы, и пассивы. И имущество, и обязательства наследодателя. Наследники не могут сказать «вот квартирку мы берем, автомобиль тоже, а вот долги не берем – не вступаем мы в наследство в части долгов». То есть либо наследник вступает в наследство полностью, принимая в т.ч. и долги наследодателя, либо не вступает.

Развитие проблемы.

И тут на сцену выходит деловой и творческий партнер Бориса Грачевского - Григорян Аркадий Зограбович.

Который, приняв дела после смерти Бориса Грачевского, вполне резонно задает вопрос родственникам и наследникам:

- А почти 20 миллионов где? Они у меня по бухгалтерии проходят как выданный Борису Грачевскому займ, банковскими проводками все подтверждается, так что ошибка исключена. Когда за деньгами зайти?

Это мои домыслы конечно, но примерно такой разговор при таких вводных просто не мог не состояться.

И наследники просели: не отдавать? Тогда далее иск, проигрыш и покрытие «долга» за счет наследственной массы, да еще судебных издержек на пару миллионов набежит. Отдавать? А их нет – они на съемку кино потрачены. Дилемма, блин.

Схема обнала.

Как уже говорилось не раз, обнал через займ прост как барабан. Палевен правда, налоговиками вскрывается на раз, но от этого не менее эффективен и дешев:

1. Юрлицо подписывает с директором/учредителем/менеджером как с физиком договор займа.

2. Юрлицо перечисляет этому физику деньги.

3. Физик снимает их и тратит как того требует необходимость в моменте.

Все здорово? Но есть и

4. Физик торчит юрлицу деньги. И их надо либо отдать, либо юрлицо их может списать, заплатив налоги и породив НДФЛ у физика.

И вот жизнь показывает, что предпренимательствующие граждане охотно исполняют пункты 1-2-3, совершенно не думая, что есть и 4.

Который может выстрелить как и когда угодно. Как, например, в разобранном выше случае – вызвав у наследников массу проблем. Заметим – нерешаемых иными способами проблем. То есть либо вернуть деньги, либо отказаться от наследства.

Подводя ИТОГО:

Кэшиться через займ можно. Но крайне осторожно и только в случаях, требующих немедленного реагирования. А вот копить такие «технические» долги не стоит категорически. Они бахнут, но вот когда и как не знает никто.

На этом доклад закончил, по факту смерти Бориса Грачевского скорблю до сих пор.

Оригинал статьи положил как водится тут:

https://1w.ru/articles/1283-obnal-cherez-zaim-mozhno-no-osto...

Граждане телегу просили, вот она:

https://t.me/www_1w_ru

Будете звать - про @ по правилам Пикабу не забываем, иначе просто не вижу.

Друзь, сообщество пикабу огромное и вдруг повезёт.
нужна помощь в обнале денег, в жутком обнале 200 долларов (сразу переведу рублями или долларами не на тинькоф).
нужно чтобы съездить в полицию в аэропорт, снять в банкомате не удаётся (массово).
без рейтинга само собой, фоточка для затравки.
п.с. ничего сильно критичного.