Я забиваю сваю...
... Я сваю забиваю. (цэ).
Строительство ветрогенераторов в тайваньском проливе.
0 просмотренных постов скрыто
Моряк-блохер. Начало
Привет! Это мой первый пост тут на Пикабу, для начала представлюсь. Меня зовут Дмитрий, я моряк. Работал много лет в разных должностях и странах. Когда-то пописывал в ЖЖ, но забросил. Недавно* с удивлением для себя узнал о целом сообществе моряков-пикабушников, спасибо вам, коллеги, было интересно. Сам же я недавно тоже решил выкладывать небольшие видосики про свою работу, надеюсь кому-то будет интересно. Представляю в каком-то смысле первый и последний
https://youtu.be/LUJKFANqmfU
Ответ на пост «60.000.000$ - инструкция по применению»2
А теперь противоположная история. Один не супербогатый, но состоятельный знакомый будучи в США открыл там счет в одном международном банке. Положил немного - 10 тысяч баксов. Ну пользоваться по мелочи. Банк международный - карточку везде принимать будут. А он мужик такой, любит путешествовать. Было дело в конце 90х (сейчас это уже не так просто).
Несколько лет все было нормально. А в середине 2000х у американских банков на волне 9/11 конкретно вышибло дно. Наступила паранойя где каждый с славянским/арабским/восточноевропейским именем - террорист пока не докажет обратное.
Так они его реально за те годы пока он не закрыл счет в 2010м зае... достали. Compliance названивал каждый год и писал письма требуя показать источник доходов. Слали какие-то идиотские налоговые формы для заполнения. Несколько раз блокировали карточку потому что "подозрительная транзакция на Ближнем Востоке" (проездом в Дубае заплатил за бутылку колы). Дебилы...
Знакомый просил меня разобраться (английским плохо владеет). Мне приходилось звонить и разруливать разблок карточки. Это был лютый пиздец. Пока пробьёшься через толпу тупых негров / индусов в колл-центре и твой звонок переведут на белого человека который, сука, имеет рудиментарное знания географии, поседеешь три раза.
Такие вот дела. А, забыл. Банк называется HSBC и в 2012 году миниюст США оштрафовал его на 2 миллиарда баксов за пособничество в отмывание бабла мексиканских картелей (отмыли около миллиарда).
Показать полностью
Ответ на пост «60.000.000$ - инструкция по применению»2
Работаю юристом. В прошлом году, не сдержал свой длинный язык, упомянул что деньги можно легализировать путём нотариальных договоров денежных средств,. Ну а инициатива как известно наказуема, так что начальник сразу же дал задачу просчитать такой вот механизм легализации денег.
Дано - есть условный Игорь с 60 лямами неотмытого бабла.
Необходимо - легализировать его деньги через нотариальные договора дарения денежных средств.
Как решалась задача мной - Уточил по банкам, какую максимально возможную сумму по внутренним правилам банка можно единоразово положить в наличке через кассу, не подпадая при этом под внутреннюю проверку.
Дело происходило на Украине, и самую большая сумма которую я выяснил путём обхода близ-лежащих отделений равнялась 1 миллиону гривен.
Берём условных Васю, Петю, Свету, Мишу и т.д. с легальными источниками дохода (это важно). Каждому даём по миллиону и отправляем в банк ложить деньги себе на счёт. После этого на следующий день эти деньги снимаются в форме нала, о чём получается расчётный счёт из банка о том что Вася получил миллион и так по кругу, до посинения.
Когда необходимая сумма пройдёт через банк идём к нотариусу с каждым из этих людей, в контору вызывается клерк банка в котором обслуживается Игорь, в чемоданах приносится наличка и куча чеков, о том что Вася снимал по миллиону гривен в течении последних пары месяцев (подтверждение источника дохода). Нотариус делает договор дарения средств. Клерк банка при присутствующих делает на планшете виртуальное зачисление денег и сразу же проводит их снятие.
Профит!
Внимательные люди наверняка уже заметили тот момент, что под КАЖДОЕ действие с банком будет теряться процент суммы, в виде комиссии за услуги. Также комисию возьмёт нотариус.
По моим предварительным подсчётам получалось, что если Вася, Петя, Света, Миша будут родственниками Игоря примерный люфт потерь будет составлять около 7-9% от суммы (меньше налог при сделке) или 14-16% если они друг другу полностью чужие люди.
Мой вывод - схема работает, но если нет родни у Игоря, она ему не выгодна.
Начальник на меня посмотрел, тогда, как сытый эскимос на варёный ананас (примерно с той же степенью недоумения и сострадания) и сказал примерно следующее - "Arenius911, вот ты такую схему сам упомянул, работу провёл, расходы посчитал, законодательство сверил... Вот вроде и не глупый значит парень, а вот вывод сделал вкорне неверный...
Да с твоей точки зрения потерять от 4 до 10 лямов при таком вот отмыве это невыгодно... А с точки зрения Игоря, это крайне выгодно, потому как сейчас его 60 лямов это мёртвый груз который просто лежит и не приносит ему ни копейки денег. За него ни купить недвижимость, ни вложить в бизнес. А если эти деньги вскроются сейчас он их потеряет полностью.
А так он единомоментно потеряет 16% от суммы, выведет их в белый нал, прикроет свою задницу перед любой поверхностной проверкой, пустит их легально в оборот и уже концу года вернёт потраченное с процентами..."
Итог - в очередной раз осознал что -
1) Лишний раз не нужно высказывать гениальные мысли при руководстве, если не хочешь получить интересную, но громоздкую задачу на ровном месте
2) Как теневой миллионер мыслить я пока так и не научился и для меня потеря 10 лямов это всё равно потеря 10 лямов
3) В современном мире обелить чёрный нал к сожалению, не так уж и сложно...
4) Если есть возможность зарабатывать "В белую" лучше зарабатывать именно так, что б потом не терять заработаные деньги на таких вот схемах отмыва...
Показать полностью
60.000.000$ - инструкция по применению2
Мой приятель работал в ВИП-подразделении финансовой компании и однажды рассказал интересную историю про одного клиента
Клиент, назовём его Игорем, был человеком небедным (он и сейчас есть, но стал человеком небогатым) и хранил заработанное в лихие 90-е на счетах разных, в основном, иностранных банков
Когда началась компания по борьбе с мутным капиталом, он стал регулярно получать из банков запросы на предоставление разных документов: от справок о текущих доходах, до справок об истории происхождения денег
Такой запрос пришёл и из Сингапура, где Игорь хранил ни много – ни мало 60 млн. долларов
Compliance-officer со свойственной азиатам учтивостью интересовался источником такого богатства
Игорь, со свойственным русским, прошедшим 90-е, пофигизмом, запрос проигнорировал
Потом ещё раз и ещё
А вот до ответа на любезное письмо президента банка снизошёл и с помощью хорошего переводчика написал (не дословно, но смысл такой): «Вы должны руки целовать таким, как я, потому что кормитесь за наш счёт. Короче, сами придумайте телегу о происхождении моих честных капиталов и не парьте меня дурацкими запросами»
И подействовало!
Месяца два из банка не было ни звонков, ни писем
И вот - под Новый Год мой приятель поехал к Игорю в офис с корпоративным подарком
Пока он рассказывал ВИПу, как его компания счастлива работать с таким клиентом, зашла референт с феерично упакованной коробочкой, доставленной фельдъегерем посольства Сингапура
Игорь раздулся от гордости:
«Видишь, что значит вовремя поставить на место этих зарвавшихся азиатов! Будут теперь подарками задабривать до конца жизни»
И распаковал коробку
В ней оказались: уведомление о закрытии банковского счёта и чек на 60 млн. долларов
Казалось бы, какие проблемы?
Пошёл в любой банк, открыл счёт, предъявил чек, по которому на счёт придут деньги из Сингапура и живи дальше долго и счастливо!
Или пойди и обналичь, и опять живи долго и счастливо с чемоданами под кроватью!
Но реальность такова, что ни один банк не зачислит на счёт и не выдаст наличным по чеку деньги, история которых не подтверждена документально
Причём, справки, что человек легально когда-то заработал абстрактные 60 млн недостаточно
Сейчас банки требуют доказательства, что на счёт пришли ИМЕННО ТЕ деньги, о которых речь: нужны справки обо всех перемещениях именно зачисляемой суммы
Какой ответ на запрос даст первый в списке банк из Сингапура?
Правильно: происхождение неизвестно, документов нет
Всё! Приплыли
Некоторые банки из восточной Европы пользовались моментом и открывали счета таким клиентам как Игорь со словами: «У нас всё, как раньше, не о чем беспокоиться». А потом принимали деньги и замораживали их до получения документов о происхождении (т.е. навсегда), разводя руками: «Новая директива европейского ЦБ…»
Разумеется, «замороженными» такие деньги являются для клиента, но не для банка. Банк может ими пользоваться абсолютно бесплатно!
Когда меняется среда, она посылает сигналы: иногда явно - в форме писем из банка, иногда неявно - в форме необъяснимого падения продаж докторской колбасы или роста цен на масло в магазине за углом
Те, кто эти сигналы игнорирует, может оказаться в роли лягушек, сварившихся в медленно нагреваемой воде
Надеюсь - это не мы с вами)
Показать полностью
Панамский офшорный скандал + графовая база данных
История давняя, из 2016 года. Но показательная в плане цифровой трансформации
В рамках борьбы за бабло в мировых закромах под удар попали разные офшорные юрисдикции. Был такой яркий скандал с Panama Papers, когда в сеть слили 11.5 миллионов документов по более чем 214 тыс. офшорным компаниям
Традиционными методами с таким объемом бумаги можно было бы разбираться долго и весьма нудно. Собственно весь этот офшорный цирк и затевается с целью спрятать следы финансовых транзакций
Поэтому для распутывания связей и поиска смысла обычно нужно детективное упорство налоговиков или спецслужб. Но современные информационные технологии делают мир прозрачней, даже быстрее чем нам возможно того хотелось
Журналисты взяли open-source графовую базу данных Neo4j и внесли туда данные по фрагментам связей, которые были обнаружены в документах. Примерно так:
В итоге, с помощью встроенного языка запросов (Cypher ), изучать взаимосвязи между разными точками графа стало легко, быстро, а главное наглядно
Например, так выглядит запрос - самый короткий путь от королевы UK до Рекса Англии (на тот момент глава ExxonMobil):
MATCH p=shortestPath((rex:Officer)-[*]-(queen:Officer))
WHERE rex.name = "Tillerson - Rex" AND queen.name = "The Duchy of Lancaster"
RETURN p
Результат запроса - это единственный кратчайший путь, соединяющий королеву Англии и Рекса Тиллерсона
Путь проходит через несколько офшоров и должностных лиц, связанных с этими компаниями
Если мы немного скорректируем наш запрос, чтобы включить в него все кратчайшие пути, мы увидим, что несколько сотрудников на нашем пути имеют связи со многими другими компаниями
MATCH p=allShortestPaths((rex:Officer)-[*]-(queen:Officer))
WHERE rex.name = "Tillerson - Rex" AND queen.name = "The Duchy of Lancaster"
RETURN p
Офшорная индустрия изначально строилась в том числе и на мифе об анонимности и "полной тайне вкладов". А тут такая эксгумация мировой закулисы на обозрение базарной публики
После такого желающих нести честно украденное бабло в эти островные конторы резко поубавилось
Олдскульные офшорные адвокаты и юристы, ведущие привычно учет в своих гросбухах и экселях, скорее всего так и не поняли, что произошло и с какой скоростью
Но все таки со временем пришлось признать, что все таки король то - голый)
Показать полностью
4
Забивание свай в море
Показать полностью
1
Пономаренко «сдаст» Путина?
В комментариях к посту «Карманное министерство» в ходе диалога возник вопрос - почему же в расследовании Алексея Навального про дворец в Геленджике так мало внимания было уделено личности Александра Пономаренко - физрука/доктора экономических наук, приватизировавшего целый аэропорт за ноль рублей и арендовавшего целый перрон со взлетно-посадочными полосами (но уже аж за тысячу рублей в год).
"Передайте за аэродром, пожалуйста"/"На, держи, только не потеряй!"/"Эту отвезёшь в Росавиацию, а вот ещё четыре таких же, заправь мой Ленд Крузер"/"Чтоб вам подавиться, жадные твари" - а что по Вашему произносит олигарх Александр, раз в год отдавая такую купюру в бюджет?
Мне стало интересно попробовать сопоставить эти события - в смысле собственность в Геленджике и Шереметьевский перформанс олигарха (как всегда, с максимумом ссылок и пруфов на все сказанное). Результат, с одной стороны, ожидаемый…
Статья в РБК под названием «Бизнесмен купил «дворец Путина» за 350 млн$», в которой сообщалось о покупке дворца господином Пономаренко, вышла третьего марта 2011 года.
В этом же месяце - 28 марта 2011 года - на тот момент премьер Владимир Путин дал старт инициативе по приватизации объединенного Шереметьево и Внуково. Нужно понимать, что идеи по объединению Московских аэропортов под единой управляющей компанией витали уже давно, но это была пустая болтовня и теории. Именно в марте 2011 от пустой болтовни перешли к делу.
Внуково отпало, но не в нём была суть - давайте зафиксируем, что в 2011 году, сразу после формальной покупки дворца, было дано указание на приватизацию Шереметьево.
Уже в следующем году - соответственно, в 2012 - в правлении Шереметьево появляются люди, напрямую связанные с Пономаренко, что заметили уже тогда. С их участием проходят процедуры по выбору стратегического инвестора аэропорта, которым становится кипрский оффшор «TPS Avia». Нетрудно догадаться, кому он принадлежит.
Затем кипрский оффшор "приватизирует" почти 70% Шереметьево. Указ об этом Владимир Путин подписывает в 2015 году. Для того, чтобы в тексте официального указа не упоминался кипрский оффшор, создается компания-«прокладка» под названием «Шереметьево Холдинг». Сути это не меняет - «Шереметьево Холдингом» владеет все тот же «TPS Avia».
Жаль, что на сайте со сканами Указов именно этот - без подписи, просто с печатью канцелярии. Я бы хотел к себе в коллекцию экземпляр с подписью...
Если кто будет на Кипре недалеко от Каллиполеоса 44, не поленитесь, зайдите на третий этаж, скиньте фотки!
Таймлайн "пятилетки Пономаренко" прост:
- Купил Дворец;
- Путин пообещал приватизировать аэропорт;
- Твои люди вошли в правление аэропорта;
- Твои люди избрали тебя инвестором;
- Путин подписал указ, отдав тебе аэропорт;
- Продал Дворец!
Итак, в 2015 году Пономаренко становится полноценным совладельцем аэропорта «Шереметьево». А уже в 2016 году, по его словам, дворец он продает. Забавно - тоже, кстати, в марте. И правда будто пятилетку оттрубил...
Теперь же, как мы знаем, дворцом владеет (по его словам) другой бенефициар кипрского оффшора «TPS Avia» - Аркадий Ротенберг. В общем, куда не кинь - всюду эти три кипрские буквы.
Ну и из вышеперечисленного невольно возникает вопрос… Точнее, много вопросов:
- Какая такая муха в марте 2011 года нашептала В. Путину о необходимости быстро, решительно отдать государственный аэропорт?
- Как так вышло, что через год после этого на высшие должности государственного аэропорта одновременно пришли сразу три человека, связанные с Пономаренко и Ротенбергом?
- Насколько законно то, что лица, аффилированные с Пономаренко и Ротенбергом, принимали участие во вхождении оффшора Пономаренко и Ротенберга сначала в статус «стратегического инвестора», а затем «собственника»?
- То, что после документального оформления аэропорта в собственность Пономаренко «продает» дворец - очередное совпадение, или одна из заранее согласованных и оговоренных деталей схемы?
Есть у меня на этот счет одна мысль, но сначала, дабы не быть голословным, я процитирую материал о лоббистах в США, представляющих интересы Пономаренко и Скоробогатько (третий собственник TPS Avia, бывший депутат):
«Кроме того, лоббистам Пономаренко и Скоробогатько поручено налаживать российско-американское взаимодействие по программам развития малого бизнеса, которые курирует Госдепартамент США (на сайте посольства США «Открытые медиа» обнаружили лишь одну благотворительную программу, подходящую под это описание — ежегодные гранты для малых предпринимателей). Наконец, лоббисты должны продвигать программы, которые приведут к _улучшению авиасообщения_ между Россией и США» - упоминание программ об улучшении авиасообщения практически не оставляет сомнений в том, что проведение лоббистской деятельности опирается именно на Шереметьевский актив.
Смотрите, ведь задача очень простая - легализовать деньги, «заработанные» в России, после ожидаемого элитой краха режима/трансфера власти с последующем риском передела собственности. Найм американских лоббистов переводит это вполне логичное предположение в разряд фактов - Пономаренко ищет контактов с администрацией США. Подчеркиваю - это не теория заговора, а вывод, исходящий из открытой информации - олигарх только официально потратил больше ста тысяч долларов за попытку наладить эту связь, реальные же траты нам неизвестны.
Продать сначала 10%, а затем и 30% акций «Шереметьево» не получается вот уже несколько лет - риск такой сделки слишком велик, рынку прекрасно известно, как именно актив попал в руки олигархов. А тут ещё пандемия, ценность всего, связанного с авиаперевозками - в том числе и аэропортов - значительно снизилась… Но аэропорт продолжает оставаться ценным активом, и - что самое главное - он уже выведен в оффшор!
Может ли «Шереметьево» аккуратно перейти под контроль наших звездно-полосатых «партнеров», скажем так, в результате проведенного нанятой олигархами «Qorvis MSLRGroup» исследования и выработанных рекомендаций о реструктуризации активов? Да запросто.
Еще одна деталь - объявленную сделку по продаже 10% акций «Шереметьево» курировал американский банк JPMorgan Chase, и началось это в 2017 году.
То есть, продав «Дворец», Пономаренко начинает спешно искать покупателей на аэропорт, поручая это американскому банку, и одновременно обращается к американским лоббистам.
Обратите внимание, что Навальный - который не скрывает, что пользуется информационной поддержкой иностранцев - Пономаренко почти не упоминает. Более того, в составленный ФБК список на персональные санкции кто только не попал - но только не Пономаренко. Хотя, если следовать логике расследования, лицо, непосредственно принимавшее участие в этой «взятке», уж точно должно привлекаться к ответственности.
Про совпадающую по датам историю с получением контрольного пакета Шереметьево вообще ни слова - хотя возникает упорное ощущение, что объявленная аккурат после покупки «дворца» приватизация не может не быть с ним связана.
Вот и возникает вопрос - who are you, mister Пономаренко, уроженец города Белогорска Украинской ССР?
Почему Путин подписывает указ, отдавая Вам построенный в СССР аэропорт, а через два года американский банк для Вас ищет на него покупателей? Почему Вашего партнера по оффшору TPS (и - как выяснилось - по истории владения Дворцом) Ротенберга власти США поместили в санкционный список, а Вас нет? В чем был смысл покупки и продажи особняка в Геленджике, совпавшее по времени с оформлением в собственность аэропорта Шереметьево?
Смогли ли кудесники из «Qorvis MSLRGroup» дать надежные гарантии безопасности, как думаете?
Показать полностью
4