Плохой обманщик
Оригинал: https://wumo.com/wumo/2024/04/04
Оригинал: https://wumo.com/wumo/2024/04/04
Часть1. КИТАЙСКИЙ СКАМ. Часть 1
Часть 2. КИТАЙСКИЙ СКАМ. Часть 2
Часть 3. КИТАЙСКИЙ СКАМ. Часть 3
Итак. Вы проглотили наживу и поверили в прекрасное светлое будущее с несметной прибылью, которое вам обещали и даже привели доказательства. А дальше есть несколько вариантов развития событий.
Вы сходите с ума от счастья и инвестируете на платформу крупную сумму. Вас будут продавливать на то чтоб взять деньги в кредит или у родственников, занять, снять все свои текущие инвестиции. Будут рассказывать что вся история с прибылью недолговечная и нужно успевать. Если мошенник понимает, что это все что вы можете - после того как вы внесете деньги - он просто пропадет вместе с вашими деньгами.
Вы осторожны и решаете не вкладывать крупных сумм, а торговать на сложном проценте. Мошенник останется с вами на продолжительное время 1-2-3 месяца. Если он понимает что у вас все еще есть больше денег, которые он может у вас выманить. Он будет все так же вести вас по торговле, ваш счет постепенно будет увеличиваться, нули в глазах будут мешать смотреть на вещи ясно. Возможно вам даже позволят один или два раза вывести часть ваших средств, чтоб вы ни о чем не догадались. Как только сумма достигнет примерного диапазона 10 тысяч долларов вас попросят вывести ее с платформы под каким-либо предлогом. Любым предлогом. И тут обнаружится, что ваш депозит перешел определенное значение и для вывода вам нужно внести какую-то оплату. Ее размер может быть разный. Может быть 1000 долларов и вы внесете их сами. Или может быть 5000 тысяч долларов и ваш новоявленный друг внесет их за вас. Но не вам на счет, а напрямую, туда, по адресу вашего кошелька на платформе. Но внезапно выяснится что с другого адреса пополнять свой счет нельзя. Но вы же видели, ваш друг совершенно спокойно отправил на ваш счет 5 тысяч. Все точно безопасно. И теперь вы уже вносите на счет 5 тысяч, чтоб вывести 20 (10 что были наторгованы, 5 от вашего друга и 5 ваших). Если мошенник понимает что это ваш денежный предел - он исчезает в этот момент. Как и ваша возможность вывести деньги.
Мошенник понимает, что все что вы внесли на счет мошеннической платформы - не предел. И вот уже с 20 тысячами долларов "на счете" он предлагает вам торговать более смело. И получать конечно же более крупные профиты. И вот на вашем счете уже 30-40-50 тысяч долларов за каких-то несколько дней или недель. Но вам же нужно отдать ему его 5 тысяч. Да и свои деньги пора снимать, напоминает пациент. Вы идете снимать деньги со счета, а там какая-нибудь новая беда. Например, платформа заподозрила вас в мошенничестве и угрожает удалить ваш аккаунт, вам нужно срочно вывести деньги. Но перед этим оплатить штраф. 5 процентов от суммы например. Или 10. Или 15. Вы в ужасе. Но что такое 4 тысячи долларов штрафа если у вас там 40 зависло? Да еще и с чужими деньгами. Вы можете написать своему мошеннику. И в этот момент он опять может помочь вам какой-то суммой денег. Или пообещать помочь. Или не помочь, потому что он только что вбухал все деньги в какой-то важный инвестиционный проект. Или может просто пропасть. Насовсем. Предварительно придумав причину по которой вы не станете его искать. Например поехал к бабушке в деревню без связи. Хоронить ее, к примеру. Важное же дело. Не поспоришь. И вы остаетесь один на один с необходимостью платить или потерять свои деньги. И даже если вы оплатите штраф - требований об оплате будет еще миллион. Штрафы, сервисные сборы, налоги. Вы начнете понимать, что что-то не так. На первом платеже или на каком-то очередном платеже, неясно. Все зависит от степени в которой мошенник запудрил вам мозги. Помните, у них миллион психологических уловок. И вот в этот момент приходит осознание. Но галочка на сообщении в ватсап так и останется одна.
Важно понимать, что скорее всего вы не найдете в интернете ничего об этой платформе, этом человеке, и сайты знакомств аккаунты мошенников не банят, он потом вполне может появится снова на том же сайте. и вы ничего не сможете ему сделать. Если вы находитесь в переписке с мошенником и поняли это в момент когда ваши деньги уже у него на фальшивой платформе - можно попробовать вывести их под каким-то важным предлогом. Но обязательно пообещать что внесете еще больше. Реверсивная психология работает. Мошенники тоже больны жадностью. Если вы засветите им обещанием еще бОльших нулей - они позволят вам вывести деньги. Например, можно сказать, что вы продаете участок земли и хотите инвестировать большую сумму с него в эту торговлю. Но вам нужны деньги с вашего торгового счета чтоб оплатить пошлину. Или налог. Или что-то еще. Старайтесь не паниковать, мыслить четко, действовать обдуманно и не вызывать подозрений. Иначе мошенник пропадет в любой момент.
На этом все.
Берегите себя и свои деньги и вкладывайте их только в проверенные активы.
UPD. Если есть тут умельцы, могущие в отслеживание сайтов, кошельков, адресов, телефонов - можно поковырять платформы. Пишите, принесем немного добра миру:)
Общались с челиком в телеге. И в один прекрасный момент он мне и говорит:
-слышал про дроп от АРБИТРУМА?
-Конечно, кто не слышал, там парни по очень большим сумма вынесли.
- нет, сейчас ещё один будет и нужно свой кошелёк заявить для участия, но нужно холдить АРБИТРУМ что получить.
-ну есть у меня на кошельке и до куплю если нужно, но что то я не слышал о этом дроп.
Кидает ссылку на сайт и я лошара приконекчиваю кошелёк (траствалет) .
2-4 секунды и весь АРБИТРУМ как ветром сдуло, на 2 разных кошелька. А потом ещё и БИТОК до кучи, каким то образом.
НО ПРИКОЛ В ТОМ, ЧТО ПОДПИСЫВАТЬ ТРАНЗАКЦИИ БЫЛО ДАЖЕ НЕ НУЖНО.
И это называется "ДРЕЙН".ФОТО УБЛБДКА и КОШЕЛЬКОВ КУДА УЛЕТЕЛО БАБЛО ПРИЛАГАЮ, НО НЕ ФАКТ ЧТО ФОТО И ИМЯ ЕГО КОНЕЧНО. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ДРУЗЬЯ😒😒😒
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
Я стал жертвой мошенников. Очень хочу поделиться этой поучительной историей и оградить вас от таких людей. Постараюсь описать все события очень подробно и в лицах, потому, что схема мошенничества может видоизменяться, но какая-то даже незначительная информация из моей статьи сможет вас уберечь от ошибки. История такая.
Некоторое время назад я стал интересоваться темой арбитража криптовалюты и стал подписываться на разные каналы в телеграме на данную тематику. Один из таких каналов был “Криптоарбитраж по-русски” (сегодня 01.02.2024 - этот канал называется “Forbes.Crypto | Арбитраж крипты” - уверен, что название и имена главных действующих лиц будут постоянно меняться, но я буду следить за этим и постоянно обновлять информацию). Ссылка на канал - https://t.me/+CyXiKOiK26gxNWYy
В канале регулярно выкладывается теория по криптовалюту, бесплатные связки (где купить и потом продать некую криптомонету и на этом заработать) и, конечно, кружки с кадрами красивой жизни.
Схема их работы очень тщательно проработана, поэтому даже я, человек с двумя высшими образованиями, несколькими созданными бизнесами за плечами - потерял $5000.
Главное действующее лицо сейчас - некий Артур Сафаров (@safarov_arbitrage).
Ранее главным лицом был некий Анатолий Салимов (@salimov_arb)
Оба в канале пропагандируют роскошный образ жизни в Дубае. То, что именно арбитраж в крипте даст вам финансовую свободу и т.д. и т.п.
В какой-то момент в канале появилась запись о наборе в группу по обучению арбитражу.
Часом ранее в этот же день я купил несколько курсов по обучению арбитражу.
Я подумал: “Это знак свыше!” и сразу же написал “Артуру Сафарову”. Он сразу же ответил и предоставил куратора по имени “Михаил Макаревич” (@MAKAREVICH52)
Этот человек мне поведал историю о том, что для старта обучения мне будет достаточно $1000. Он прокрутит вместе со мной несколько тестовых связок, на которых я заработаю от 2% до 3,5% от своего капитала, а дальше он меня пригласит в vip канал, в котором можно будет зарабатывать на постоянной основе. Вход в канал от $3000. В канале ежедневно будет скидываться инфа где купить и где продать крипту (так называемая связка), зарабатывая от 2% до 6% от своего капитала. А их резон заключается в том, что они забирают 10% с твоего заработка.
Вроде всё звучит логично и понятно.
Далее этот Михаил куда то пропадает и куратором назначают некого Матвея (@matvei_arb). Фото в профиле отсутствует.
Для начала Матвей дал задание зарегистрироваться и верифицироваться на нескольких популярных биржах (bybit, mexc, kukoin и тд).
Далее мы созвонились и в реальном времени прокрутили связку:
Нужно было купить на платформе Bybit монету Эфириум. Перевести её в свой кошелёк Metamask, а затем прогнать эфириум через некий мост, конвертируя в BNB (Binance Chain). Ожидание монеты BNB заняло около получаса. Но монеты пришла, я её вывел на платформу Mexc и там продал. Итоговый профит составил около $20.
На следующий день снова прокрутил с ним похожую связку. Всё шло хорошо.
Далее пошло самое интересное. Матвей сказал, что у меня всё отлично получается, никаких проблем нет и самое время перейти в вип канал.
Я пополнил свой кошелёк до $3000 и сообщил об этом Матвею. Меня пригласили в закрытый вип канал:
Там каждый день появлялось по несколько связок. Но в каждой связке было ограничение на вход. Как видите на фото выше - порог входа в связку от 12К.
Наконец, я дождался связку, где вход от 3К:
Прокрутил её и заработал около $67. Пока всё идёт гладко. Простота заработка начинает подкупать. Далее несколько дней подряд были связки с минимальным порогом входа от 5К.
При этом под каждой связкой восторженные комментарии и дифирамбы в сторону Артура.
Я повёлся на всё это и увеличил свой бюджет до 5к. Этого ребята и ждали. Тем более, в ходе телефонного разговора с Матвеем я обмолвился, что у меня больше нет.
Естественно, тут же прилетает связка под мой бюджет:
На этапе конвертирования монеты Эфириум через мост (как выяснится позже, все эти сайты-мосты принадлежать им же): https://chains-bridge-pulse.com/, мои монеты улетели и больше я их не видел.
Прошло полчаса, час, полтора. Я начинаю писать Матвею, что монет BNB, которые должны были мне прийти после конвертации, до сих пор нет.
На что мне сначала сказали, что нужно ждать, что конвертация может занять и 2 часа. Прошло уже и 2ч и 3ч. Монет по прежнему нет. Далее пишу Артуру, он советует написать в тех. поддержку моста. Те отвечают, что никаких транзакций через них не было.
Затем началась вторая часть “развода”. Матвей попросил скриншот из Метамаск с подробной информацией по транзакции:
(я замазал свой адрес кошелька).
Тут Матвей начинает рассказывать, что почему-то подвязался какой-то не тот адрес для перевода и что нужно писать в тех. поддержку другого моста. Ок, я написал.
Там мне ответили, что, мол, да, мои монеты у них и они готовы их вернуть, НО! Внимание! Я должен положить себе на счет ещё $5000 )))))
Далее, я зашёл на сайт etherscan.io и стал поминутно просматривать движение моих монет. Оказалось, что практически сразу мои монеты с адреса, который указан выше на скриншоте перекочевали на другой криптокошелёк и оттуда благополучно были выведены на чей-то кошелёк на бирже Mexc.
После этого я стал просматривать свои транзакции, сделанные ранее во время тестовых связок и во время своей первой связки в вип канале. И везде фигурирует один и тот же адрес кошелька. Именно это и говорит о том, что у всех этих разных сайтов-мостов один и тот же хозяин, который благополучно прикарманивает себе деньги наивных “криптоинвесторов”, каким в итоге оказался и я.
Вывод. Никаких на самом деле реальных связок не существовало. Они просто прикормили меня вначале, дождавшись пока я пополню свой кошелёк на максимальную сумму, которая у меня есть, и после этого сразу же их у меня увели.
P.s. После выхода этой статьи, скорее всего они сменят через некоторое время своё название и свои имена. Но я буду следить за ними и постоянно обновлять информацию. Тем более я переписываюсь с одним человеком из их “команды”, который поведал мне ещё очень много интересного. И за небольшое вознаграждение пообещал скидывать “имена и явки”, если они в очередной раз сменят название.
#артурсафаров #анатолийсалимов #криптоарбитраж #арбитражкрипты #арбитраж #крипта #криптоарбитражпорусски #криптовалюта
ВНИМАНИЕ!!! Мошенники в телеграме, создают клоны аккаунты и каналы популярных сервисов обмена криптовалют и воруют деньги у тех, кто ошибся. Если попробуете обменять через перечисленные ниже аккаунты деньги и перечислите им оговорённую сумму, то больше вы уже не увидите своих денег.
Публикую скриншоты своей переписки с некоторыми из настоящих обменников.
Ниже примеры получивших метку SCAM. Также прикладываю скриншоты этих помеченных в самом низу.
https://t.me/Obmenlite244 - на этом канале ещё ссылка на активный аккаунт https://t.me/Obmenlite24_bot - который пока почему то не помечен.
https://telegram.org/support?setln=ru напишите в техподдержку телеграм с просьбой заблокировать. Также можно сюда https://t.me/notoscam написать.
Ниже список (не полный) активных клонов аккаунтов и каналов мошенников:
И эти мошенники постоянно новые аккаунты и каналы создают!
После прочтения этой статьи многие напишут, что это фактически советы по способам продвижения скам-токенов, но на деле ситуация другая.
Большинство методов которые тут будут описаны - не работают, а статья существует для того, чтобы вы после просмотра ролика от криптоблогера или поста в Telegram не шли покупать какую-то монету, у которой якобы будет листинг и данные способы продвижения вы понимали и не смогли попасться на SCAM МОНЕТУ.
Cтарые методы продвижения не так эффективны
Раньше достаточно было купить один рекламный пост у какого-либо инфлюенсера на канале со своим токеном, чтобы уже получить "легкие" деньги, но времена немного поменялись..
Сейчас на рынке криптовалют медвежий тренд и остались на ранке фактически те, кто в него очень сильно погружен и это далеко не новички.
Именно из-за этого некоторые люди закупают рекламу на каналы/воруют каналы с аудиторией и делают там "полезный прогрев", чтобы дождаться бычьего тренда и на новичках, которые пришли в рынок - заработать.
Полезный прогрев
Создаётся канал или его воруют у админа, а дальше дают "банальные" советы по рынку, что-то типа "Покупайте на низах, продавайте на хаях"
И когда рынок начинает расти и о криптовалюте говорят из вне - тогда и заканчивается прогрев и начинаются продажи токенов.
Обещают листинг на Бинанс, выкладывают скриншот графика роста и создают ажиотаж, что рост идёт, а ты ещё даже не закупил.
У таких скам-токенов как правило, выключена продажа и все кто купили их - не могут их продать.
Максимально полезный прогрев
Если использовавшие технику обычного прогрева через советы рассчитывают на небольшую прибыль, то есть и каналы, которые используют "максимальный прогрев аудитории", а именно - марафоны.
На канале начинаются марафоны по торговле на фьючерсах.
"Со 100$ до 10.000$" и созывают торговать вместе с ними.
Обычно, такие каналы берут сделки у других каналов, только как правило, это не особо эффективные сделки и они лишь создают "видимость" торговли.
Все сделки открывают с 75-200х плечом и если сделка идет в плюс хотя-бы ближе к 1% чистого движения, то всех поздравляют с заработком и профитом
Пример таких сделок
На деле, люди которые занимаются торговлей, используют максимальное плечо - 20 (если торгуют на небольшие суммы и не так профессионально)
Опытные трейдеры не берут выше 5 плеча.
Продвижение через YouTube блогеров
Как правило, если отписать многим СНГ блогерам, то можно получить несколько положительных ответов по рекламе.
В основном закупают либо отдельный ролик, либо интеграцию.
В рекламном ролике ТЗ очень интересное.
Заявить, что будет листинг монеты на крупных биржах (Binance, Bybit)
В проект инвестируют "крупные фонды"
И самое эпичное..
Fake билборды с рекламой о листинге..
Чего ещё можно ожидать в будущем?
Тут стандартный перелив трафика из ТТ в TG, не скам токены
В будущем на бычьем тренде могут использовать TikTok, Reels и Short для рекламы скам-токенов.
Если различные инфобизнесмены используют данную нишу, как неплохой affiliate marketing и зарабатывают хорошие суммы благодаря людям, которые выкладывают "продающие" ролики, то в будущем мы сможем увидеть и массовую рекламу скам-токенов.
А если добавятся к этому методу ещё и нейросети, с использованием популярных лиц для рекламы, то масштабы скам-рекламы могут быть огромные.
Заработок с таких методов продвижений
Если посмотреть на покупку скам-токена, реклама которого показывалась выше в статье, то заработок с этого токена составил: 0$
Как и было написано выше, сейчас медвежий тренд и на рынке не так много новичков, которые готовы на это "повестись"
А ещё стоит учитывать, что все методы продвижения выше - уже понятны для многих в криптосообществе и те, кто используют их, рассчитывают лишь на удачу.
Торговые идеи и сделки по финансовым рынкам
Если вам интересен мир финансов, то можете перейти в TG канал - addnool
Такую задачу поставил Little.Bit пикабушникам. И на его призыв откликнулись PILOTMISHA, MorGott и Lei Radna. Поэтому теперь вы знаете, как сделать игру, скрафтить косплей, написать историю и посадить самолет. А если еще не знаете, то смотрите и учитесь.
Цена BTC на сегодня почти 27,000$, рынок откровенно несколько месяцев не даёт такой активной волатильности, и многие проекты либо стоят на месте, либо падают в цене. Но многие люди всё таки придумали, как можно "заработать" на новичках во время медвежьего тренда.
Предлагают заложить Биткоин, Эфириум и другие монеты под проценты и вроде бы... Придется ждать ещё некоторое время, чтобы увидеть рост активов, а тут предложение о том, что вы можете отдать монеты на "хранение" и получить их в большем количестве (из-за %).
Конечно же для новичков это кажется очень хорошим вариантом, да и в криптосообществе многие так закладывают под стейкинг свои монеты, это нормально. Но отличие в том, что для новичков предлагают инфлюенсеры на разных площадках скам-стейкинг.
Как это работает со стороны новичка?
Он видит в обзоре на YouTube или в TG канале пост, что можно отправить свои монеты на стейкинг, под ожидание бычьего тренда. Это самое то. Переходит на сайт, видит до 10% в день и уже готов отправить свои деньги на стейкинг.
Как работает скам-стейкинг?
Делают простенький сайт или просто скачивают шаблон, добавляют возможность пополнять свои средства и... всё. Дальше площадки просто рассылают всем инфлюенсерам из Telegram и YouTube сообщение о рекламе, и среди 150-200 различных каналов будет несколько человек, которые готовы рекламировать такой продукт за процент и за фикс оплату.
Цифры заработка
В криптовалюту приходят люди, которые заинтересованы инвестированием, а не просто разбогатеть на новой валюте. Именно из-за этого цена на подписчика на каналах стоит дорого (до 4-5$ за 1 подписчика)
Исходя из этого, зарабатывать до 10,000 $ в месяц на скам-стейкинге не составит особого труда, учитывая просмотры на рекламе (до 4-5 тысяч на видео или пост). Достаточно будет нескольких средних пользователей криптовалюты, чтобы окупить рекламу и выйти в плюс.
Заниматься подобным не имеет смысла, ибо вы получаете грязные деньги и зарабатываете на обмане, а не на своих навыках. Проблем со временем будет больше.
Торговые идеи и сделки по финансовым рынкам
Если вам интересен мир финансов, то можете перейти в TG канал - addnool