Санкт-Петербург, 2025 год
Он — герой федерального телешоу, владелец завода, предприниматель, который говорит о «российском производстве» и «честном бизнесе». Его лицо — на Первом канале, в YouTube, в Instagram.
Его имя — Иван Иванович Цуркан.
А за этим образом — цепочка обанкроченных компаний, десятки миллионов невыплаченных долгов и уголовное дело, материалы которого, как утверждают потерпевшие, «бесследно исчезли».
Мы изучили судебные дела, показания бывших сотрудников и банковские документы. Вот что удалось выяснить.
От телестудии до арбитражного суда
В 2020 году Иван Цуркан появился в выпуске шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, где представился владельцем завода по производству металлоконструкций. [Выпуск от 23 января 2020 года https://davay-pozhenimsya-tv.ru/davaj-pozhenimsya-vypusk-ot-23-01-2020-vladelecz-zavoda-v-poiskah-dyujmovochki.html
С тех пор он активно строит медиа имидж: ведёт YouTube-канал с 20 тысячами подписчиков https://www.youtube.com/channel/UCq8Vm8qVIPJP20cj6krhqGA, публикуется в Instagram, где позирует с автомобилями BMW X5, Range Rover, Lexus, Mercedes-Benz GL-500 и отдыхает в тёплых странах @Ivantsurkan_ https://www.instagram.com/ivantsurkan_/, участвует в отраслевых мероприятиях.
Но параллельно с этим в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже несколько лет идут дела о банкротстве компаний, связанных с Цурканом И.И. Среди них — ООО «ТПК МеталлХолдинг», ООО «МеталлХолдинг», ООО «ПКФ МеталлПроект», ООО «ЛЗМ МеталлГарант».
Общая сумма требований кредиторов превышает 100 миллионов рублей.
Цепочка компаний: как активы «переезжали»
Схема, используемая в бизнесе Цуркана, повторяется с 2010 года:
Создание компании — например, ООО «ТПК МеталлХолдинг».
Заключение контрактов с предоплатой — на сумму до 40 млн рублей.
Получение денег, но невыполнение обязательств.
Передача активов (оборудование, контракты, сотрудники) в новую структуру.
Банкротство — и начало цикла заново.
«Одна компания ООО «ТПК МеталлХолдинг» банкротится — другая компания со схожим названием ООО «МеталлХолдинг» получает оборудование, контракты и сотрудников. Долги остаются на компании банкроте, а бизнес продолжается от лица новой компании»
Эволюция бизнес-структур Цуркана И.И.
1) В 2010 году Иван Иванович Цуркан открывает компанию ООО «СЗМК» ИНН 7804439778 где является учредителем в последствии эта компания кидает заказчиков на сумму почти в 60 миллионов рублей.
2) В 2013 году открывает ООО "ТПК МеталлХолдинг» ИНН 7804504875 дальше, и эта фирма кидает заказчиков и подрядчиков на 40 миллионов рублей.
3) В 2017 году Цуркан И.И. банкротит, погрязшее в судах и долгах старое ООО "ТПК МеталлХолдинг» и открываем новое ООО "МеталлХолдинг" ИНН 7804514400 (судя по выписке из ЕГРЮЛ просто была куплена 5 летняя фирма и произведена смена названия, директора и юр. адреса). Юридический адрес этой фирмы полностью совпадает с фактическим адресом офиса компании ООО «Ленинградский завод металлоконструкций «МеталлГарант» ИНН 7811724832 (адрес этот г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 112 КОРПУС 2).
4) В 2018 году ООО "МеталлХолдинг" ИНН 7804514400 копит долги и по заявлению одного из кредиторов уходит в банкротство с долгами более 13 миллионов рублей.
При этом параллельно действуют ещё несколько компаний с похожими названиями и адресами в Металлострое, но не удалось установить точную юридическую связь Цуркана И.И. с этими компаниями.
5) В 2019 году Цуркан И.И. открывает ООО «Ленинградский Завод Металлоконструкций «МеталлГарант» (ООО "ЛЗМ МеталлГарант" ИНН/КПП 7811724832/781101001) то, что это его личная компания он неоднократно рассказывал на своём Ютуб канале, ВКонтакте и на различных бизнес-встречах. В течение нескольких лет ООО "ЛЗМ МеталлГарант" набирает кредиты, автомобили, аренду производства и так далее, всё делает исключительно в долг.
6) 2023 году Цуркан И.И. решил повторить давно проверенные схемы, а именно кинуть всех заказчиков и подрядчиков ООО "ЛЗМ МеталлГарант" и исчезнуть, как всегда, у него это получилось. Ниже приведены номера дел которые появились за 2023 год, включая дело о банкротстве ООО "ЛЗМ МеталлГарант".
Номера последних дел:
А56-112066/2023 Заявление от УФНС о банкротстве.
А56-116689/2023 Истец ООО "Масстонн", сумма иска 137 590 руб.
А56-118689/2023 Истец АО "Автокран Аренда", сумма иска 276 387 руб.
А56-124721/2023 Истец ООО "ПСК "Невский Металл", сумма иска 2 278 792 руб.
А56-108296/2023 Истец ООО "Инжениум", сумма иска 3 730 839 руб.
А40-308457/2023Истец АО "Альфа банка", сумма исковых требований 59 631 072 руб.
Источники: ЕГРЮЛ, Арбитражный суд, ФССП. Полный список дел можно посмотреть на сайте: https://kad.arbitr.ru/
«Работы не было. Были только отчёты».
Мы ознакомились с объяснениями бывших сотрудников — Черкасова А.Н., который работал генеральным директором в ООО «МеталлХолдинг», и Шкурды Марии Михайловны, бывшего юрисконсульта ООО «МеталлХолдинг» и компаний, связанных с Цурканом И.И.
«Заказы брали по заниженным ценам, чтобы выиграть тендеры. Но производство не запускали. Деньги шли на личные нужды — машины, поездки. Мы делали отчёты, как будто всё идёт по графику. А на деле — ничего», — Черкасов А.Н.
Шкурда М.М., работавшая внутри юридической структуры, в своих пояснениях отмечала:
«Передача активов из одной компании в другую происходила по схеме, не имеющей экономического смысла. Контракты, оборудование, сотрудники — всё перемещалось, формально соблюдая процедуры, но фактически обесценивая конкурсную массу».
Главный бухгалтер одной из структур Дорофеева О.В. в пояснениях в суде также подчеркнула: «Операции не имели экономического смысла. Это была передача активов без реального обоснования» (дело о банкротстве ООО «МеталлХолдинг»).
История с АО «Альфа-Банком»: 60 миллионов и пустые активы.
Одно из самых громких дел — иск АО «Альфа-Банк» к ООО «ЛЗМ МеталлГарант» (дело № А40-308457/2023).
Сумма требований — 59 631 072,76 рублей.
Деньги были выданы по договору займа.
Но активы, на которые они должны были пойти, — исчезли.
Компания не исполнила обязательства.
Суд признал требования обоснованными.
Но взыскать средства невозможно — имущества нет, компания в банкротстве.
Контракт с АО «Военторгом»: модульные кафе для форума Армия 2016 и BMW X5.
Ещё один резонансный эпизод — контракт с заказчиком ООО «АТК Групп» ИНН 7806516315.
Заказ: модульные кафе-контейнеры для форума «Армия-2016».
Сумма — 11 миллионов рублей.
Подрядчик — ООО «МеталлХолдинг» в лице Цуркана И.И.
Деньги перечислены.
Модульные кафе — не сделаны.
Заказчиком ООО «АТК Групп» было подано заявление о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ.
Следствие установило: денежные средства, полученные от ООО «АТК Групп», были потрачены на личные цели, включая покупку автомобилей BMW X5 ХDrive и BMW 3i серии.
Арбитражный суд фиксирует:
«По делу А56-124721/2023: ответчик не исполнил обязательства по поставке металлоконструкций, денежные средства не возвращены, имущество должника отсутствует на территории»
«По делу А56-108296/2023: истец выполнил обязательства, ответчик — нет. Иск подлежит удовлетворению в полном объёме»
Но удовлетворить иск — одно. А взыскать — другое.
Потому что денег нет. А компания — уже не та.
Почему он до сих пор на свободе?
он не воровал напрямую — он использовал юрлица;
он не угрожал — он заключал договоры;
он не скрывался — он снимался в телевизоре;
он не нарушал закон — он играл в рамках системы.
Он не преступник. Он — предприниматель нового поколения. Он знает, как получить деньги, исчезнуть и остаться легальным.
Уголовное дело, которое «потеряли»
В 2020 году в Следственное управление по Центральному району Санкт-Петербурга поступило заявление от ООО «АТК Групп» о мошенничестве по ст. 159 УК РФ.
Материалам проверки был присвоен КУСП № 2549 от 29.01.2021 года. Предварительные следственные действия проводились в течении года и составили — 4 тома документов и доказательств мошеннических действий Цуркана И.И. Старший следователь СУ при УМВЛ по Центральному району Оконов С.А. провёл опросы, запросил банковские выписки, изучил передачу активов.
«Все признаки преступления по статье 159 УК РФ были выявлены и установлены», — утверждают адвокаты потерпевших.
Но в итоге — дело запросила на проверку в Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга, после чего материалы были передали в производство другому следователю, и как результат отказ в возбуждении уголовного дела. Причина — «отсутствие достаточно признаков преступления по статье 159 УК РФ».
«Мы подавали жалобы. Писали ходатайства и заявления. Прокуратура подтвердила: материалы проверки были утеряны. Четыре тома пропали — и нет уголовного дела», — говорят адвокаты потерпевших.
ООО «МеталлХолдинг» — в процедуре банкротства, идёт апелляция.
ООО «ЛЗМ МеталлГарант» — в банкротстве.
ООО «ПКФ МеталлПроект» — также подало заявление о банкротстве.
Все дела рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Кто виноват? Или: как играть по правилам системы
Юристы спорят: была ли это преступная схема или просто «жёсткий бизнес»? Но одно очевидно — Цуркан И.И. не нарушал букву закона. Он использовал юридические лица, заключал договоры, платил налоги — и каждый раз оставался в рамках формальностей.
«Он не строит бизнес. Он строит имидж. А платят за это другие», — говорит один из пострадавших предпринимателей.
Вывод: когда банкротство — это бизнес-модель
Иван Цуркан — не исключение.
Он — пример того, как можно использовать пробелы в законодательстве, слабость контроля и силу медиа, чтобы оставаться «успешным бизнесменом» — даже когда за спиной десятки судебных решений и миллионы долгов.
Да что там говорить. Сам Иван Цуркан – банкрот. Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-97456/2020 о признании несостоятельным (банкротом), на который он даже не явился, было вынесено положительное решение, и все его личные долги, в том числе по кредитам перед ПАО "Банк "Санкт-Петербург", ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" и другими банками на сумму свыше 11 миллионов рублей были списаны, а сам Цуркан И.И. освобожден от долгов. Оказывается, у Цуркана И.И. отсутствует какое-либо ценное имущество. А где же автомобили BMW X5, Lexus LX500, Range Rover, Mercedes-Benz GL500, BMW 7.0 и другие авто, с которыми он снимал видео и так активно пиарится на своем Ютуб канале?
Суды ещё не вынесли окончательного вердикта. Но пока система позволяет так работать, подобные схемы будут повторяться.
Духовный миллиардер Цуркан Иван Иванович.
В 2024 году Цуркан И.И. успел выпустить книгу под название «ЧНВ», окрестив себя духовным миллиардером и выпустил собственный бренд одежды под брендом «Tsuvani», сейчас этот бренд активно продвигается и продаётся на маркет плейсах.
Так в анонсе вечеринки посвящённой презентации книги «ЧНВ», указано:
Главным гостем вечера будет миллиардер и соавтор книги «ЧНВ» - Иван Цуркан. Он презентует коллекцию своего бренда одежды «Tsuvani»! Это особое событие. Каждый гость этого вечера сможет приобрести "ХУДИ" и сделать свой вклад в проект «Человек нового времени» — все деньги пойдут на печать книг «ЧНВ»! Для гостей вечера будут особенные преференции.
Также впервые автор книги «ЧНВ» Вселенная Елена Диткевич даст открытое интервью "ИСТОРИЯ ПРОЕКТА, его ИДЕОЛОГИЯ" и презентует книгу и клуб ДМ "ДУХОВНЫЕ МИЛЛИАРДЕРЫ". В этот вечер официально представят председателя клуба ДМ — Юлию Замыцкову.
На вечере будет много интересных спикеров (соавторов книги), выступление топовых звёзд. Любой желающий сможет представить себя окружающим в САМО презентации вовремя Networking.
Мы будем следить за развитием дела.
