0 просмотренных постов скрыто
Мошенники обокрали матушку
Случилось плохая ситуация. У матушки взломали телефон, сначала весь день названивали "из банка 900" и отображалось как "9ОО" . Хоть я и предупреждал ее неоднократно чтоб сбрасывала подобные звонки, но это особо не помогло. Каким то образом им удалось влиться в доверие, и она скачала и установила какое то приложение, которые взяло на себя под контроль ее телефон с правами администратора. Т.к она утверждает что не могла ничего сделать. За 5 минут перевели с банка 61к деревянных, и попытались взять кредитку в другом банке, но не успели от туда ничего снять. Изминили аватарки в одноклассниках на "зеленского", в ватсапп поставили пошлую фото. Было написано заявление по факту угроз с их стороны, но о деньгах узнали спустя 3-4 часа после, т.к носила телефон в сервис чтоб сбросить все, и все приложения удалили. Поход в банк в попытке разобраться, но путем ничего не сказали. И даже не знаю что сделать в этой ситуации, может кто то подскажет как можно вернуть деньги ? Реально ли в банке сослаться на 369-ФЗ ?. Тут где то был пост о подобных аферах мошенников, но не могу его найти.
Ответ на пост «Кого вы считаете величайшим мошенником в истории?»1
Эдуардо де Вальфьерно, по слухам он заплатил Винчензо Перуджа в 1911 году, чтобы он украл картину Леонардо Да Винчи "Джаконда" она же Мона Лиза. До этого он заказал у художника реставратора 6 копий картины, затем он связался с богатыми коллекционерами и предложил им украсть картину для них. Шесть из них согласились, далее Вальфьерно платит Винчензо который работал в Лувре плотником чтобы тот украл картину и у того всё получилось. После чего Эдуардо продаёт шесть копий коллекционерам и сдаёт Винчензо копам, которые находят у него оригинал.
Эдвардас Римаускас. Литовский мошшеник который зарегестировал компанию созвучную с крупным поставщиком техники Quantas, от лица этой компании засылал фейковые инвойсы, в Гугл, Фейсбук и прочие компании в США. начинал с маленких счетов до тысячи долларов. Которые согласно созвучному названию компании и учитывая, что они были ниже суммы требующей подписи менеджеров их просто оплачивали. Потом когда к нему привыкали он начинал засылать более крупные суммы к оплате. В итоге ему выплатили больше 100 миллионов долларов. Когда США это обнаружило и натравило ФБР, Литовцы сразу ручки вверх подняли и выдали 50 летнего мошенника в США на суд.
Вот этих вроде ещё не поймали и даже имён их не знают. В разгар пандемии Ковида, когда кучу народа отправили работать по домам. Группа мошенников вычислила, где живут работники нескольких банков США и через почту отправила им "выйгрыш-подарок" кому сказали, что из лотереи, кому от магазина игр и т.д. Дальнейшее расследование показало, что это было прицельная атака и мошенники изучили своих жертв заранее и для каждого подобрали правдоподобную и убедительную причину получения подарков. Подарками были механические/игровые клавиатуры и мышки. В клавиатурах были встроены кейлогеры и камеры, которые передавали данные через отдельный радио канал. Далее используя эти устройства мошенники получили удалённый доступ в сеть банка. Перед длинным уйкендом они пользуясь своим доступом и тем фактом, что при работе из дома служащие не всегда соблюдали рабочии часы и могли начать попозже и зависнуть в банковской сети подольше, чем не вызывали подозрений в поздно оформленных транзакций. Мошенники сделали запросы и одобрение на кредиты и фейковые не обеспеченные деньгами переводы на большине суммы в другие банки и подставные счета, в других странах, где выходного праздника не было. Под конец своей деятельности они заразили всю доступную инфраструктуру шифровальщиком вымогателем. Пока прошли выходные, пока разобрались с шифровальщиком, мошенники умудрились вывести больше ста миллионов долларов.
Вот этого точно не поймали. 300 миллионое ограбление в Токио. В 1968 году мужчина переодевшийся полицейским на мотоцикле, остановил машину инкасаторов перевозивших 294 миллиона йен, что коло миллиона долларов. Это примерно 8 миллионов на текущий момент. Остановив машину мужчина сказал, что к ним поступило сообщение, что машина зминирована и попросил всех выйти. Потом начал осматривать дно машины и внезапно закричал, что там бомба. Когда все отпрянули от машины, он прыгнул за руль и уехал. Деньги и грабителя так и не нашли.
Показать полностью
Кого вы считаете величайшим мошенником в истории?1
Материал был взят и переведен с Рэддита. Приятного прочтения!
1. Был такой Виктор Люстинг, который умудрился дважды продать Эйфелеву башню. В 1925 году он убедил парижского миллионера, что башня продается на снос, а он правительственный агент, осуществляющий эту сделку. Обманутый чел постеснялся заявить в полицию, и Люстинг продал башню еще раз. Он также был искусным фальшивомонетчиком и провел аферу, которая получила название «румынский денежный ящик». Он показывал людям ящик с ручкой. Когда ручка поворачивалась, из ящика через щель вылезала настоящая 100-долларовая купюра. Он говорил, что внутри ящика оборудование, которое печатает фальшивки, неотличимые от настоящих денег, и на изготовление одной купюры уходит 6 часов. А если повернуть ручку раньше времени, машина сломается. Он продавал такие ящики по 30-50 тысяч долларов и сколотил на этом целое состояние. Осудить Люстинга было практически невозможно. Деньги из машинки выходили настоящие, а обманутые покупатели ящиков не обращались в полицию. Среди его жертв был сам Аль Капоне, отличавшийся невероятной подозрительностью. Нет, Люстинг не продал ему ящик, там была какая-то другая история.
2. Эта афера получила название свинолэнд. В середине прошлого века какой-то мужик из Торонто продавал людям поросят. Потом брал авансом деньги за корм и уход и выращивал их на своей ферме. Когда свинья вырастала, инвестор мог продать ее по выгодной цене. Люди приезжали на ферму, смотрели на свиней и радовались, как растут их вложения. Было даже организовано специальное помещение, где они могли поиграть со своими свиньями. А в один прекрасный день владелец свинарника уехал в Германию, оставив несколько тысяч инвесторов ни с чем. Оказывается, у него была всего дюжина свиней, и он всем показывал одних и тех же.
3. У нас в Австралии тоже была афера со свиньями. Продавали карликовых свиней в качестве подарков на Рождество, день рождения и по другим случаям. Люди охотно их покупали. А потом выяснялось, что это не карликовый пиг, а самый обычный, который вырастал до больших размеров. И люди, жившие в квартирах, не знали, что с ними делать. Дело в том, что поросенок обычной свиньи стоит в несколько раз дешевле поросенка карликовой свиньи.
4. Канадская горнодобывающая компания Брикс в 1994 году заявила, что нашла в Индонезии самое крупное месторождение золота в мире, и результаты бурения подтверждали это. Оценка запасов составила 1900 тонн. Акции компании взлетели дот небес. Потом выяснилось, что геолог Майкл Гузман растер свое обручальное кольцо в образцы руды. Потом он стал скупать у местных золото, которое они намывали в реке, и добавлял его в образцы керна из скважины. Геолог аферист заработал несколько сотен миллионов долларов на продаже акций компании. В 1997 году другая компания захотела купить Брикс и провела собственное бурение. Разумеется, никакого золота она не нашла. Через неделю после этого Гузман погиб при странных обстоятельствах. По официальной версии он выпал с вертолета. Его обезображенное тело обнаружили в джунглях только через 4 дня. В 2016 году вышел фильм «Золото» на основе этой истории. Теперь в Канаде действуют более строгие правила для горнодобывающих компаний, которые хотят продавать свои акции.
5. Когда была открыта Южная Америка, Испания и Португалия стали ее делить. Испания была более сильным во всех отношениях государством и предложила Португалии земли южнее какой-то параллели. Португальцам пришлось соглашаться, а через несколько лет была открыта Бразилия, и Португалия получила огромную и богатую колонию.
Похожие подборки без цензуры и купюр ежедневно выходят на моем канале https://t.me/realhistorys
Всем здоровья и добра!
Показать полностью
Продолжение поста «Как украсть 150 млн.U$D - "Большая игра" по-русски»1
В Москве арестовали Битмаму — известную в мире крипты предпринимательницу Валерию Федякину. Её подозревают в разводе своего же клиента почти на 7 миллиардов рублей.
28-летняя Валерия Федякина давно прославилась как Битмама. Всё благодаря её успешной работе с криптообменниками, которые стали особенно популярны в условиях санкций против российских банков. Работало всё просто: девушка получала от клиентов наличные и обещала вывести деньги в другом государстве с доплатой — хотя обычно за это, напротив, берут комиссию. Такую щедрость Битмама объясняла своими широкими связями с представителями бизнеса и госкорпораций, позволяющими выводить деньги с ощутимым плюсом.
Однако в середине сентября Валерия вдруг пропала. Среди работающих с криптой сразу поползли слухи, что никаких обменов девушка вовсе не делала, а создала изящную финансовую пирамиду — и, собрав сотни миллионов с клиентов, клюнувших на «доплаты», исчезла с деньгами. Как выяснила «База», в реальности Битмаму 15 сентября задержали в Москве как раз из-за подозрительной сделки. По версии следствия, она взяла аж 6,7 миллиарда рублей в наличке у своего знакомого, который после обмена должен был ещё и заработать не меньше 1% в качестве бонуса.
Уже расставшись с деньгами, мужчина ещё раз всё обдумал и пришёл к выводу, что Битмама никакие деньги выводить не собирается. Теперь по статье о мошенничестве в особо крупном размере Валерии грозит до десяти лет. Суд уже отправил девушку под арест в СИЗО — при этом она находится на шестом месяце беременности. Такая принципиальность, вероятно, связана с тем, что у Битмамы нашёлся вид на жительство в ОАЭ — и её попросту не рискнули отпускать домой.
https://t.me/bazabazon/21662
Показать полностью
Как украсть 150 млн.U$D - "Большая игра" по-русски1
Мы живем в удивительное время - на наших глазах рождаются легенды)
Преступники, безусловно, персонажи отрицательные, но иногда вызывают не только улыбку, но даже восхищение - Голливуд переполнен сюжетами, когда зритель не на стороне полиции. Подобный сюжет прямо сейчас разворачивается прямо у нас на глазах.
Финансист Михаил Жуховицкий рассказал, как Валерия Федякина (bitmama) обманула рынок теневых обменников на 150 млн долларов.
Как Валерия Федякина (bitmama) кинула рынок теневых обменников на 150 млн долларов.
150 млн – сумма не точная, она ещё растет. Подсчет продолжается, т.к. всплывают новые потерпевшие.
Когда-то Лера со своей внешностью куклы присоединилась к закрытым сообществам теневых обменников. Это чаты в телеге и васапе обменников крипты и валют.
Валерия общалась со всеми. С азербайджанцами и евреями, которые держат финансы на рынках Люблино, Садовод, Ворота и проч. Общалась со всеми владельцами обменников в Сити. И с ребятами среднего масштаба, которые размещаются на бестчейндже. Только на рынке Горбушка насчитали потерь на 50 млн уе, чеками по 200-500 тысяч.
Валерия делала акцент на личном общении. Встречи, обеды. Она рассказывала истории о перестановках через золото, нефть, алмазы и драгметаллы. О своих глубочайших связях с топами госкорпораций. Якобы, из-за этих связей она имеет условия по обмену лучше, чем все остальные на рынке.
Перестановки денег – это на 99% мужской бизнес. И когда там появляется кукла, верхний мозг отключается, работает нижний.
Лере никто никогда не отказывал во встрече. Таскали ей букеты размером с боинг и прочее. Красивая самка в околокриминальном бизнесе – это интригует.
План закончить работу кидком, очевидно, был изначально. Девушка всегда давала условия лучше рынка. Ещё до СВО, очевидно, работала в ноль. Если самый крупняк продавал USDT по курсу Гарантекс +10 копеек, то она могла дать Гар+3 копейки, к примеру.
Объем, который идет через обменники, с началом СВО вырос в сотни раз. А владельцы обменников из бедных людей стали резко богатыми. За 6 месяцев они заработали больше, чем за предыдущие 5 лет. Всё потому, что когда традиционные банки отключили от свифта, все пошли к ним. Оплачивать зарубежные товары то надо. Коммерсы давали кэш в Москве, а забирали безнал или кэш в других странах.
К началу СВО у Леры уже были отличные наработанные связи со всем теневым рынком. Настала пора начать их монетизировать.
Лера создает пирамиду.
Помимо стандартной выдачи, у Леры появляются следующие условия: я даю Лере 100 долларов наличными в Москве. А через 3 дня Лера отдает мне в Дубае 101 доллар.
Иногда три дня могут превратиться в 4 или 5 дней. Потому, что какие-то мелкие задержки. Но всем это не важно по двум причинам:
Первая причина: Леру годами знают все. Как можно не верить Лере.
Вторая причина: тупость и жадность. Все остальные берут 100 долларов, а отдают в Дубае 99.5. И только Лера доплачивает тебе 1 доллар.
Вместо стандартной выдачи, которая происходит в моменте, Лере начинают нести под новые условия, где она доплачивает. Несут кэшем десятки миллионов долларов. Дневной оборот у неё был 30+ млн долларов. Объясняла Лера плюсовую выдачу всё той же работой через золото и нефть с корпорациями. Мол, она просто делится доходом.
Это не единственная схема, как именно Лера аккумулировала себе чужие деньги. Было ещё две схемы.
Вторая: всем владельцами обменников поступило предложение: дайте денег в оборот, а я вам буду платить 10-15-20% в месяц. Разным ребятам давали разные условия.
На спокойном рынке обменник зарабатывает меньше 10% в месяц. И зачем тогда владельцу возиться, если можно просто дать денег прекрасной Лере и получить больше? Тут тоже много кто накидал. В основном, рыночники из диаспоры.
Третья схема сбора: инвестиции в IT проект Леры. Лера катала по всем конференциям и рассказывала о своем криптопроекте. Обменникам, кстати, тоже рассказывала. И привлекала инвестиции в разработку. Под это дело тоже несли.
Итог: Лера аккумулировала у себя деньги всеми возможными способами. Ориентировалась она исключительно на ребят, у каждого из которых есть возможность в моменте достать и положить на стол пару млн долларов. Т.е, это не широкий кидок десятков тысяч физиков, как принято в крипте, а кидок максимум пары стонет людей. Но каждый из них с хорошим чеком.
Недавно встречался с крупным логистом. который тоже занимается перестановкой. Фактически, он её перепродает клиентам, которым возит.
Тот на полном серьезе рассказывал мне Лерины байки о перестановке через металл. Что если у него есть такие шоколадные условия, зачем ещё идти ко мне или другим, по рыночным условиям. «Ты че, еба№утый?» - единственное, что пришло мне в голову.
Сейчас у Леры всё хорошо. Сайты отключены. Следствия нет. Нет даже доследственной проверки. Денег, разумеется, тоже нет. Муж куда-то испарился.
Дальше потерпевшие будут грызться между собой. Искать какие-то крохи, нанимать грозных людей и пытаться повлиять на ситуацию. Лера будет рассказывать, что она одна, это всё муж всех кинул. А она беременная, без денег, в больнице и всё плохо. Мужа и деньги ещё долго не найдут. Через пару лет всё угаснет-утихнет.
Ровно год назад по похожей схеме людей перекидал Евгений Галиахметов. Но на жалкую десятку млн долларов. Евгений пропылесосил инвесторские тусовки, в тч, Ангелс Дэк.
Профессиональные инвесторы, вроде как, люди умные. Должны были проверить биографию Жени. Что он уже ранее кидал. Но нет. У всех мозг отключается под напором жадности.
Спустя год никто не получил от Евгения ни копейки. Только забрали доли в мусорных стартапах. Вот и Лера съедет на тормозах.
На фото Лера и её философия.
О наслажденье скользить по краю.
Замрите, ангелы, смотрите: я играю.
Моих грехов разбор оставьте до поры,
Вы оцените красоту игры!
Показать полностью
2
1
Как парень украл у Малазийского правительства 4.5 миллиарда
Джо Лоу убедил арабских шейхов в том, что является не официальным представителем строительной компании «Искандер», которая превратит Малайзию в новый Сингапур и туда нужно вложить деньги.
В Малайзии парень представлялся представителем арабского фонда на самом деле Джо не имел отношения ни к одной из сторон сделки. Арабы вложили 500 млн долларов в строительство, далеее парень создал компанию на вирджинских островах, доли в которой получили эти шейхи в качестве благодарности, правительство Малайзии увидело серьезных партнеров и выделило Джо 4 миллиарда 💲,
компания имитировала бурную деятельность, а все деньги уходили на личные счета Джо, он начал вести роскошную жизнь общаться со знаменитостями, даже спонсировал фильм Волк с Уолл стрит.
Сейчас Лоу находится в международном розыске.
В последний раз его видели в казино Лас-Вегаса, где он проиграл $1,75 млн всего лишь за 90 минут карточной игры.
——————————-
Тут вещаем о бизнесе 👇
https://t.me/+GqBV9DiRUoswZDQy
Показать полностью
