Не простой развод. Длительность составила около двух месяцев. Началось все с непринужденной беседы с незнакомой девушкой Лизой в телеграмме на темы, не касающиеся инвестиций. Она просто сказала, что увидела мои комментарии в каком-то тг канале и решила спросить проходил ли я обучение, сколько заплатил, где обучался и давно ли я в этой теме. Я рассказал, после чего началась переписка больше на личные темы. Увлечения, книги, фотографии и тп. Такой себе милый обмен информацией при знакомстве. В какой-то момент в разговоре проскользнуло, что она уже около полугода занимается криптой, но не самой торговлей, а так называемыми связками. Я пропустил это мимо ушей, и мы дальше общались. Потом я сам спросил, а что за связки, как работают и какой начальный капитал. Было озвучено 300 долларов, сумма не критичная решил протестить. Она свела меня с так называемым партнером (Николай), который рассказал, как все работает, сказал на каких биржах работать, и показал, как завести деньги. Деньги заводили через р2р торговлю на биржу. После этого сказал, что есть якобы вакансия у одного специалиста и он готов со мной поработать.
Специалиста по его представлению звали Дмитрий Шахов, который якобы работал в банковской сфере, имел много связей и получал инсайдерскую информацию по разнице валютных пар на разных биржах. Что связки такие появляются не часто, примерно 1-2 раза в год и длятся около двух месяцев. Мне не повезло у меня оставалось 2-3 недели на то, чтобы нарастить капитал для дальнейшей торговли. Уверял, что деньги, которые я сейчас задействую на связки будут возвращены и последующая торговля на бирже будет исключительно на заработанные на связках деньги. Мы провели 3 или 4 связки, которые проходили через биржи. Одна связка длилась примерно 20-30 минут, прибыль после нее поражала 10-15%. Я искал подвох, но не находил. Кошельки на бирже регистрировал сам, они мои, деньги мои, вот они лежат. Ну и началось давление на то, что на торговлю необходимо иметь не менее 10 000 долларов и что на оставшихся связках с текущим балансом такой капитал накопить не успеем, и необходимо его пополнять. Сначала я использовал свои личные деньги, порядка 500 000 рублей, связки продолжались, все было успешно. Но даже по моим подсчетам я понимал, что этого не хватит. Взял кредит 1 млн рублей, перенес их на биржу. Тут кстати помогал еще один человек, которого Дмитрий представил Игорем, который работает в банковской сфере и знает как без проблем взять этот самый кредит. После чего ЛжеДмитрий сказал, что для безопасности надо завести некастодиальный кошелек. И предложил установить Метамаск. Хочу заметить, что любое новое слово я тщательно изучал в поисковиках, смотрел, где может быть подвох, какие схемы мошенничества существуют и тп. И подвохов не находил. До того момента как он сказал мне на свой кошелек завести два смарт-контракта, ссылки на которые он мне скидывал. Уверяя в том, что таким образом связки будут проходить быстрее и прибыль будет более 15%. Тут у меня не хватило ресурсов изучить понятия смарт-контрактов досконально и мне было достаточно того, что они существуют и люди ими пользуются. Скорее всего своих денег я лишился уже на этом этапе, но видимо им было мало и связки продолжались. Только теперь не на бирже, а через подставные (как потом выяснилось) обменники, ссылки на которые они мне скидывали. На тот момент я уже вошел в раж и ослабил хватку по проверке новых понятий. И вот спустя почти два месяца знакомства с девушкой Лизой из Калининграда, Игорь (который продолжал делать связки вместо Дмитрия) сообщает, что сегодня будет последняя связка, после чего деньги надо будет вывести на биржу и обменять на рубли, свои кровные, посредством той же р2р торговли. На счету было уже 57 000 usdt, из которых мои кровные составляли 1,5 млн рублей. И в момент перевода метамаск выдает ошибку. Игорь просит проверить почту. На почте письмо якобы от метамаска со следующим текстом:
"Ошибка транзакции!
В настоящее время из-за ограничений, связанных с противодействием отмыванию средств (AML - Anti-Money Laundering), на данный момент ваш кошелек заблокирован .
Операции с вашим кошельком приостановлены и выполнены быть не могут .
В связи с этим вам необходимо произвести транзакцию для разблокировки вашего кошелька с крипто реквизитов на сумму 8 986.24 USDT , после чего вы сможете подтвердить вашу личность и легитимность
ваших транзакций и кошелек будет разблокирован.
Важно !!! это надо сделать до 28.06.2024 включительно.
Вот тут-то конечно же мне поплохело, окончательно убедился, что встрял. Но они не отставали. Говорили, что надо взять кредит еще, что это нормально для новичков на метамаске. Я пишу, а они у меня на связи до сих пор. Резких движений не делал решил все изучить. Письмо пришло с адреса general@metamask.accountants. Естественно его не существует. Больше денег я никуда не переводил, но и свои вернуть уже не удастся. Эти usdt так и лежат, но с фейком уже ничего не сделаешь. Такой вот СКАМ господа.

https://vk.com/artqot