Добрый день обитатели пикабу, у меня дошли руки запилить обещанный пост.
Не так давно я работал в полиции, а точнее в уголовном розыске по направлению дистанционного мошенничества и был свидетелем довольно интересных случаев, возможно мой пост поможет кому-нибудь не попасть в неприятную ситуацию.
Отступление:
Сразу оговорюсь, что телефонные номера 499 и 495 НЕ являются Московскими, а лишь представляют собой IP-телефонию. Принцип работы IP-телефонии довольно прост, вместо передачи сигнала (голоса) по телефонным проводам, используются интернет-каналы, для которых не требуются АТС, однако от этого отследить такие звонки намного сложнее из-за подключаемого любыми операторами динамичного IP.
Это не единственная сложность, так как IP-телефония подключается на абсолютно любую фирму всеми известными операторами практически в каждом городе. Естественно мошенникам не хочется быть пойманным, по этому все эти фирмы оформляются на алкоголиков и БОМЖей за вознаграждение, которое как правило не выплачивается. Точно такая-же ситуация происходит и с банковскими карточками и счетами, на которые мошенники просят перевести денежные средства.
Очередной уровень сложности добавляет время, а точнее его отсутствие. После принятия заявления и сбора доказательной базы (к ним относятся банковская выписка, детализация звонков, скан банковской карты, чеки из терминала при переводе на банковский счет, а также документация по принадлежности банковской карты данному лицу), мы собираем все эти документы и связываемся с отделом ИТТ, т.е. следователями занимающимися расследованием преступлений связанных с использованием информационных технологий и телекоммуникаций. Не было ни одного раза, чтобы я отвез туда только 1 человека, как правило было по 4-5 заявлений за 40-50 минут, по этому везли всем скопом. Далее мы передавали следователям терпил потерпевших и начинали заниматься жуликами. Для этого посылались запросы в телефонные компании и банки, с этого момента начинаются 3 дня для проверки. Хочу отметить, что в большинстве случаев запросы нужно было согласовать с судом, иначе без постановления могли просто послать)
По истечении 3 дней, мы могли продлевать материалы до 10 через начальника отдела полиции, однако ответ на запрос банки и телефонные компании предоставляют в течение 10-30 дней, и да, IP-номера 499 и 495 подлежат более долгому и тщательному сбору информации, от чего на такие запросы зачастую приходили просто пустые по информативности ответы.
По истечении 10 дней проверки материала, для дальнейшего продления до 30 дней, приходится ехать напрямую к прокурору, дабы тот дал разрешение и завизировал материал с датой продления. Однако и тут не все гладко, так как прокурору не с руки плодить огромное количество открытых дел и портить показатели, к тому-же не только эти материалы направляются в прокуратуру. После этой контрольной точки, сотрудники отписывают материалы "за неимением зацепок и окончанием срока проверки". Но и это не конец, так как все эти материалы в любом случае проходят через прокуратуру и возвращаются в отдел с пометкой "для дополнительной проверки".
Теперь к случаям:
-Плановый обход жителей города с листовками под подпись, рассказы о мошенниках и их хитрожопости, мол будьте бдительны и не ведитесь. Все говорят знаем, сами не дураки, на это не ведемся и вообще все деньги в носке за батареей. Спустя 2 дня приходят несколько человек из этого списка и у половины из них «безопасный счет» на который переводились деньги написан на обратной стороне листовки «Осторожно мошенники»))
-Сидим с потерпевшим у следователя, на телефон потерпевшего поступает звонок, телефон берет следователь и начинает общаться, зачем-то диктует номер своего нагрудного знака (который никому и не уперся, если честно), после чего кладет трубку и явно нервничает. Использовали подмену номера и звонили с реального номера начальника полиции города, представились естественно начальником). Долго я смеялся над следаком, хорошо хоть он сам не перевел никуда деньги)))). При повторном звонке трубку взял уже я: -Такой-то главный главнюк, с кем разговариваю, номер жетона и...
-Нет, это я такой-то главный главнюк, вы че там писюнов обцеловались? какой нахрен жетон…короткие гудки… (просто человек на таком посту никогда бы не звонил на прямую обычным полиционерам)
-Пенсионерка взяла заначку в размере 600 тыр, после чего оформила кредит на сумму 850 тыр, все это дело сняла и положила на «защищенный счет». На все вопросы зачем она это сделала, если деньги были у нее в руках, ничего не смогла пояснить.
-В 2021 году, сотрудники отдела информационной безопасности смогли при проведении проверок выявить офис, который использовал большую часть IP-номеров при совершении мошеннических действий. По итогу была организована командировка в культурную столицу и при поддержке спецназа задержаны 11 сотрудников «службы безопасности». На допросе стало известно, что учредитель этой конторы 4 года как живет в США (в Бруклине, если не ошибаюсь)и ему ежемесячно отсылалась сумма порядка 5-7 млн рублей, на карманные расходы.
-Пришел мужчина 65 лет, сказал что его обманули на 250+ тыр. и он хочет наказать виновного. Как оказалось в ходе проверки, молодой паренек (19 лет), создал страницу с фотографией прекрасной девы и начал общаться с этим мужиков. По итогу, под предлогом помощи больной матери, на операцию, на оплату квартиры и др. выудил у потерпевшего сумму в 276 тыр., после чего в течение суток был доставлен в отдел.
Кстати, везли его из одного города в другой на расстоянии 1175 км.
-В одном из магазинов всем известной двухцветной сети, сотрудники магазина задержали покупателей, у которых не проходила оплата по карте. На вопрос продавца, на чье имя карта ответ дать не смогли, после чего двери в магазин были заблокированы и вызваны сотрудники полиции. Задача: имеем 2 братьев жуликов, которые эту карту нашли, но не имеем потерпевшего. По месту жительства владелец карты не проживает, никаких данных по базам нет. В итоге после 3-х дневного поиска, владелец был найден в больнице с обморожением обеих рук. Так как документов при нем не было, никак занести его в базу не получалось, он под лекарствами постоянно спит, ответа тоже не дождешься. Через неделю получилось его опросить и взять заявление. Ситуация сюр: потерпевший выпивал в баре недалеко от дома и напился до состояния нестояния, после чего выкурил сигарету и упав в сугроб уснул сном младенца. Владелец бара затащил его внутрь и оставил до утра, а утром вызвал скорую и его забрали в неизвестном направлении. Через 2 часа, мимо места глубокого и здорового сна проходили 2 брата (ранее судимые, ведущие асоциальный образ жизни и любящие выпить) и естественно нашли выпавшую в сугроб карту, с помощью которой и кутили следующие 2-3 дня. На суде оба заверили, что пару раз выпили за здоровье неизвестного спонсора))