Управляющий ростовского банка и его подельники получили сроки за отмывание 4 млрд рублей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 февраля. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону приговорил управляющего Ростовского филиала "Транскапиталбанка" Виталия Кожухова и его подельников на сроки от 5,5 до 16 лет за отмывание 4 млрд рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.
"Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону признал всех участников организованного преступного сообщества (ОПС) виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 ("Организация преступного сообщества"), п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 ("Незаконная банковская деятельность"), ч. 2 ст. 173.1 ("Незаконное образование юридического лица"), ч. 4.174.1 "Легализация (отмывание) денежных средств…", ч. 3 ст. 186 ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"), ч. 2 ст. 187 ("Неправомерный оборот средств платежей") УК России, и назначил наказания в виде лишения свободы. Организаторам преступного сообщества - на срок 13 лет каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Кожухову Виталию с учетом того, что он совершал преступления, используя свое служебное положение - 16 лет. Участникам ОПС назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 5 лет 6 месяцев до 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
По версии оперативников, 10 членов ОПС обналичивали, перечисляли деньги транзитом на расчетные счета коммерческих организации либо физлиц для получения вычета по НДС, сохраняли анонимность плательщика, уменьшали размер прибыли, а также отмывали деньги. Входящий в преступную организацию Виталий Кожухов, который на тот момент являлся управляющим Ростовского филиала "Транскапиталбанка", обеспечивал открытие в банке расчетных счетов и проведение по ним расчетов.
С 2009-го по 2013 год на расчетные счета от заказчиков поступило больше 4 млрд рублей, которые члены ОПС использовали для проведения незаконных банковских операций. За оказание услуг участники группы брали комиссию 0,5 - 3% от перечисленной суммы, добавили в ведомстве.
Фото: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив
Источник: ТАСС
Мошенники уговорили жителя Подмосковья взять кредит почти на 1,5 млн рублей и поджечь банк
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Телефонные мошенники уговорили жителя Подмосковья взять кредит почти на 1,5 млн рублей, а потом поджечь отделение банка. Об этом ТАСС в среду сообщили в правоохранительных органах.
"Инцидент произошел утром 7 февраля. Жителю деревни Поречье позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что от него поступила заявка на получение кредита. Когда мужчина сообщил, что не обращался в банк, ему предложили оформить кредит с целью сохранения средств, что он и сделал, взяв почти 1,5 млн рублей. Затем, пользуясь подсказками мошенников, эти деньги мужчина перевел на якобы резервный счет", - сказал собеседник агентства.
При этом мошенники под предлогом якобы выявления и задержания злоумышленников уговорили мужчину сделать коктейль Молотова и поджечь отделение банка. В настоящее время мужчина задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: © Сергей Бобылев/ТАСС, архив
Источник: ТАСС https://tass.ru/proisshestviya/16992415?utm_source=pikabu.ru...
«Тинькофф» объяснил трудности с переводами в Грузию
«Тинькофф» связал задержки переводов в Грузию с пополнением корреспондентского счета
Фото: David Mdzinarishvili / Reuters
Задержка перевода средств в Грузию связана со скоростью пополнения корреспондентского счета Тинькофф Банка зарубежными банками, пояснили РБК в российской кредитной организации.
«Все отправленные переводы будут исполнены. Мы следим за ситуацией и ожидаем ее решения в самое ближайшее время», — заверили в «Тинькоффе».
О проблемах с переводами в Грузию 25 января сообщили телеграм-каналы, например MarketOverview. По его данным, клиенты массово жалуются, что деньги в Грузию не доходят. Канал «Банкста» писал, что у «Тинькоффа» возникли сложности с Bank of Georgia и армянским Unibank.
Закон о запрете выдачи кредита и самозапрет в кредитной истории
Новый закон готовят к рассмотрению в Госдуме. Если он пройдёт чтения, то специальный самозапрет можно будет внести в свою кредитную историю — и тогда ни один банк денег не даст.Таким образом, оформить займ на имя другого человека по украденным данным у мошенников не выйдет. Довольно интересно и неплохо пока на словах выглядит .
Хорошая новость из Госдумы
К внесению в Госдуму готовится законопроект, позволяющий гражданам через портал "Госуслуги" установить себе запрет на кредиты и займы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
В прошлом году регулятор предложил ввести этот механизм. Предполагается, что он должен действовать в отношении всех профессиональных кредиторов, а не только того банка, в котором у человека есть счет. Для этого потребуется зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории.
"Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную Думу", — говорится в сообщении ЦБ.
С таким механизмом банки "концептуально согласны", подтвердил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Для его реализации понадобится внести изменения в законы о кредитных историях и о потребительском кредите, добавил он.
Таким образом, банки, которые всегда запрашивают информацию в БКИ при получении заявки на кредит, смогут увидеть выставленные ограничения на кредитование, добавил Войлуков.
Upd. Ссылка на разъяснения
#comment_262721683
Тинькофф перестанет начислять проценты на остаток по картам без подписки с 17 января
Некогда самый прогрессивный банк России, а нынче Потанинофф, продолжает понемногу лишать нас плюшек - мелочь, конечно, но неприятно.
Новость на официальном сайте банка.
Сможете найти на картинке цифру среди букв?
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
Путин запретил банкам и госпредприятиям пользоваться иностранными мессенджерами при предоставлении госуслуг
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передачу персональных данных через иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг или выполнении государственного задания. Соответствующий документ опубликован в четверг.
Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите от информации" дополняется нормой, вводящей при предоставлении госуслуг, выполнении государственного или муниципального задания запрет на использование иностранных мессенджеров для передачи платежных документов или предоставления информации, содержащей персональные данные россиян или данные о переводах денежных средств. Подобный запрет распространяется и на компании с государственным участием и финансовые организации.
Роскомнадзор должен будет составить список таких иностранных мессенджеров и опубликовать его на официальном сайте.
Фото: © Антон Кузнецов/ТАСС
Источник: ТАСС