Три типичных "развода" по 223-ФЗ
По Закону 223-ФЗ в силу его определённой специфики довольно популярны 3 вида мошенничества. Сейчас они встречаются сильно реже, чем раньше, но всё равно бывают:
1) Хищение обеспечения заявки и/или обеспечения договора
В некоторых закупках по 223-ФЗ обеспечение можно перечислять не на спецсчет, а напрямую заказчику. Организация (фирма-однодневка) регистрируется как заказчик по 223-ФЗ на ЕИС и публикует там свое положение о закупках. Далее объявляет одну или несколько закупок на крупную сумму с "вкусными" условиями и устанавливает максимально высокое обеспечение заявки. После того как участники закупки переводят деньги на счет, фирма исчезает.
Признаки мошенника:
- ООО или АО, как правило, недавно созданное
- Нет истории с исполненными договорами
- Закупка проводится с заявками на эл.почту или на бумаге
- Максимально большое обеспечение заявки, с переводом на р/с заказчика
- «Вкусные» условия закупки (=большая маржа)
Подвариант: участника (иногда нескольких) объявляют победителем и ему надо перечислить обеспечение исполнения договора. В остальном схема та же. Тут дополнительный критерий риска: вся переписка идёт не по официальным каналам, т.е. не через эл.площадку, а: электропочта, мессенджеры, телефон.
Ещё встречаются варианты, когда на поставщика выходит (обычно по телефону или эл. почте) "представитель" реального заказчика, приглашает участвовать в закупке, иногда даже присылает документацию закупки, вполне настоящую, но в ней указаны поддельные контакты и реквизиты для оплаты на счёт компании. Т.е. тут закупка совершенно реальная, заказчик с опытом и репутацией, мошенник просто "мимикрирует" под представителя заказчика и расчёт исключительно на то, что участник не будет проверять реквизиты и контакты в закупке в ЕИС.
2) Реже встречается хищение товара
Схема почти такая же как выше, только мошенников тут интересует товар, а не обеспечение заявки. Отыгрывается процедура с вполне обычными условиями, но с хорошей маржой. При этом договором предусмотрена постоплата, как правило, 30+ дней, а поставка осуществляется не заказчику, а, например, на арендованный склад или в транспортную компанию. Поставщик отгружает товар, после чего заказчик исчезает и денег поставщик не получает.
Признаки мошенника:
- ООО или АО, как правило, недавно созданное
- Нет истории с исполненными договорами
- Закупка проводится с заявками на эл.почту или на бумаге
- «Вкусные» условия закупки
- Поставка на ТК или по подозрительному адресу
3) Одно время была крайне популярная история с бесполезными сертификатами
По 223-ФЗ, в отличие от 44-ФЗ, перечень документов, которые заказчик может запрашивать у участников закупки мало чем ограничен. Поэтому чаще всего "отыгрывается" следующая схема: поставщику на эл. почту приходит письмо, где указано, что информацию о нём нашли в интернете, на сайте поставщика и т.п., и предлагают принять участие в закупке у ООО "Дочка/Внучка-Компании-с-Громким-Названием" (что-то типа "ООО "Роснефть-Север-Капитал-Интеграция" или ООО "ГазпромВостокЛоялитиСнаб" - названия выдуманные).
Либо сразу либо потом предлагают предоставить ряд документов, где в числе обычных (устав, выписка ЕГРЮЛ, ИНН, баланс и т.п.) присутствует некий сертификат, варианты: РПО (регистр проверенных организаций), о внесении в реестр рейтинга по 223-ФЗ, СПО, НРНП и т.п. Если спросить о мотивации предоставления этих документов, они объяснят, что эти сертификаты подтверждают соответствие участника требованиям закона или его благонадёжность, как поставщика.
Дальше 2 варианта: "заказчик" предлагает помощь с получением такого сертификата или просто отправляет на сайт (даёт контакты) третьей организации. Сертификат стоит в районе 30-50 т.р., после его получения "заказчик" чаще всего даже не исчезает, а вежливо извиняется, мол, руководство закупку отменило. В итоге участнику даже жаловаться на мошенничество часто не приходит в голову.
Признаки мошенника:
- "Заказчик" первым выходит на связь
- Вас "отбирают" как единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
- Нет гарантии, что договор будет заключён
- "Заказчик" просит какой-то платный сертификат или иной документ, который не входит в число "обычных"
